Donasyon ng Bitcoin para kay Ross Ulbricht
Ayon sa isang pagsusuri ng blockchain mula sa firm na Chainalysis, isang crypto wallet na nauugnay sa nawawalang dark web marketplace na Alphabay ang nasa likod ng donasyong nagkakahalaga ng $31 milyon na Bitcoin para kay Ross Ulbricht, ang nagtatag ng Silk Road.
Link sa Alphabay
Sa isang ulat na inilabas ng WIRED noong Hunyo 5, sinabi ng Chainalysis na na-link nila ang 300 Bitcoin na na-donate kay Ulbricht sa lalong madaling buwan na ito sa Alphabay, na isang naunang bersyon ng Silk Road na tumakbo mula 2014 hanggang 2017. Iminungkahi ng Chainalysis na ang mga pondo ay nagmula sa isang malaking vendor sa platform, na may kakayahang mag-transact ng ganitong kalakihan.
“Mayroon kaming sapat na dahilan upang isipin na ang mga pondong ito ay nagmula sa AlphaBay,” ani Phil Larratt, direktor ng mga imbestigasyon sa Chainalysis. “Ang halaga nito ay nagpapahiwatig na ito ay maaaring nagmula sa isang tao na posibleng vendor sa AlphaBay noong mga unang araw.”
Kumpirmasyon ng mga Imbestigador
Nakumpirma ni ZachXBT, isang independiyenteng investigator ng blockchain, na ang 300 Bitcoin ay hindi nagmula sa Silk Road at itinuro ang mga kahina-hinalang pattern sa paglipat ng donasyon. Gumamit ang donor ng maraming mixing services upang itago ang landas ng transaksyon at nag-cash out ng iba pang cryptocurrencies sa maliliit na halaga upang umiwas sa pagtuklas, na ayon sa kanya ay nagpapahiwatig ng mga kriminal na pinagmulan.
“Ang donasyon ay maaaring nagmula sa isang ‘sketchy centralized mixing service’ na tinatawag na Jambler, habang ang mga normal na gumagamit ng privacy ay kadalasang gumagamit ng decentralized mixers tulad ng Wasabi at ngayon ay wala nang Samourai,” sabi ni ZachXBT sa WIRED.
Iminungkahi ng pagsusuri na maaaring ito ay isang ‘legitimate donation’, pero hindi ito lehitimong pondo, ayon kay ZachXBT. “Ang paggamit ng maraming mixers at ang paglalabas ng mga deposito sa centralized exchanges ay karaniwang ginagawa kung ikaw ay nagtatangkang iwasang ma-freeze ang mga iligal na pondo,” dagdag pa niya.
Mga Papel ng Chainalysis
Sa kanyang koneksyon sa BTC na nakolekta, naging mahalaga ang Chainalysis sa pagtukoy ng mga Bitcoin address na konektado sa AlphaBay, at naglaro ng pangunahing papel sa pagkuha ng darknet marketplace sa isang imbestigasyon na kilala bilang “Operation Bayonet” na naganap mula 2016 hanggang 2017.
Anumang BTC na hawak mula noon ay tiyak na lumobo ang halaga, maaaring higit sa 40 na beses, ngunit ang pagkakakilanlan ng donor at ang kanilang motibasyon ay nananatiling hindi malinaw.
Ros Ulbricht at ang kanyang Pagkakasala
Noong Enero, ganap na pinatawad ni dating Pangulong Donald Trump si Ross Ulbricht, na nagsisilbi ng 12 taon sa bilangguan at nakatanggap ng doble na hatol sa buhay kasama ang 40 taong pagkakulong para sa pagpapatakbo ng Silk Road.
