Pagkakaunawaan at Pagsubok
Ayon sa TheBlock, inakusahan ng mga abogado ng depensa para sa Samourai Wallet at Tornado Cash ang mga taga-usig ng hindi wastong pagbibigay impormasyon tungkol sa isang tawag sa telepono mula sa isang senior official ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nagresulta sa pagtatago ng potensyal na mahahalagang ebidensiya para sa kanilang kaso.
Tala ng Tawag at Impluwensiya
Isang tala ng tawag mula noong Agosto 23, 2023, sa pagitan ng isang senior official ng FinCEN at ng mga taga-usig, ay nagbigay liwanag na naniniwala ang ahensya na ang mga non-custodial na protocol “ay maaaring hindi bumuo ng isang Money Service Business (MSB)“. Ang kahulugan nito ay may direktang epekto kung ang mga akusasyon ng “operasyon ng walang lisensya sa money transmission” laban sa Samourai Wallet at Tornado Cash ay mananatili.
Mga Angka sa Kaso
Ang co-founder ng Tornado Cash na si Roman Storm, kasama ang co-founder ng Samourai Wallet na si Keonne Rodriguez, at si William Lonergan Hill, ay nahaharap sa mga kaso ng money laundering, paglabag sa sanctions, at operasyon ng walang lisensyang money transmission na inihain ng mga taga-usig sa U.S.
Pagsusuri ng Depensa
Itinataas ng depensa ang argumento na ang mga tala ng tawag mula sa FinCEN ay bumubuo ng exculpatory evidence na dapat ibinunyag, at binibigyang-diin na ang non-custodial na katangian ng mga protocol na ito ay isang pangunahing pagkakatulad ng dalawa. Gayunpaman, tumutol ang mga taga-usig sa pagsasabing ang mga kaugnay na komunikasyon ay naipahayag na ilang buwan na ang nakalipas.
Posisyon ng mga Taga-usig
Ayon sa kanila, ang mga opinyon ng mga opisyal ng FinCEN ay kumakatawan lamang sa “mga impormal na personal na pananaw,” at iginiit na may mga pangunahing pagkakaiba sa mga modelo ng operasyon ng Tornado Cash at Samourai.
