Pagpapataw ng Multa sa Bithumb
Ang crypto exchange na Bithumb ay pinagmulta ng 36.8 bilyong won, na katumbas ng humigit-kumulang $24.5 milyon, matapos matuklasan ang mga paglabag nito sa mga patakaran ng South Korea ukol sa Anti-Money Laundering (AML).
Mga Paglabag sa AML
Ayon sa isang lokal na ulat, natukoy ng Financial Intelligence Unit ng South Korea, sa ilalim ng Financial Services Commission, ang humigit-kumulang 6.65 milyong paglabag sa isang inspeksyon ng AML. Nabigo ang exchange na maayos na isagawa ang pagkilala sa pagkakakilanlan ng mga customer, pagmamanman ng mga transaksyon, at mga kinakailangan sa pagtatala.
Mga Parusa at Restriksyon
Ang Bithumb ay nag-facilitate ng 45,772 crypto transfers na kinasasangkutan ang 18 hindi nakarehistrong overseas virtual asset service providers, na lumalabag sa AML framework ng bansa. Nagpasya ang mga regulator sa mga parusa matapos ang isang pagpupulong ng sanctions deliberation committee na nag-review sa pagsunod ng exchange sa Act on Reporting and Use of Specific Financial Transaction Information.
“Ipinagbawal ang Bithumb na iproseso ang mga external crypto transfers para sa mga bagong customer sa loob ng anim na buwan, mula Marso 27 hanggang Setyembre 26.”
Gayunpaman, ang mga umiiral na customer ay makakapagpatuloy sa pangangalakal at paggamit ng external transfers, habang ang mga bagong customer ay maaari pa ring bumili o magbenta ng crypto at magdeposito o mag-withdraw ng Korean won sa pamamagitan ng platform.
Mga Paulit-ulit na Babala
Ang mga parusa ay sumusunod sa paulit-ulit na babala mula sa Financial Intelligence Unit, na nag-udyok sa exchange na itigil ang lahat ng aktibidad na kinasasangkutan ang mga hindi nakarehistrong overseas crypto firms. Ayon sa ulat, nabigo ang Bithumb na ipatupad ang mga kinakailangang blocking measures sa kabila ng mga tagubilin.
Pinakamalaking Multa sa Crypto Exchange
Ang pinakahuling parusa ay nagmarka ng pinakamalaking multa na ipinataw sa isang crypto exchange sa South Korea, kasunod ng ilang platform na pinatawan ng mga regulator dahil sa mga paglabag sa AML. Noong nakaraang taon, ang Upbit, isa sa pinakamalaking crypto exchanges sa South Korea, ay tumanggap ng tatlong buwang restriksyon sa mga deposito at pag-withdraw ng crypto para sa mga bagong user dahil sa pakikitungo sa mga hindi nakarehistrong VASPs, kasama ang multa na 35.2 bilyong won.
Karagdagang Imbestigasyon
Ang Bithumb ay nahaharap din sa isa pang imbestigasyon mula sa Financial Supervisory Service dahil sa isang operational mistake kung saan aksidenteng na-credit ang mga user ng napakalaking halaga ng Bitcoin. Noong Pebrero 6, aksidenteng namigay ang exchange ng 620,000 Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $40 bilyon hanggang $44 bilyon sa panahong iyon matapos na maling ipinasok ng isang empleyado ang mga halaga ng payout sa BTC sa halip na Korean won sa isang promotional event.
“Titingnan ng mga regulator kung paano ang isang exchange na may mas kaunting aktwal na reserba ay nakapag-record at nakapag-distribute ng ganitong kalaking phantom Bitcoin balances sa loob ng ilang minuto.”
Ang insidenteng ito ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa internal controls at electronic ledger systems sa platform.
