Stablecoin at Iligal na Kalakalan ng Ginto sa Venezuela
Ayon sa isang bagong ulat mula sa Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), ang stablecoin na USDT ng Tether ay naging pangunahing paraan ng pagbabayad sa iligal na kalakalan ng ginto sa Venezuela. Sa ulat na pinamagatang “Shifting Amazon Gold Flows,” inilarawan ng GI-TOC, na nakabase sa Geneva, kung paano naging isang “rehiyonal na destinasyon” ang Venezuela para sa iligal na kalakal ng ginto mula sa Amazon sa nakalipas na dalawang taon.
Pagbabago sa Daloy ng Ginto
Ito ay kabaligtaran ng mga naunang trend na nagpakita ng paglipat ng mahalagang metal palabas ng bansa patungong Brazil at Guyana. Ang tumataas na daloy ng iligal na ginto patungong Venezuela ay sinamahan din ng paglitaw ng mga bagong estratehiya sa money laundering, kabilang ang paggamit ng mga cryptocurrencies na tumutulong sa mga transnational criminals at mga opisyal ng Venezuela na makaiwas sa mga parusa.
“Ang ilan sa mga ginto na nagmula sa Guyana ay iniulat na ibinibenta sa Venezuela kapalit ng Tether,”
isinulat ng mga may-akda ng ulat, na nakabatay ang kanilang mga konklusyon sa mga panayam sa dalawang negosyante ng ginto na nakabase sa Georgetown, Guyana. Sinabi ni Marcena Hunter ng GI-TOC, isa sa mga may-akda ng ulat at Head of Extractives sa independiyenteng organisasyon ng civil society, sa Decrypt na ang kanilang pananaliksik ay nagpapakita na ang mga iligal na negosyante ng ginto ay gumagamit ng USDT sa nakaraang taon.
“Ito ay nagpapakita ng tumataas na kahalagahan ng mga stablecoin sa mga pandaigdigang iligal na transaksyon kasabay ng mas malawak na mga alalahanin tungkol sa crypto at organisadong krimen,”
aniya. “Dahil sa tumataas na legal at ilegal na interaksyon sa paligid ng mga stablecoin, inaasahan naming ang trend na ito ay magpapatuloy.”
Mga Ulat at Kita mula sa Ginto
Ang ganitong pananaliksik ay umaayon sa mga ulat mula sa ibang mga organisasyon, kung saan isang ulat mula sa TRM Labs noong Disyembre ang nagtatapos na ang Venezuela ay naging lalong umaasa sa USDT sa gitna ng mga parusa at labis na implasyon. Itinuro ng ulat ng GI-TOC na ang pagmimina ng ginto sa Venezuela ay nakalikha ng higit sa $2.2 bilyon sa kita noong nakaraang taon, at ito ay nagbibigay sa gobyerno ni Maduro ng isang pangunahing pinagkukunan ng kita sa isang panahon kung kailan ang maling pamamahala at mga parusa ay nagbawas ng kita mula sa langis.
Ipinapakita ng pananaliksik ng organisasyon na ginamit ng gobyerno ni Maduro ang kalakalan ng ginto sa Venezuela upang palakasin ang katapatan sa mga pulitiko at mga puwersa ng seguridad, habang ang mga elemento sa loob ng gobyerno ay nakipag-ugnayan din sa mga grupong kriminal na nagkakaroon ng lumalaking impluwensya sa Amazon Basin.
“Sa loob ng kriminal na ekosistema ng Venezuela, ang iligal na kalakalan ng ginto ay may mahalagang papel, na nag-uugnay sa mga mataas na opisyal ng pulitika, mga opisyal ng militar, at mga transnational criminal groups.”
Mga Hakbang ng Gobyerno at Tether
Isang tagapagsalita para sa Tether ang tumukoy sa kanilang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng batas sa buong mundo, kabilang ang pagyeyelo ng humigit-kumulang $4.3 bilyon sa mga ari-arian na konektado sa iligal na aktibidad. Kasalukuyang pinag-uusapan ng Kongreso ang United States Legal Gold and Mining Partnership Act, na umabot na sa Senate Committee on Foreign Relations at naglalayong “bawasan ang negatibong epekto sa kapaligiran at lipunan ng iligal na pagmimina ng ginto sa Western Hemisphere.”
Ayon kay Hunter, ang panukalang batas ay nagmumungkahi ng isang estratehiya upang labanan ang iligal na pagmimina at kalakalan ng ginto.
“Ayon sa draft bill, ang estratehiya ay dapat kabilang ang paglaban at paghadlang sa pagpopondo at mga daloy ng pinansyal ng mga ilegal na aktor na kasangkot sa iligal na kalakalan ng ginto, at pag-iwas sa mga banyagang tao na makinabang mula sa sistemang pinansyal ng US,”
aniya. Idinagdag ni Hunter na, upang maging epektibo, ang panukalang batas ay dapat isama ang mga probisyon na may kaugnayan sa crypto, dahil sa lumalaking papel ng mga digital assets sa paglalaba ng mga kita mula sa iligal na transaksyon ng ginto.
Sa mas pangkalahatang konteksto, pinagtibay ni Hunter na ang anumang estratehiya na lilitaw mula sa pagpasa ng panukalang batas ay dapat bumuo sa mga nakaraang karanasan sa paglaban sa ilegal na daloy ng mga mineral. Idinagdag niya,
“Partikular ang pag-aampon ng mga sistematikong reporma na kinakailangan upang gawing mas transparent at accountable ang kalakalan ng ginto, sa loob at labas ng bansa.”
