Pagtaas ng mga Kaso ng Pagnanakaw ng USDT
Orihinal na pinagmulan: Abogadong Xiao Sa. Sa mga nakaraang buwan, tumataas ang bilang ng mga kaso ng pagnanakaw ng USDT, kung saan maraming tao ang nalulugi sa kanilang mga cryptocurrency. Isang halimbawa ay isang indibidwal na nawalan ng malaking halaga ng pera dahil sa simpleng pagpapadala ng impormasyon ng kanyang Tron wallet sa isang pribadong chat sa isang instant messaging app. Tunay na nakababahala ang sitwasyong ito.
Mga Hakbang sa Pagbawi ng Nalakaw na Pondo
Upang maiwasan ang panic ng mga biktima at ang kanilang paghingi ng tulong pagkatapos ng ganitong insidente, angkop na ibahagi ang mga hakbang na maaaring gawin upang mabawi ang mga nalakaw na pondo sa pamamagitan ng mga legal na proseso at makapagpababa ng mga pagkalugi. Ang mga biktima ng pagnanakaw ay dapat magkaroon ng pangunahing kaalaman tungkol sa kanilang sitwasyon. Kahit na hindi nila alam kung paano nangyari ang pagnanakaw, mahalaga pa ring magkaroon ng pangkalahatang ideya tungkol sa daloy ng pondo gamit ang pampublikong impormasyon mula sa blockchain.
Uri ng mga Pagnanakaw
Ayon sa karanasan ng koponan ni Sister Sa sa paghawak ng mga ganitong kaso, ang mga pagnanakaw ng USDT ay nahahati sa dalawang uri:
1. Hindi Propesyonal/Semi-Propesyonal na mga Kakilala
Hindi Propesyonal/Semi-Propesyonal na mga kakilala: Kapag ang mga indibidwal na ito ang gumagawa ng krimen, madalas madali lamang matunton ang daloy ng kanilang pondo. Dahil wala silang access sa mga third-party professional team na makakatulong sa pagtakip ng kanilang mga nalakaw na asset, kadalasang hindi nila nahahati-hati ang pondo at maililipat ito sa maraming wallet sa maikling panahon. Sa kasong ito, kung maayos na sabay na naitala ng biktima o ng kanilang abogado ang impormasyon, madalas na madali matukoy ang daloy ng mga pondo.
2. Mga Propesyonal na Gang
Sa kabilang banda, kung ang mga pagnanakaw ay isinagawa ng mga propesyonal na gang, mas kumplikado ang sitwasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, kadalasang nahahati ang mga nalakaw na pondo sa maraming account nang mabilis at ang chain ng transaksyon ay nagiging mas mahirap sundan.
Pagsusuri at Aksyon
Para sa mas malalaking halaga ng nalakaw na pondo, inirerekomenda na agad kumonsulta sa isang propesyonal na third-party na blockchain team na dalubhasa sa imbestigasyon at pangangalap ng ebidensya. Mahalaga ito dahil ang mabilis na pagtukoy sa daloy ng mga nalakaw na pondo ang magbibigay-daan sa maagang pag-lock ng mga account na ginamit ng mga suspek para sa kanilang ilegal na gawain. Ang koponan ni Sajie ay may kaalaman sa mga prosesong ito at karaniwan, pagkatapos ng imbestigasyon, maayos naming naisasaayos ang lahat ng mga ebidensya at gumawa ng komunikasyon sa mga operator ng Tether at mga pampublikong chain operators para sa agarang aksyon.
Legal na Proseso
“Mahalagang malaman na sa maraming pagkakataon, ang mga legal na sulat ay hindi kasigurado na ma-aaksyunan ang mga account ng mga suspek.”
Sa mga ganitong pagkakataon, kinakailangan na magpasa ng formal na aplikasyon sa kaukulang juridical authority upang makakuha ng mga legal na dokumento. Isang halimbawa ay ang kaso ng pagnanakaw ng TRC 20-USDT. Karaniwan kung may sangkot na cryptocurrencies, madalas nalulutas ang mga ganitong kaso ng mga awtoridad sa mainland kung walang sapat na ebidensya.
Sa halip, pinili ng koponan ni Sister Sa na makipagtulungan sa mga kaibigan sa Hong Kong o iba pang mga third-party na bansa upang makakuha ng judicial freeze sa mga awtoridad sa nasabing mga lugar. Kung ang Hong Kong ang may hurisdiksyon, ang proseso ay karaniwang ganito:
- Tumulong sa biktima na ayusin ang mga ebidensya ng mga nalakaw na pondo at mag-submit ng sulat alinsunod dito.
- Mag-ulat sa Hong Kong Police Station at humiling ng Letter of Non-Consent to Processing, na ipapadala sa Tether at mga operator ng chain upang pansamantalang i-freeze ang account.
- Humiling sa korte ng property preservation order upang makuha ang kinakailangang impormasyon na nakatago ng account holder.
Kapag naisagawa na ang freeze, kadalasang mas madaling maibalik ang mga nalakaw na pondo at makapagsimula na ng kaso para sa recovery. Ang mga legal na proseso ay nag-iiba depende sa mga batas ng bansa, kaya’t ito rin ang dapat isaalang-alang ng mga apektadong tao.
Paglutas ng mga Kaso
Batay sa aming karanasan, ang mga kaso sa Hong Kong ay kadalasang nagsisimplify ng recovery process dahil maraming suspek ang hindi agad umaaksyon laban sa mga demand sa korte. Sa kabuuan, ang pagtaas ng mga kaso ng malawakang pagnanakaw ng USDT ay nagiging sanhi ng paglikha ng mas komprehensibong paraan ng mga krimen.
Ang mga tao ay dapat maging mapanuri at kalmado, at huwag magpanic sakaling magkaroon ng mga insidente ng seguridad. Mahalaga ring basahin ng maayos ang mga gabay mula sa mga eksperto at agad na kumunsulta sa mga propesyonal sa sitwasyong ito upang mas maayos na ma-handle ang mga ito.
