Inakusahan ng ASIC ang Apat na Lalaki sa Money Laundering
Inakusahan ng Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ang apat na lalaki mula sa Victoria, kabilang ang isang dating abogado, dahil sa mga paglabag sa money laundering na may kaugnayan sa paglipat ng mga kita mula sa isang malawakang investment scam patungo sa mga cryptocurrency exchanges. Sa isang pahayag na inilabas noong Huwebes, sinabi ng ASIC na mula Enero hanggang Hulyo 2021, sina Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos, at Harry Tsalikidis ay tumulong sa paglipat ng mga pondo na nakuha mula sa mga mapanlinlang na bond at investment offerings.
“Inakusahan ng ASIC na ang apat ay nakipag-ugnayan sa mga pondo ng biktima na mga kita mula sa krimen at walang pakialam kung ang mga pondo na iyon ay mga kita mula sa krimen,” sabi ng regulator.
Si Podaridis at Floropoulos ay nahaharap sa 28 na kaso ng pakikitungo sa mga kita mula sa mga indictable crime sa ilalim ng iba’t ibang seksyon ng Commonwealth Criminal Code. Si Delis ay nahaharap sa walong kaso, at si Tsalikidis ay sinampahan ng 12 na paglabag, kabilang ang pagtulong at pagsuporta sa iba.
Ang Papel ng mga Inakusahan sa Scam
Bagaman hindi inaakusahan ng ASIC na ang mga lalaki ang nagpatakbo ng scam mismo, sinasabi ng grupo na sila ay may mahalagang papel sa pagproseso ng mga pondo ng biktima. Ang mga pondo ay sinasabing nailipat mula sa mga Australian bank accounts patungo sa mga offshore accounts o na-convert sa cryptocurrency. Ang kaso ay nagpapakita kung paano ang mga investment scam ay nagkakahalaga sa mga ordinaryong Australyano ng daan-daang milyong dolyar sa mga nawalang ipon bawat taon.
Sa ngayon sa 2025, ang Scamwatch ay nakatanggap ng higit sa 90,000 na ulat ng scam, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $98 milyon (Australian $147 milyon) sa mga naitalang pagkalugi. Halos kalahati sa mga ito ay may kaugnayan sa investment fraud.
Mga Detalye ng Scam
Noong 2024, ang mga Australyano ay nawalan ng halos $213 milyon, o Australian $319 milyon, sa mga scam, kung saan ang mga pekeng investment schemes ay patuloy na nangunguna bilang pinaka-nakakasirang. Ang partikular na scam kung saan ang apat na lalaki ay sinampahan ng kaso noong Huwebes ay gumamit ng mga pekeng comparison websites at mga Facebook ads upang akitin ang mga biktima.
Ang mga mamumuhunan ay nakontak sa telepono o email at pinadalhan ng mataas na kalidad na pekeng prospectuses na malapit na ginaya ang mga materyales mula sa mga tunay na financial services firms. Ang mga pekeng produkto ay nangangako ng mga nakapirming kita sa pagitan ng 4.5% at 9.5% sa loob ng isa hanggang sampung taon.
Mga Susunod na Hakbang
Hindi inihayag ng ASIC kung gaano karaming pera ang sinasabing nalinis sa kasong ito o kung gaano karaming biktima ang naapektuhan, at hindi tumugon sa isang kahilingan mula sa Decrypt para sa paglilinaw. Ang usapin ay nakatakdang talakayin sa isang committal mention sa Oktubre 30, 2025.
Ito ay kasunod ng isang serye ng mga kamakailang aksyon sa pagpapatupad ng batas ng regulator. Kabilang dito, si Brendan Gunn, kapatid ng Olympic breakdancer na si Rachel “Raygun” Gunn, ay sinampahan ng kaso noong Marso sa isang bilang ng pakikitungo sa mga hinihinalang kita mula sa krimen na may kaugnayan sa crypto fraud. Nagbigay din ang ASIC ng mga babala sa mga operator ng crypto ATM tungkol sa tumataas na mga panganib ng pandaraya at money laundering, na nagpapahiwatig ng mas malawak na pagsugpo habang tumataas ang mga krimen sa pananalapi sa mga digital na platform.
