Mga Pederal na Demanda sa ilalim ng RICO
Ang mga pederal na demanda sa ilalim ng RICO ay nagsasabing tinulungan ni Brad Bao, ang chairman ng Lime, na itago ang mga aktibidad ng Cere Network habang ang mga insider ay diumano’y nagbenta ng $41.78 milyon sa CERE tokens, na nagresulta sa 99.8% na pagbagsak ng presyo para sa mga mamumuhunan.
Imbestigasyon at mga Kaso
Ang mga pagsisikap ng mga pederal na tagausig na imbestigahan ang isang crypto wash-trading ring ay umabot na sa Silicon Valley, kung saan si Bao ay nahaharap sa dalawang pederal na racketeering lawsuits na nagkakahalaga ng $157 milyon dahil sa diumano’y pandaraya sa Cere Network. Ang mga sibil na kaso ay nakabatay sa isang pagsugpo ng U.S. na nagresulta sa pag-amin ng founder ng Gotbit Ltd., si Aleksei Andryunin, sa conspiracy ng wire fraud, na nagdulot sa kanya ng walong buwang pagkakabilanggo at $23 milyon na multa sa cryptocurrency matapos aminin na nag-fake ng trading volume upang itaas ang presyo ng token.
Mga Reklamo ng mga Mamumuhunan
Ayon sa mga dokumento ng korte na sinuri ng mga outlet tulad ng International Business Times, ang mga mamumuhunan ay nagdala ng dalawang hiwalay na RICO complaints sa Northern District of California, na pinangalanan sina Bao, Cere CEO Fred Jin, at iba pang mga insider. Ang unang kaso, na dinala ng Hong Kong-linked investor group na Goopal Digital Limited, ay humihingi ng $100 milyon sa danyos, habang ang pangalawang demanda mula sa San Francisco investor na si Josef Qu ay humihiling ng $57 milyon, na nagdadala ng pinagsamang mga paghahabol sa $157 milyon.
Mga Aktibidad ng Cere Network
Ang mga reklamo ay nagsasabing ginamit ni Jin ang market-maker na Gotbit upang mag-organisa ng mga wash trades sa araw ng paglulunsad ng CERE token ng Cere noong Nobyembre 2021, na nagresulta sa pekeng volume upang itago ang isang malaking insider sell-off. Ayon sa mga ulat, ang Cere ay nakalikom ng humigit-kumulang $42.96 milyon mula sa higit sa 5,000 mamumuhunan, marami sa pamamagitan ng mga benta ng token sa Republic sa ilalim ng Regulation D, bago diumano’y ibinenta ni Jin at ng kanyang mga kasamahan ang humigit-kumulang $41.78 milyon na halaga ng CERE sa mga palitan habang nangangako na ang mga hawak ng insider ay nakalakip sa mga iskedyul ng vesting.
Pagbaba ng Halaga ng CERE Tokens
Ayon sa data ng presyo mula sa mga serbisyo tulad ng CoinMarketCap at CryptoRank, ang CERE ay pansamantalang nakipagkalakalan malapit sa pinakamataas na antas na $0.47 noong unang bahagi ng Nobyembre 2021 ngunit mula noon ay bumagsak sa humigit-kumulang $0.00061, isang pagbagsak ng higit sa 99.8%.
Mga Pagsasakdal at mga Pondo
Sinabi ni Qu na siya ay namuhunan sa Cere sa pamamagitan ng Simple Agreement for Future Tokens noong 2019, na nagbibigay sa kanya ng karapatan sa 27,777,778 CERE tokens, ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang alokasyon kahit na ang mga insider ay diumano’y inilipat ang kanilang sariling mga token sa mga palitan “sa loob ng ilang oras” ng paglulunsad.
Si Bao, na co-founder ng kumpanya ng scooter na Lime noong 2017 at tumulong na palawakin ito sa higit sa 280 mga lungsod sa buong mundo, ay sumali sa lupon ng Cere at, ayon sa mga reklamo, ay nagbigay ng kanyang mga kredensyal sa Silicon Valley upang makatulong na makalikom ng kapital. Ang mga demanda ay nagsasabing nakatanggap siya ng mga bayad bilang direktor at isang maagang alokasyon ng CERE, inaprubahan ang mga pinansyal na paglilipat sa mga account na kontrolado ni Jin, at ginamit ang kanyang reputasyon upang tiyakin ang mga mamumuhunan na ang Cere ay isang lehitimong proyekto ng Web3 infrastructure.
Mga Claim ng “Control Person” at mga Pondo ng Treasurer
Ang reklamo ni Qu ay nagdaragdag ng tinatawag na mga claim ng “control person” sa ilalim ng Seksyon 20(a) ng Securities Exchange Act, na humihiling na panagutin si Bao bilang isang tao na nag-ehersisyo ng awtoridad sa isang entidad na diumano’y lumabag sa mga pederal na batas sa seguridad, kahit na hindi siya personal na nagsagawa ng bawat bahagi ng scheme. Ang parehong mga demanda ay naglalarawan din ng humigit-kumulang $16.6 milyon sa mga pondo ng treasurer ng Cere na diumano’y nawala sa mga high-risk na DeFi bets, kabilang ang humigit-kumulang $6.51 milyon sa Mochi Protocol, $3.27 milyon sa isang CVX/ETH liquidity pool, $780,000 sa Maple Finance, at $345,000 sa nabigong Neutrino USDN system, lahat nang walang pahintulot ng mga mamumuhunan.
Mga Ulat at Regulasyon
Ang mga dokumento ay naglalarawan kay Jin bilang isang serial founder na “nagtatag ng isang pattern” ng paglulunsad ng mga negosyo, paglikom ng kapital “sa ilalim ng maling pretensyon,” pagkuha ng halaga, at pagkatapos ay lumipat, na nag-uugnay mula sa mobile-gaming firm na Funler noong 2016 hanggang sa education-blockchain venture na Bitlearn noong 2018 at sa wakas ay Cere noong 2019. Sinasabi ng mga nagsasakdal na siya ay naglunsad na ng isang bagong kumpanya ng AI, ang CEF AI Inc., na diumano’y pinondohan ng mga kita mula sa Cere scheme at ngayon ay tinarget ng mga kahilingan sa pagyeyelo ng mga asset na sumasaklaw sa mga corporate accounts, personal wallets, at real estate sa Germany at Florida.
Para sa mga regulator, ang mga kaso ng Cere ay nakaupo sa interseksyon ng pagpapatupad ng mga securities at kriminal na trabaho sa pagmamanipula ng merkado na pamilyar na mula sa mga pag-uusig sa Gotbit, kung saan ang mga empleyado ay naaresto sa mga paliparan ng U.S., na-extradite mula sa Singapore, at ang kumpanya ay inutusan na isara. Habang patuloy na itinuturing ng SEC ang maraming alokasyon ng token bilang potensyal na hindi nakarehistradong mga securities at ang Department of Justice ay sumusunod sa trail ng wash-trading, ang isang token na nawalan ng higit sa 99.8% ng halaga nito at nagbunga ng overlapping civil at kriminal na mga naratibo ay malamang na mananatili sa kanilang radar.
