Singapore Police Operation Against Money Laundering
Ang Singapore Police Force, kasama ang cryptocurrency platform na StraitsX, ay nagsagawa ng isang operasyon mula Mayo 13 hanggang 30 upang labanan ang mga aktibidad ng paghuhugas ng pera na may kaugnayan sa cryptocurrencies. Sa panahon ng operasyon, nakakuha ang mga awtoridad ng mahigit 200,000 Singapore dollars na salapi.
Higit sa 40 Suspek ang Kasalukuyang Nakaimbestiga
Aabot sa 35 na lalaki at 14 na babae, na may edad mula 18 hanggang 58, ang kasalukuyang nagpapahayag ng kanilang tulong sa mga imbestigasyon. Ang mga paunang resulta ng imbestigasyon ay nagmumungkahi na ang mga indibidwal na ito ay diumano’y pinayagan ang iba na gamitin ang kanilang cryptocurrency o Singpass accounts kapalit ng bayad na umaabot mula 400 hanggang 3,000 Singapore dollars.
Mga Pamamaraan at Pakikipagtulungan sa StraitsX
Itinuro ng pulisya na ang karamihan sa mga suspek ay nakipag-ugnayan sa mga hindi kilalang tao sa pamamagitan ng Telegram o WhatsApp at ibinigay ang kanilang personal na impormasyon alinsunod sa mga ibinigay na tagubilin. Binibigyang-diin ng pulisya na ang pakikipagtulungan sa StraitsX, isang rehistradong digital payment service provider, ay napakahalaga sa paggamit ng mga teknolohikal na solusyon upang matukoy ang mga kahina-hinalang account at agarang kumilos.
Mga Legal na Konsekwensya
Sa ilalim ng Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act ng Singapore, ang pagtulong sa iba upang mapanatili ang mga nalikom mula sa krimen ay maaaring magresulta sa pinakamataas na parusa ng tatlong taong pagkakakulong, multa na 50,000 Singapore dollars, o pareho. Hinimok ng pulisya ang publiko na huwag ibigay ang kanilang mga account o cryptocurrency accounts upang maiwasan ang pagkakasangkot sa mga kriminal na aktibidad.
