Pagbabawal kay Alex Mashinsky
Si Alex Mashinsky, ang co-founder at dating CEO ng Celsius, ay permanenteng ipinagbabawal mula sa mga negosyo ng cryptocurrency at securities sa ilalim ng isang kasunduan na inihayag ng Attorney General ng New York noong Oktubre 9. Ang kasunduan ay nagmula sa mga pagkalugi ng mga mamumuhunan na dulot ng mga maling katiyakan sa kaligtasan, na naglalantad kay Mashinsky sa potensyal na $35 milyon sa mga kondisyunal na pagbabayad.
Mga Restriksyon at Kasunduan
Ang pagbabawal ay sumasaklaw sa lahat ng aktibidad ng negosyo na may kaugnayan sa crypto, securities, at commodities, at ito ay nag-ugat mula sa isang kasunduan na inihain noong Oktubre 8. Nakamit ng Attorney General na si Letitia James ang pagbabawal laban kay Mashinsky, na ang Celsius Network LLC ay isang cryptocurrency lending platform na pinaghihinalaang nagbigay ng maling impormasyon sa mga mamumuhunan tungkol sa kaligtasan at mga panganib ng kanilang mga pamumuhunan.
Ang mga restriksyon ay umaabot mula sa mga posisyon sa ehekutibo hanggang sa mga payo sa pamumuhunan, bayad na pampinansyal na komentaryo, promosyon, at mga trabaho na nag-uudyok sa mga customer na makilahok sa mga negosyo ng digital asset. Ang kasunduan ay nagbubuklod kay Mashinsky nang personal, at walang nakasaad na heograpikal na limitasyon ang mga restriksyon sa kanyang mga negosyo. Ang korte ng estado ay may hurisdiksyon upang ipatupad ang utos, at ang Attorney General ay may kapangyarihang magsagawa ng mga hakbang laban sa anumang paglabag sa kasunduan.
Mga Personal na Pagbili at Benta
Ang kasunduan ay nag-e-exempt sa mga personal na pagbili at benta ni Mashinsky, ngunit hindi nito inaalis ang umiiral na mga pederal na pagbabawal. Kasama sa mga naunang aksyon ang isang kasunduan sa Federal Trade Commission (FTC) na ipinasok noong Abril 28, na naglimita sa marketing at benta na may kaugnayan sa mga asset. Si Mashinsky ay napapailalim din sa isang utos ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na ipinasok noong Hunyo 12, na nagpatupad ng permanenteng pagbabawal sa kalakalan at pagpaparehistro.
Mga Pahayag ng Attorney General
Ayon kay James, “Hindi ko papayagan ang mga scammer na gamitin ang cryptocurrencies upang manghuthot ng mga walang kaalam-alam na New Yorker.”
Ang kaso laban kay Mashinsky ay nagsimula noong Enero 5, 2023, na inaakusahan siya ng paglinlang sa daan-daang libong mga depositor, kabilang ang higit sa 26,000 New Yorker, tungkol sa kaligtasan ng platform habang itinatago ang mga pagkalugi mula sa mga mapanganib na pamumuhunan.
Mga Potensyal na Pagbabayad
Ang mga potensyal na pagbabayad ni Mashinsky sa New York ay nakasalalay sa dalawang hiwalay na kondisyon na may kinalaman sa pederal na pag-agaw ng asset at pagkakakulong. Ang pag-agaw ng asset ay nangangailangan ng pagsuko ng pera o ari-arian na konektado sa isang krimen sa gobyerno. Sa ilalim ng mga kondisyon ng pagbabayad, siya ay may utang sa estado ng $25 milyon maliban kung siya ay magbabayad ng $10 milyon sa U.S. Department of Justice sa ilalim ng kanyang pederal na utos ng pag-agaw. Ang mga kwalipikadong pagbabayad na ginawa pagkatapos ng Mayo 20, 2025, ay binibilang patungo sa kinakailangang $10 milyon.
Sentensiya at Ibang Kaso
Si Mashinsky ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang 12-taong sentensiya sa pederal na bilangguan, na ipinataw noong Mayo 8, 2025, matapos ang kanyang pag-amin ng pagkakasala sa commodities fraud at securities fraud. Inutusan din ng kriminal na korte na isuko niya ang $48,393,446 at ipinataw ang isang multa na $50,000 at tatlong taon ng supervised release. Ang Celsius ay walang mahigpit na mga pederal at estado na kinakailangan na naaangkop sa mga bangko, sa kabila ng paulit-ulit na katiyakan ni Mashinsky ng kaligtasan na katulad ng sa mga bangko. Nabigo rin siyang magparehistro sa mga kinakailangang papel sa securities at commodities, ayon sa opisina ni James.
Mga Pagbili at Pagkalugi
Ang hiwalay na kaso ng pandaraya ng pederal ay detalyado ang mga pagbili na artipisyal na nagtaas ng CEL, ang sariling crypto token ng platform. Kumita si Mashinsky ng humigit-kumulang $48 milyon mula sa mga benta ng token habang publiko niyang sinasabi na hindi siya nagbebenta. Ang pagbagsak ng platform ay nag-iwan ng ilang mga customer na may mga pagkalugi na kumakatawan sa mga taon ng ipon o perang hiniram laban sa ari-arian. Isang residente ng New York ang nagmortgage ng dalawang ari-arian upang mamuhunan; isang disabled veteran ang nawalan ng $36,000 na naipon sa loob ng halos isang dekada. Ang mga pangako ng mataas na kita at mababang panganib ay kabilang sa mga kinikilalang palatandaan ng pandaraya sa pamumuhunan sa crypto.
Nagsimula ang mga pagbabayad matapos lumabas ang Celsius mula sa bankruptcy noong Enero 31, 2024, sa ilalim ng isang restructuring plan na nagbibigay ng cryptocurrency at cash sa mga kreditor. Iniulat ng opisina ni James na ang mga pamamahagi ay lumampas sa $3.4 bilyon hanggang Agosto. Hiwa-hiwalay, ang mga tagapagtatag at ehekutibo ng Celsius ay inutusan na magbayad ng $16.5 milyon sa Federal Trade Commission upang lutasin ang mga paratang tungkol sa mga maling katiyakan sa kaligtasan ng deposito.
