Imbestigasyon sa Arbistar
Nakatuklas ang mga awtoridad sa Espanya na nag-iimbestiga sa mapanlinlang na cryptocurrency platform na Arbistar ng malalaking paggalaw ng bitcoin matapos ang pagbagsak nito. Lumabas ang mga bagong detalye sa imbestigasyon ng Espanya sa Arbistar, isang platform na nanloko sa tens of thousands ng mga mamumuhunan. Ayon sa ulat mula sa Teneriffa News, ang mga digital wallets na konektado sa ngayo’y hindi na gumaganang kumpanya ay humawak ng malalaking paglilipat ng bitcoin kahit pagkatapos ng pagbagsak nito.
Kasaysayan ng Arbistar
Nagsimula ang kwento noong Setyembre 2020, nang biglang i-freeze ng Arbicorp, ang parent company na nakabase sa timog ng Tenerife, ang mga account ng mga mamumuhunan, na sinisisi ang isang “kabiguan” sa mga automated cryptocurrency trading bots nito. Nangako ang kumpanya ng lingguhang kita na humigit-kumulang 28%, na nakahatak ng tens of thousands ng mga biktima mula sa 30 probinsya sa Espanya, pati na rin sa mga internasyonal na hurisdiksyon kabilang ang Mexico, Venezuela, France, at Andorra.
Pyramid Scheme at Pinsala
Kalaunan, inuri ng mga awtoridad sa Espanya ang Arbistar bilang isang pyramid scheme na nakaapekto sa hanggang 32,000 mamumuhunan, na ang paunang pinsala ay tinatayang mula $111 milyon hanggang higit sa $220 milyon. Gayunpaman, ang pinakabagong ulat ng Guardia Civil ay naglalarawan kung paano aktibong inilipat ang mga digital na asset upang itago ang mga trail ng pondo. Natuklasan ng mga imbestigador na sa oras na bumagsak ang platform noong Setyembre 2020, humigit-kumulang 881 bitcoin ang na siphon sa mga panlabas na wallets.
Paggalaw ng Pondo
Ang paggalaw ng mga pondo ay tumaas nang malaki ilang buwan mamaya. Sa pagitan ng Enero at Marso 2021, ang mga wallets na konektado sa mga pangunahing akusado ay nagrehistro ng malalaking inflows at outflows na sama-samang lumampas sa 20,000 bitcoins, na nagkakahalaga ng higit sa $1.1 bilyon sa oras na iyon batay sa presyo ng bitcoin noong Marso 31, 2021—o humigit-kumulang $1.6 bilyon na halaga ngayon. Sinabi ng mga tagausig sa Espanya noong 2020 na humigit-kumulang $1 bilyon na halaga ng pondo ng mga mamumuhunan ang hindi naitala.
Mga Legal na Hakbang
Napansin ng mga awtoridad na ang mga transaksyong ito ay ipinadala sa mga indibidwal sa loob ng inner circle ng mga administrador nang walang anumang lehitimong operational precedent, na malakas na nagpapahiwatig ng isang operasyon ng pagtatago ng asset. Ang patuloy na pagsubok sa pananalapi ay kasabay ng mga kriminal na proseso na nagdala na sa pagbagsak ng pangunahing pamunuan ng platform. Ang tagapagtatag na si Santiago Fuentes Jover at ang kasosyo na si Diego Fernández Nojarova ay naharap sa pag-uusig para sa aggravated fraud, pagpeke ng dokumento, at pagiging miyembro ng isang kriminal na organisasyon.
Mga Parusa at Patuloy na Imbestigasyon
Matapos ang mga paunang sentensiya, ang Appeals Chamber ng Audiencia Nacional ay nagpatupad ng mabigat na mga parusa sa bilangguan, na itinaas ang mga sentensya sa 16 na taon at 11 taon, ayon sa pagkakabanggit. Sa maraming indibidwal na pormal na pinangalanan sa patuloy na imbestigasyon sa money laundering, patuloy ang mga pagsisikap ng mga awtoridad sa Espanya na ganap na subaybayan ang malawak na cryptocurrency network na konektado sa hindi na gumaganang negosyo sa Tenerife. Ang imbestigasyon laban sa isang sinasabing pangunahing Ponzi crypto scheme sa Espanya ay ngayon ay nasa ilalim ng National Court.
