Pag-freeze ng Cryptocurrency Wallets sa Argentina
Ang Financial Information Unit (UIF) ng Argentina ay nagpasya na i-freeze ang ilang cryptocurrency wallets na konektado sa pagpopondo ng banyagang terorismo. Nakatuon ang mga awtoridad sa isang grupong terorista mula sa Syria na kilala bilang Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) at dalawang suspek na may kaugnayan sa mga aksyon na ito. Sa kasalukuyan, tinutugunan ng Argentina ang paggamit ng mga pondo ng cryptocurrency para sa pagpopondo ng terorismo.
Imbestigasyon ng UIF
Natutuklasan ng UIF, ang ahensya ng Argentina na nagbabantay sa money laundering at anti-terrorism, ang paggamit ng mga lokal na cryptocurrency exchanges na maaaring konektado sa pagpopondo sa Hay’et Tahrir Al-Sham, isang grupong terorista mula sa Syria na may ugnayan sa Al Qaeda. Ipinapakita ng mga imbestigasyon na ang dalawang indibidwal—isang mamamayang Ruso na naninirahan sa Argentina at isa pang banyagang mamamayan na nakilala ng U.S. Treasury Department at ng Israeli National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)—ay maaaring nakikipagtulungan sa grupong ito.
Pagkilala sa HTS
Kamakailan, inalis ng U.S. Department of State ang pagkilala sa Hay’et Tahrir Al-Sham bilang isang Foreign Terrorist Organization (FTO); gayunpaman, kinikilala pa rin ang grupo bilang isang teroristang organisasyon ng mga internasyonal na anti-terrorism groups. Bagamat walang indikasyon na ang mga pondo na ito ay gagamitin upang magsagawa ng mga teroristang aktibidad sa Argentina, inaatasan ang bansa ng Financial Action Task Force (FATF) na kumilos sa mga kaso kung saan may panganib ng pagpopondo sa internasyonal na terorismo.
Hakbang ng UIF
Ang hakbang na ito ay iminungkahi ng UIF, na nakatanggap ng impormasyon mula sa dalawang pinagmulan—isa lokal at isa internasyonal—at nagpabatid sa isang pederal na hukom, na nag-validate sa administratibong pag-freeze ng mga pondo ng crypto. Ayon sa mga lokal na pinagmulan na konektado sa mga aksyon,
“bilang unang hakbang, napagpasyahan na i-freeze ang lahat ng wallets at paggalaw ng pondo na kanyang ginawa o sinubukang gawin, at mula ngayon, ang iba pang mga hakbang ay palalakasin sa pakikialam ng sistema ng Hustisya.”
Ibinunyag din ng parehong pinagmulan na sa kadena ng mga transaksyon ng mga pondo na ito, may mga address na maaaring may koneksyon sa iba pang mga ilegal na organisasyon, ngunit hindi nagbigay ng karagdagang detalye sa paksa.
