Money Laundering Case in Queensland
Sinampahan ng kaso ng pulisya ng Australya ang apat na indibidwal dahil sa kanilang sinasabing pagkakasangkot sa isang network ng money laundering na nakabase sa Queensland, na inakusahan ng paglipat ng $123 milyon sa ilegal na pera sa pamamagitan ng cryptocurrency. Noong Hunyo 5-6, ang Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) na pinangungunahan ng Australian Federal Police (AFP), kasama ang Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) at iba pang mga ahensya, ay nagsagawa ng 14 na target na raid sa Brisbane at Gold Coast matapos ang 18-buwang pagsisiyasat.
Ayon sa isang pahayag mula sa Australian Taxation Office, natuklasan ng mga imbestigador ang cryptocurrency na tinatayang nagkakahalaga ng $110,370, kasama ang $30,000 sa pisikal na cash, mga encrypted na aparato, mga dokumento ng negosyo, mga sasakyan, mga ari-arian, at mga bank account.
Scheme Details
Inaangkin ng mga awtoridad na ang scheme ay naglipat ng pera mula sa droga at mga nalikom mula sa krimen sa pamamagitan ng isang kumpanya ng seguridad sa Gold Coast na nag-alok ng mga serbisyong armored transport. Pagkatapos nito, nilinis ang mga pondo gamit ang mga shell businesses, pagbebenta ng mga klasikal na kotse, at mga cryptocurrency exchange. Inaakusahan ang kumpanya ng pag-convert ng malalaking halaga ng pisikal na cash patungo sa cryptocurrency upang itago ang pinagmulan ng mga pondo.
“Inaangkin namin na sinadyang itinago at diniskubre ng organisasyong ito ang pinagmulan, halaga, at kalikasan ng kanilang ilegal na pera, at tinangkang ilayo ang kanilang mga sarili mula sa mga pondo upang maiwasan ang mahuli ng mga awtoridad,” sinabi ni AFP Detective Superintendent Adrian Telfer.
Arrests and Accusations
Isang 32-taong-gulang na lalaki mula sa Heathwood sa Brisbane, na inakusahan ng paglalaba ng $6.16 milyon sa loob ng 15 buwan, ay nasa kustodiya na at nakaharap sa korte. Inaangkin ng mga awtoridad na ginamit niya ang isang kumpanya ng sales promotion, na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawa bilang “straw director”, upang tumanggap ng mga pondo mula sa kumpanya ng seguridad.
Ang direktor at pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya, kapwa mula sa Maudsland, ay pinagkalooban ng piyansa matapos masampahan ng kaso ukol sa mga nalikom mula sa pangkaraniwang krimen na nagkakahalaga ng higit sa $6.4 milyon.
Isang 58-taong-gulang na lalaki mula sa West End, na konektado sa isang dealership ng mga klasikal na kotse na inaakusahan ng paglalaba ng $4.1 milyon, ay nahaharap din sa maraming kaso ng money laundering.
Ongoing Trends and Prevention
Ipinapakita ng kasong ito kung paano unti-unting ginagamit ang cryptocurrency upang itago ang mga ilegal na pondo, kung saan nagbabala ang mga awtoridad ng Australya na ito ay isang paboritong kasangkapan para sa organisadong krimen. Nakapigil ang CACT ng higit sa $110 milyon sa mga asset sa nakaraang taon, marami sa mga ito ay may kaugnayan sa cryptocurrency, na nagdadala ng kabuuang pagkakaabot mula 2019 sa $1.2 bilyon.
Noong Hulyo 2024, nakapigil ang CACT, na pinangungunahan ng AFP, ng $333,779 sa cryptocurrency bilang bahagi ng $10.1 milyon na pagkakaabot ng asset sa kaso ng money laundering sa Gold Coast. Kasama sa mga nakapigil na asset ang pitong ari-arian na nagkakahalaga ng $8.4 milyon, $1.12 milyon sa cash, at higit sa $76,000 na hawak sa maraming bank account.
Noong nakaraang buwan, isinusumpa ng isang lalaki mula sa Queensland ang isang portfolio na nagkakahalaga ng $2.9 milyon, kabilang ang isang waterfront mansion at halos 25 BTC, matapos i-flag ng AUSTRAC, ang ahensya ng financial intelligence ng Australya, ang kahina-hinalang aktibidad na konektado sa isang pagnanakaw ng cryptocurrency noong 2013.
