Aglek na Kaso ng Samourai Wallet
Ang legal na koponan ng mga co-founder ng Samourai Wallet na sina Keonne Rodriguez at William Hill ay nag-file ng hiling para sa pagtanggal ng mga kriminal na kaso laban sa kanila. Ang hiling na ito ay nagmumungkahi ng mga bagong impormasyong ibinigay ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na nakasalungat sa mga pahayag ng mga tagausig.
Noong Mayo 5, inilahad ng mga abogado na may inilabas na gabay ang FinCEN noong Agosto 2023, na nagsasabing hindi malamang na magkapasok ang Samourai Wallet bilang isang lisensyadong negosyo ng serbisyo sa pera ayon sa kanilang mga regulasyon. Sa kabila nito, noong Abril 2024, sinampahan ng Southern District of New York (SDNY) sina Rodriguez at Hill ng sabwatan sa paggawa ng money laundering at pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo, na nag-claim na ang kanilang bitcoin wallet na naka-pokus sa privacy ay nagpatakbo ng $2 bilyon sa mga iligal na transaksyon sa loob ng siyam na taon.
Paglabag sa Brady Disclosure
Binigyang-diin ng depensa na nilabag ng mga tagausig ang Brady disclosure na obligasyon sa pamamagitan ng pagkukulang na ipaalam ang pagsusuri ng FinCEN sa loob ng mahigit isang taon, na naisapubliko lamang noong Abril 1, 2025, pagkatapos ng isang pormal na kahilingan. Ang Brady disclosure ay tumutukoy sa obligasyon ng mga tagausig na ibahagi ang ebidensyang maaaring magpawalang-sala sa depensa, alinsunod sa kasong Brady v. Maryland ng Korte Suprema noong 1963. Anumang hindi wastong pagbubunyag ng ganitong ebidensya ay maaaring magtaglay ng mga parusa, kasama na ang pagtanggal ng kaso.
Posisyon ng FinCEN
Ayon sa mga internal na email, itinuro ng mga opisyal ng FinCEN na ang non-custodial na modelo ng Samourai—kung saan ang mga gumagamit ang humahawak ng kanilang sariling mga pribadong susi—”malinaw na nagmumungkahi” na hindi ito isang money services business (MSB), batay sa mga dokumentasyon ng depensa.
Naging mas mahalaga ang kaso matapos ang isang memo mula sa Kagawaran ng Hustisya noong Abril 7, 2025, na nag-utos sa mga tagausig na umiwas sa paglalapat ng “superimposing regulatory frameworks” sa mga crypto projects habang ang mga pormal na patakaran ay naipinapanukala pa lamang.
Mga Epekto sa Depensa at Kliyente
Dahil dito, nakasaad sa patakaran ang pagbabawal sa mga kaso laban sa mga mixing services tulad ng Samourai para sa mga paglabag sa lisensya o maling aksyon ng gumagamit. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa sumasagot ang mga tagausig sa hiling na pagtanggal ng depensa na isinampa noong Abril 10, ilang araw pagkatapos ng memo ni Blanche.
Inamin ng mga abogado ng depensa na ang pagkaantala ng pagbubunyag mula sa FinCEN ay nagbigay ng masamang epekto sa kanilang mga kliyente, na maaaring makaapekto sa mga desisyon tungkol sa piyansa na nagreresulta sa pagkaka-detain ni Rodriguez at mga limitasyon sa pag-access ng parehong nasasakdal sa mga pondo para sa legal na suporta.
Mga Inaasahang Kaganapan
Inaasahan ng mga co-founders na si Rodriguez at Hill ang mga duda sa kanilang pagsunod sa mga patakarang ipinatupad ng FinCEN noong 2014 at 2019, na nagbigay-daan sa mga non-custodial crypto tools mula sa MSB licensing. Makikita sa mga pampublikong pahayag mula 2021-2022 na patuloy na itinataguyod ni Rodriguez ang mga gabay na ito bilang batayan para sa operasyon ng Samourai.
Isang pagdinig ukol sa timeline ng pagbubunyag ng Brady at mga posibleng remedyo ang nakatakdang maganap, at kung sakaling ito ay maalis, posibleng magtakda ito ng precedent na maglilimita sa kapangyarihan ng mga tagausig na targetin ang mga crypto developer sa ilalim ng umiiral na mga batas sa pananalapi.
