Paglago ng Cryptocurrency sa Kanlurang Balkans
Ayon sa pananaliksik mula sa Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), lumalawak ang paggamit ng cryptocurrency sa mga bansang Kanlurang Balkans, partikular sa Albania at Serbia. Sa isang ulat na inilabas nitong buwang ito, natuklasan ng NGO na nakabase sa Geneva na ang pagsasamsam ng iligal na crypto assets ay nananatiling isang malaking hamon sa rehiyon.
Mga Kaso ng Pagsasamsam
Sa kasalukuyan, tatlong nakadokumento na kaso ng pagsasamsam ng crypto ang naiulat mula sa Albania, Bosnia at Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Hilagang Macedonia, at Serbia.
Ilegal na Paggamit ng Cryptocurrency
Ipinaliwanag ng bulletin na lumago ang ilegal na paggamit ng cryptocurrency kasabay ng mga lehitimong aplikasyon nito. Ang kabuuang dami ng mga transaksyon sa rehiyon ay nag-aabot ng pagitan ng $25 bilyon at $30 bilyon. Sa kontekstong ito, ang Montenegro ay lumalabas bilang pangunahing European node para sa paggamit ng crypto sa mga darknet marketplaces.
Ayon sa isang naunang bulletin ng GI-TOC, ang paggamit ng cryptocurrency para sa paglalaba ng mga kita mula sa drug trafficking ay lumago sa mga nakaraang taon sa Albania at Serbia.
Reaksyon mula sa mga Eksperto
“Ang cryptocurrencies ay may lumalagong papel sa kriminal na aktibidad sa rehiyon,” sabi ni Sasa Djordjevic, senior analyst ng GI-TOC para sa Kanlurang Balkans. Idinagdag niya, “Ang mga grupo ng drug trafficking ay mas lalong gumagamit ng cryptocurrencies upang ilipat at itago ang kanilang mga kita.”
Idinagdag pa niya na ang ilang mga kahina-hinalang transaksyon na konektado sa mga kriminal na network mula sa Kanlurang Balkans ay umabot sa sampu-sampung milyong euros na madalas na dadaan sa mga crypto wallets at muling ini-invest sa mga lehitimong negosyo.
Mga Hamon sa Regulasyon
Ayon sa pinakabagong bulletin ng GI-TOC, ang ilegal na paggamit ng cryptocurrencies ay patuloy na inaasahang lalago sa rehiyon, kahit pa man ang mga lokal na awtoridad ay patuloy na nakikipagbuno sa regulasyon, teknikal na kadalubhasaan, at kooperasyon sa mga hangganan.
Sa kasalukuyan, tatlong bansa lamang sa anim na bansang Kanlurang Balkans ang nagpatupad ng mga batas tungkol sa digital assets, at ang pagpapatupad ay hindi pa nagsimula sa isa sa mga ito. Ang mga bansang ito ay Albania, Serbia, at Kosovo, na nagpakilala ng batas tungkol sa cryptocurrency noong Nobyembre, subalit ang mga kinakailangang regulasyon para sa pagpapatupad ay hindi pa naipasa.
“Bagamat ang regulasyon ng EU na MiCA ay nag-aalok ng daan patungo sa mas mahusay na pangangasiwa, ang ganap at pare-parehong pagpapatupad sa buong rehiyon ay nananatiling isang hamon,” dagdag ni Djordjevic. “Hanggang hindi pinapatatag ang mga kapasidad sa regulasyon at pagpapatupad, mananatiling mahina ang rehiyon sa ilegal na aktibidad na nauugnay sa cryptocurrency.”
Konklusyon
Tulad ng nabanggit, tatlo lamang ang nakadokumento na kaso ng pagsasamsam ng cryptocurrency sa Kanlurang Balkans, kung saan lahat ito ay naganap sa nakalipas na ilang taon. Ang pinakabago sa mga ito ay sangkot ang pagsasamsam ng mga ari-arian mula sa isang sindikato ng krimen sa Albania, na naging target ng isang operasyon mula Nobyembre 2024 hanggang Enero 2025.
Gayunpaman, ayon kay Djordjevic at GI-TOC, ang kakulangan ng ganitong mga halimbawa ay nagpapakita na hindi magkakaroon ng mas mahusay na sitwasyon hangga’t walang nakakaabot na pagbabago ang mga awtoridad. Ipinapahiwatig nito na ang mga gobyerno ay dapat magpatibay at magpatupad ng malinaw na mga regulasyon para sa pagsubaybay at pagsasamsam ng ilegal na cryptocurrency, at ang mga law enforcement agencies ay “kailangang mamuhunan” sa advanced blockchain tools at specialized training.
“Ang pagpapatupad ng mga rekomendasyon ng FATF at mga patakaran ng EU tungkol sa crypto ay napakahalaga, lalo na para sa mga bansang kadalasang nasa FATF grey list,” sabi ni Djordjevic, at idinagdag na mahalaga rin ang mas malapit na kooperasyon sa Europol, Interpol, at iba pang pambansang ahensya.
