Si Pedro Inzunza Noriega at ang Kaso ng Narco-Terrorism
Si Pedro Inzunza Noriega at ang kanyang anak na si Pedro Inzunza Coronel, mga inaakalang lider ng Beltrán Leyva Organization (BLO), isang paction ng Sinaloa Cartel, ay inakusahan noong Lunes ng mga kasong narco-terrorism at trafficking. Ang akusasyon ay bahagi ng pagsisikap ng mga investigator ng blockchain na subaybayan kung paano nilalaman ang kita mula sa mga droga ng kartel sa pamamagitan ng cryptocurrency.
Ang Operation Fentanyl
Sinasabi ng mga taga-usig sa Southern District of California na ang dalawang lalaki ay tumulong sa pamumuno ng isa sa pinakamalaking operasyon ng fentanyl sa mundo, na nagdadala ng tens of thousands ng kilogram sa U.S. ayon sa isang pahayag noong Martes. Ang kanilang akusasyon ay sumunod sa isang pagsalakay noong Disyembre 2024 sa Sinaloa na nag-uwi ng 1,500 kilograms ng fentanyl, ang pinakamalaking pagkakasabat ng drogang ito sa ngayon.
Monitoring ng Cryptocurrency Transactions
Habang ang kaso ng Department of Justice (DOJ) ay nakatuon sa smuggling at karahasan, ang mga analyst ng pananalapi ay naglaan ng nakaraang dalawang taon upang subaybayan kung paano ang mga grupo tulad ng BLO ay nagpapalabas ng kita mula sa fentanyl gamit ang mga stablecoin, tulad ng USDT ng Tether. Sinasabi ng mga eksperto na ang mga traffickers ay gumagamit ng mga crypto wallet upang ilipat ang mga pondo sa mga broker sa Tsina at mga supplier ng kemikal.
Sa isang ulat noong Marso, ang kumpanya ng blockchain analytics na Chainalysis ay nag-track ng $5.5 milyon sa mga transfer ng stablecoin mula sa mga courier na may kaugnayan sa kartel sa U.S. patungo sa mga Chinese na tagagawa ng fentanyl precursors. Inilarawan ng kumpanya ang daloy na ito bilang bahagi ng lumalaking “on-chain fentanyl economy,” na nag-uugnay sa mga benta sa mga lungsod sa Amerika sa mga supply line na pinadali ng crypto mula sa ibang bansa.
Strategiya ng Money Laundering
Naidokumento rin ng blockchain intelligence firm na TRM Labs kung paano ginagamit ng mga Mexican cartel ang mga broker ng money laundering sa Tsina upang i-convert ang pera mula sa droga sa mga stablecoin, na ginagamit para bumili ng mga kemikal o i-settle ang mga account. Ipinahayag ng kumpanya sa isang ulat noong Enero na 97% ng mga supplier ng precursor sa Tsina na sinurvey sa 26 na lungsod ang tumatanggap ng cryptocurrency. Marami sa mga parehong vendor ay na-link sa mga digital wallet na tinukoy ng U.S. Treasury at OFAC para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa kartel.
Pagbabago sa mga Batas at mga Pahayag mula sa mga Opisyal
“Kailangang huminto ang mga tao sa pag-uusap tungkol sa mga bagay na ito bilang mga nakahiwalay na banta at magsimula ng pag-uusap tungkol sa mga network ng Chinese money laundering na nagpapadali ng lahat,” sabi ni Ari Redbord, isang dating opisyal ng Treasury Department at U.S. attorney, sa Decrypt noong nakaraang buwan.
Sa mga naunang kaso, kumilos ang mga awtoridad upang parusahan o agawin ang mga wallet na may kaugnayan sa mga pagsisikap na ito ng money laundering. Noong Setyembre 2023, tinukoy ng OFAC ang mga Ethereum address na naugnay sa kakilala ng BLO na si Mario Jimenez Castro, na nag-direkta sa mga courier na ipasok ang kita mula sa fentanyl sa mga crypto wallet bago ipamahagi ang mga ito sa mga lider ng kartel sa Mexico. Sinundan ito ng karagdagang mga pagtatalaga noong Oktubre, nang iugnay ng mga opisyal ng U.S. ang 17 pang crypto address sa mga Chinese na supplier at nakilala ang $3.7 milyon sa mga kaugnay na daloy.
Implementasyon ng mga Bagong Batas
Ang akusasyon ng DOJ ay hindi nakatuon sa mga digital na transaksyon na ito kundi nagdadala ng mga bagong legal na kasangkapan. Ang mga kasong isinampa laban sa mga inaakalang lider ng kartel ay nagpapakilala sa foreign terrorist organization (FTO) designation na nilagdaan sa batas ni Pangulong Trump noong Enero. Ang designation na ito ay nagiging federal crime ang pagbibigay ng material support, kabilang ang mga serbisyo sa pananalapi, sa mga miyembro ng kartel, at pinapayagan ang gobyerno ng U.S. na i-freeze ang mga kaugnay na asset, kabilang ang mga crypto wallet.
“Ito ang akusasyon na nagpapakita ng hustisya kapag ang buong sukat ng Department of Justice kasama ang mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas ay isinagawa laban sa Sinaloa Cartel,” sabi ni U.S. Attorney Adam Gordon, na inihayag din ang paglikha ng isang nakalaang Narco-Terrorism Unit.
Editado ni Stacy Elliott.
