Pagkakaroon ng Pagsusuri sa Binance
Ang cryptocurrency exchange na Binance ay nahaharap sa masusing pagsusuri matapos ang mga ulat na ilang compliance investigators ang pinatalsik kasunod ng mga internal na natuklasan na may kaugnayan sa mga transaksyong may kinalaman sa Iran. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa gitna ng mas malawak na pagbabago sa estruktura ng compliance ng exchange at mga pampublikong pahayag mula sa dating CEO na si Changpeng Zhao.
Mga Natuklasan ng Compliance Team
Ayon sa isang ulat ng Fortune, natukoy ng mga imbestigador sa compliance team ng Binance ang higit sa $1 bilyon sa mga transaksyong konektado sa mga entidad na may kaugnayan sa Iran mula Marso 2024 hanggang Agosto 2025. Ang mga transaksyong ito ay reportedly kinasangkutan ang stablecoin na Tether sa Tron blockchain.
Pagtanggal ng mga Imbestigador
Matapos isumite ang mga internal na ulat, hindi bababa sa limang imbestigador ang pinatalsik simula sa huli ng 2025. Kabilang sa mga pinatalsik na tauhan ang mga indibidwal na may background sa pagpapatupad ng batas sa Europa at Asya, marami sa kanila ay may mga tungkulin sa pamumuno na may kaugnayan sa mga imbestigasyon sa financial crime at compliance sa sanctions. Ang eksaktong dahilan ng kanilang pagtanggal ay hindi pa nakumpirma sa publiko.
Reaksyon ng Binance
Tumanggi ang Binance na magkomento sa mga indibidwal na usaping tauhan. Sinabi ng isang tagapagsalita ng kumpanya,
“Bilang isang patakaran, hindi kami makapagkomento sa mga patuloy na imbestigasyon. Ang Binance ay nakatuon sa pagsunod sa lahat ng naaangkop na batas sa sanctions.”
Idinagdag ng kumpanya na ang mga empleyadong lumalabag sa patakaran ng kumpanya ay maaaring mapatalsik at ang kanilang mga compliance teams ay nananatiling aktibo.
Pagmamanman ng Gobyerno
Ang mga iniulat na pagtanggal ay naganap habang ang Binance ay nananatiling nasa ilalim ng pagmamanman ng gobyerno kasunod ng kanilang kasunduan noong 2023 sa mga awtoridad ng U.S. Tumugon si Zhao sa publiko tungkol sa ulat, na nagsabing
“Hindi ko na pinapatakbo ang Binance, ngunit bilang isang dating CEO, alam kong pinapadaan nila ang BAWAT transaksyon sa pamamagitan ng maraming third party AML tools.”
Ipinaglaban ni Zhao na ang mga hindi nagpapakilalang mapagkukunan ay maaaring bumuo ng mga negatibong salaysay nang walang malinaw na ebidensya.
Mga Nakaraang Paglabag at Pagsusuri
Noong 2023, umamin ang Binance sa mga paglabag sa anti-money laundering at sanctions at sumang-ayon na magbayad ng $4.3 bilyon sa mga parusa. Umamin din si Zhao sa pagkukulang sa pagpapatupad ng sapat na pangangasiwa at kalaunan ay naglingkod ng apat na buwang sentensya. Siya ay huminto bilang CEO, at itinalaga ng Binance si Richard Teng bilang kanyang kahalili.
Pagpapalawak ng Compliance Staff
Matapos ang kasunduan noong 2023, nangako ang Binance na pahusayin ang mga kontrol sa compliance at palawakin ang kanilang internal oversight. Noong Nobyembre 2024, inihayag ng exchange ang mga plano na dagdagan ang kanilang compliance staff ng 34% sa 645 empleyado. Ipinapakita ng mga job listings na patuloy na nagha-hire ang kumpanya para sa mga tungkulin sa compliance.
Isyu ng Seguridad
Hiwalay sa isyu ng compliance, ang pinuno ng Binance France na si David Princay ay naging target sa isang sinubukang paglusob sa kanyang tahanan noong Pebrero 12. Ayon sa lokal na pulisya, tatlong nakamaskarang lalaki ang pumasok sa isang residential building sa Val-de-Marne na naghahanap sa executive. Nabigo silang mahanap siya at umalis na may dalang dalawang mobile phones.
Konklusyon
Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay-diin sa mga hamon na kinakaharap ng Binance sa pagtiyak ng compliance at seguridad sa kanilang operasyon. Ang kumpanya ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado at ang pagsunod sa mga regulasyon.
