Pagkilos ng ASIC laban sa Yepbit
Isinasara ng Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ang ilang mga website na konektado sa Yepbit matapos makatanggap ng mga ulat mula sa mga mamumuhunan na hindi sila makapag-withdraw ng kanilang mga pondo mula sa digital asset at futures trading platform. Ayon sa ASIC, maraming mamumuhunan ang nag-ulat na hindi nila makuha ang kanilang pera na hawak ng Yepbit, na nagtatanghal ng sarili bilang isang pandaigdigang trading platform at nag-aalok ng mga serbisyo nito sa mga gumagamit sa Australia.
Babala ng ASIC
Nagbigay ng babala ang regulator sa mga mamimili laban sa pakikitungo sa kumpanya at nagdagdag ng mga babala sa kanyang Investor Alert List. Sinabi rin ng Yepbit sa mga mamumuhunan na ang kanilang mga pondo ay hindi magagamit dahil ang ASIC ay nag-freeze ng pera habang ang platform ay sumasailalim sa mga regulatory checks o audits, ayon sa watchdog. Tinanggihan ng ASIC ang paliwanag na ito at sinabi na wala itong ginawa upang hadlangan ang Yepbit sa pagbabalik ng mga pondo ng mamumuhunan.
Kakulangan ng Lisensya
Ayon sa regulator, ang mga pahayag ng Yepbit ay hindi totoo at ginagamit upang ilihis ang mga kahilingan sa pag-withdraw at refund mula sa mga customer. Kasabay ng mga ulat ng mga mamumuhunan tungkol sa mga problema sa pag-withdraw, natagpuan ng ASIC na ang Yepbit ay walang Australian Financial Services Licence (AFSL), na nagbibigay ng pahintulot dito upang magbigay ng mga serbisyong pinansyal sa bansa. Hindi rin nakarehistro ang Yepbit bilang isang virtual asset service provider sa Australian Transaction Reports and Analysis Centre, ayon sa ASIC.
Regulasyon at Pagsusuri
Sa ilalim ng kasalukuyang balangkas ng Australia, kinakailangan ng AUSTRAC na ang mga negosyo na nagbibigay ng mga sakop na virtual asset services ay magparehistro bago mag-operate sa bansa. Ginawa ng financial intelligence agency na pampubliko ang kanyang VASP register noong Hunyo 30, na nagpapahintulot sa mga mamimili na suriin kung ang isang provider ay nakarehistro at regulated sa Australia.
Mga Babala sa Mamumuhunan
Hinimok ng ASIC ang mga mamimili na independiyenteng suriin kung ang isang investment business na nag-aangking nagbibigay ng regulated financial services ay may hawak na kinakailangang lisensya. Ang isang rehistrasyon ng kumpanya o Australian Company Number sa kanyang sarili ay hindi nangangahulugang ang isang negosyo ay may hawak na AFSL, ayon sa regulator. Maaaring i-verify ng mga mamimili ang impormasyon ng lisensya sa pamamagitan ng mga propesyonal na register ng ASIC at suriin ang kanyang Investor Alert List para sa mga negosyo na nagdulot ng mga alalahanin.
Mga Taktika ng Yepbit
Sinabi ng ASIC na ang mga alok ng investment na hindi ma-verify sa pamamagitan ng mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan, o nag-uudyok sa mga customer na iwasan ang mga lisensyadong propesyonal, ay dapat tratuhin ng labis na pag-iingat.
Ang iniulat na paliwanag ng Yepbit para sa mga pagkaantala sa pag-withdraw ay naging sentral na bahagi ng babala ng ASIC dahil ang platform ay sinasabing ginamit ang regulator mismo kapag tumutugon sa mga customer na humihingi ng kanilang pera. Ayon sa ASIC, sinabi ng Yepbit sa mga mamumuhunan na ang watchdog ay nag-freeze ng mga pondo habang ang mga kinakailangan sa regulasyon o audits ay natapos. Sinabi ng regulator na walang ganitong freeze ang ipinataw.
Mga Scam at Pagsasara ng Website
Ang mga pagsasara ng website ay naging isa sa mga paulit-ulit na kasangkapan ng ASIC laban sa mga pinaghihinalaang investment scams. Noong Abril 2025, ang naunang coverage ay nagdetalye ng isang utos ng Federal Court na nagwawakas ng 95 kumpanya na pinaghihinalaan ng ASIC na konektado sa mga coordinated investment at crypto-related na “pig butchering” schemes. Ang mga liquidator na humahawak sa 95 kumpanya ay nakatanggap ng halos 1,500 na mga claim mula sa mga sinasabing biktima sa 14 na bansa, na may mga naitalang pagkalugi na lumampas sa $35.8 milyon.
Pagbabago sa Regulasyon
Ang kakulangan ng Yepbit ng AFSL ay naganap habang ang mga regulator ng Australia ay nagbabago kung paano ang mga negosyo sa crypto ay bumabagsak sa ilalim ng mga patakaran sa mga serbisyong pinansyal at anti-money laundering. Noong Hunyo, tinakpan ng crypto.news ang desisyon ng ASIC na palawakin ang pansamantalang lisensya para sa ilang mga negosyo sa crypto hanggang Setyembre 30. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng karagdagang oras sa mga karapat-dapat na kumpanya upang humingi ng mga Australian Financial Services licenses at iba pang kinakailangang pahintulot sa ilalim ng na-update na diskarte ng ASIC sa mga negosyo ng digital asset.
Konklusyon
Ang babala ng ASIC tungkol sa Yepbit ay partikular na nagsasaad na ang platform ay walang hawak na AFSL. Bukod dito, pinalawak ng Australia ang kanyang anti-money laundering framework para sa mga negosyo ng virtual asset. Sinabi ng AUSTRAC na ang mga na-update na batas sa AML at counter-terrorism financing ay naging epektibo noong Marso 31, na may karagdagang obligasyon para sa mga bagong regulated virtual asset services na nagsimula mula Hulyo 1.
