Ang Kwento ng eXch: Mula sa Tagumpay Patungo sa Shutdown
Minsan ay naging paboritong swapper ng mga hacker at mga drainers, ang eXch ay isinara ng mga awtoridad sa Alemanya noong Abril. Gayunpaman, ang patuloy na aktibidad nito ay nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang kwento. Sa kabila ng kakulangan ng mga Know Your Customer (KYC) na pagsisiyasat, ang eXch ay hindi bilang isang tipikal na palitan ng crypto. Para itong instant swapper, na nagpapahintulot sa mga masamang aktor at cybercriminals na makaiwas sa mata ng batas sa loob ng maraming taon.
Kabilang sa mga kliyente nito ang Lazarus Group, isang yunit ng pag-hack na suportado ng estado ng Hilagang Korea na nagdala sa eXch sa spotlight noong Pebrero, nang gamitin nito ang platform upang ilipat ang ilan sa $1.4 bilyon na ninakaw mula sa Bybit. Nang subukan ng Bybit na i-trace ang ninakaw na pondo nito patungo sa eXch, humingi ito ng tulong, ngunit tumanggi ang platform.
“Dahil sa malaking puwang sa pagitan ng kung ano ang ‘maaaring’ gawin ng mga regulator at kung gaano kabilis ang pag-usad ng teknolohiya,” – Amit Levin, dating tagasuri sa Binance.
Ang Shutdown at Patuloy na Operasyon
Nangyari ang shutdown ng eXch noong Abril 17; at sa Abril 30, pormal na inihayag ng mga awtoridad ng Alemanya ang pagkaka-shut down. Sa kabila nito, ayon sa security firm na TRM Labs, tila nagpatuloy ang operasyon ng platform sa stealth mode pagkatapos ng pagkakasara. Umabot ang eXch sa pagsasara nito habang ang likod na pinto ay nananatiling bukas. Kasabay ng anunsyo ng shutdown nito, nag-post ang eXch ng mensahe na nagsasabing hindi ito magpapadali ng mga criminal na kita, ngunit ang post ay agad na tinanggal.
Mga Imbestigasyon at Alingawngaw ng Krimen
Ang kakulangan ng KYC at ang pooled liquidity ay nag-aakit ng mga iligal na pondo patungo sa eXch. Ayon kay “Fantasy,” isang pangunahing tagasuri sa crypto insurance firm na Fairside Network, ang mga pinagmulan ng eXch ay bumabalik hanggang 2014. Sa isang pagsisiyasat noong Oktubre 2024, natuklasan na ang modernisadong anyo ng eXch ay lumitaw noong 2022, nang unang makuha ang Ethereum hot wallet nito. Sa loob ng maikling panahon, ito ay naging isang hub para sa mga prominenteng crypto drainers.
Ang Monkey Drainer, ang unang kilalang large-scale drainer-as-a-service operator, ay gumamit ng eXch bago ang pagreretiro nito. Ang kakulangan ng pagkilala sa mga gumagamit ay nagbigay-daan para sa mga gumagamit na ilipat ang mga pondo nang may anonymity, na isang kadahilanan kung bakit nanatiling aktibo ang eXch sa kabila ng mga iligal na aktibidad.
Mga Pagsasabwatan at Kinabukasan
Inamin ng eXch ang pagkakaroon nito at hindi gumawa ng mga hakbang upang iwasto ito. Tinanggihan ng eXch ang pagsasangkot sa pagla-laundry ng mga pondo para sa mga North Korean crypto hackers at itinuring ang shutdown nito bilang isang pagsisikap ng mga mahilig sa privacy na “ibalik ang balanse” sa industriya. Gayunpaman, ang mga awtoridad ng Alemanya ay nagpahayag na $1.9 bilyon sa crypto ang pumasok sa eXch mula sa simula nito, at ang mga operator nito ay pinaghihinalaang nagsasagawa ng komersyal na pagla-laundry ng pera.
“Ang privacy ay hindi isang krimen.”
Ang mga susunod na operasyon ng eXch ay nakasalalay sa bagong pangkat ng pamamahala, kung saan ang mga partner nito ay maaaring magkaroon ng access sa API nito sa limitadong panahon. Ang mga dating operator nito ay nagrekomenda na itatag ang mga bagong liquidity pools upang mapanatili ang maayos na operasyon.
