Insider Fraud Scheme
Ayon sa U.S. Department of Justice, isang insider mula sa isang pangunahing bangko sa Estados Unidos ang nagpasimula ng isang bilyong dolyar na scheme ng panlilinlang na nagresulta sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan ng higit sa isang milyong Amerikano.
Ang Nagkasala
Inamin ng 36-taong-gulang na si Renat Abramov, isang dual citizen ng Estados Unidos at Azerbaijan, na inabuso ang kanyang posisyon bilang relationship manager upang magbukas ng mga pekeng account sa ngalan ng isang malaking kriminal na negosyo.
Mga Aksyon ni Abramov
Batay sa mga dokumento ng korte, nagbukas si Abramov ng mga account sa Bank of America para sa maraming shell company na nagbebenta ng medikal na kagamitan, nilampasan ang mga protocol ng ‘know-your-customer’ gamit ang mga pekeng dokumento. Nagdeposito siya ng mga pekeng tseke at naglaba ng higit sa $8 milyon sa mga kita patungo sa mga offshore na account at cryptocurrency wallets.
Transnational Criminal Organization
Ayon sa mga tagausig, ang kanyang mga aksyon ay nagbigay-daan sa isang transnational criminal organization (TCO) na magsumite ng higit sa $10 bilyon na halaga ng mga pekeng Medicare claims sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan ng higit sa isang milyong Amerikano, kabilang ang mga mamamayan mula sa lahat ng 50 estado.
Parusa at Hatol
Si Abramov ay umamin ng pagkakasala sa sabwatan upang magsagawa ng money laundering at nahaharap sa parusang hanggang 20 taon sa bilangguan. Nakatakdang hatulan siya sa Abril 20.
