Bitcoin Scam: Isang Malaking Kaso
Kapag narinig ng mga tao ang “Bitcoin Scam,” kadalasang naiisip nila ang mga madidilim na online ads o maliliit na kaso ng pandaraya. Ngunit ang kasong ito ay nasa ibang antas. Isang korte sa UK ang humatol sa isang babaeng Tsino na may kaugnayan sa pinakamalaking Bitcoin scam sa mundo, na kinasangkutan ang 61,000 BTC na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $6.7 bilyon. Si Zhimin Qian (kilala rin bilang Yadi Zhang) ay nanloko ng higit sa 128,000 tao sa Tsina. Ang kanyang pag-amin sa isang korte sa UK ay nagbunyag ng isa sa pinakamalaking Bitcoin scams kailanman.
Ang Pinakamalaking Pagsamsam ng Bitcoin Kailanman
Sa sentro ng scam na ito ay ang record-breaking na pagsamsam ng Metropolitan Police. Nakuha nila ang 61,000 bitcoin, na siyang pinakamalaking crypto seizure sa UK. Isang maliit na tip-off ang nagpasimula ng kaso, na tumagal ng pitong taon. Ipinakita ng mga imbestigador ang isang internasyonal na sistema ng money laundering. Si Qian ay nagtago sa loob ng limang taon gamit ang mga pekeng dokumento bago siya nahuli sa UK.
Kamakailan: Pinakamalaking Pagsamsam ng Bitcoin sa Mundo
Nakuha ng mga awtoridad ang 61,000 BTC na nagkakahalaga ng $6.7 bilyon, pondo na konektado sa isang napakalaking pandaraya na nanloko sa 128,000 biktima. Higit pa ang hawak niyang Bitcoin kaysa sa anumang korporasyon maliban kay Saylor.
Mula 2014 hanggang 2017, inakit ni Qian ang mga biktima sa mga pekeng investment scheme. Marami sa kanila ay mga matatandang mamamayang Tsino, kabilang ang mga propesyonal at mga hukom. Sila ay nag-invest ng libu-libong, at kahit milyon-milyong, yuan. Sa oras na wasakin ng pulisya ng Tsina ang operasyon ni Qian, halos 130,000 tao, marami sa kanila ay matatanda, ang naglagay ng pera dito.
Agad na kinonvert ang mga pondo sa Bitcoin upang itago ang mga bakas. Si Qian ay tumakas patungong UK at sinubukang i-launder ang pera sa pamamagitan ng pagbili ng mga mamahaling bahay at iba pang ari-arian. Nakulong ng mga awtoridad ang kanyang kasabwat, ang dating manggagawa sa restaurant na si Jian Wen, noong nakaraang taon dahil sa paglalaba ng nakaw na pera. Nagbago ang buhay ni Wen sa isang iglap. Lumipat siya mula sa pamumuhay sa itaas ng isang takeaway patungo sa pag-upa ng isang mamahaling tahanan sa London at pagbili ng mga ari-arian sa Dubai.
Ang £5 Bilyong Bitcoin Fraudster ay Umamin sa UK’s Biggest Crypto Case
Si Zhimin Qian, na nagpapatakbo ng isang Ponzi scheme sa Tsina, ay tumakas kasama ang nakaw na pera at nilabhan ito sa bitcoin, ay umamin na sa London. Natagpuan ng pulisya ang 61,000 bitcoin sa kanyang mga device sa isang mansyon sa Hampstead, na ngayon ay nagkakahalaga ng higit pa.
Ang mga biktima ng scheme ni Qian ay naghintay ng mga taon para sa katarungan. Sinabi ng kanyang abogado na ang kanyang pag-amin ay nagbibigay ng katiyakan sa mga biktima na ang pagtaas ng halaga ng bitcoin ay makakabawi sa kanilang mga pagkalugi. Sinabi ng pulisya na ang kasong ito ay nagsisilbing babala kung paano ginagamit ng mga kriminal ang bitcoin at iba pang cryptocurrencies upang itago ang nakaw na pera. Binibigyang-diin ng mga opisyal na ang UK ay hindi magiging “kanlungan” para sa mga pandaraya.
Ipinapakita ng Bitcoin Scam na ito kung gaano kalaki ang maaaring maging pandaraya sa crypto. Ang nagsimula bilang isang pekeng investment scheme sa Tsina ay lumago sa pinakamalaking pagsamsam ng bitcoin na nakita ng UK. May pagkakataon ang mga biktima na sa wakas ay mabawi ang kanilang nakaw na pera, habang si Qian ay naghihintay ng hatol. Kasama ng mga prospect ng cryptocurrency, ito rin ay isang pugad para sa malalaking pandaraya. Mas mahigpit din ang mga regulator dito kaysa kailanman. Hindi kami responsable sa anumang pagkalugi na maaari mong maranasan bilang resulta ng anumang pamumuhunan na direktang o hindi tuwirang nauugnay sa impormasyong ibinigay. Ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay mga high-risk investments, kaya’t mangyaring gawin ang iyong due diligence.
Copyright Altcoin Buzz Pte Ltd.
