Paglilipat ng Pondo sa Grinex
Ang Grinex, isang cryptocurrency exchange, ay itinuturing na posibleng kahalili ng sinanksyon na platapormang Ruso na Garantex. Naiulat na naglipat ito ng higit sa $1.66 bilyon sa mga cryptocurrency exchange. Ang impormasyon ay nagmula sa blockchain analytics firm na Global Ledger, na nagbigay ng mga babala kaugnay sa mga kahina-hinalang daloy ng pondo.
Mga Sanctions at mga Paglipat ng Operasyon
Noong Marso, ang Garantex ay tinanggalan ng imprastruktura ng mga awtoridad mula sa Estados Unidos, Alemanya, at Finland. Mula noon, naiulat na ang operasyon nito ay inilipat sa Grinex. Ayon sa isang naunang pahayag ng Global Ledger sa Cointelegraph, tinatayang mayroong $1 bilyon na exposure ng mga pondo sa Grinex mula sa iba’t ibang cryptocurrency exchanges. Sa kabila ng mga babala, umuusad pa rin ang paglipat ng pondo, ayon kay Yury Serov, pinuno ng pananaliksik sa Global Ledger.
“Makikita mo [na ang halaga ay] nakakatakot [at] ito ay lumalaki araw-araw,” aniya sa Cointelegraph.
Mga Daloy ng Stablecoin
Patuloy na naglilipat ang mga wallet ng Grinex ng USDt sa Tron. Base sa compliance company na Bitrace, $649 bilyon ang na-expose sa mga daloy ng stablecoin na nagmula sa mga high-risk address noong 2024. Sa kabuuan, higit sa 70% ng mga potensyal na iligal na transaksyon ng stablecoin ay naganap sa Tron network sa pamamagitan ng USDt.
Monitoring at Pag-uulat ng Global Ledger
Ang mga naobserbahang daloy ng pondo mula sa Grinex ay nasa Tron-based na USDt. Sa oras ng pagsulat, ang Global Ledger ay nagtatala ng $2.41 bilyon na exposure sa mga transaksyon sa crypto services at wallets; mula sa halagang iyon, $1.66 bilyon ang inilipat papasok at palabas ng 180 cryptocurrency exchanges, na tinatawag ding virtual asset service providers (VASPs).
