Phishing Scheme na Nagresulta sa Malawakang Pagnanakaw
Isang 23-taong-gulang na residente ng Brooklyn, si Ronald Spektor, ay inindict sa 31 na bilang dahil sa umano’y pagpapatakbo ng isang phishing scheme na nagnakaw ng humigit-kumulang $16 milyon mula sa halos 100 na gumagamit ng Coinbase. Siya ay inaresto sa mga paratang kabilang ang first-degree grand larceny at money laundering.
Paraan ng Panlilinlang
Sinabi ng Brooklyn District Attorney’s Office na si Spektor, na nag-operate online sa ilalim ng isang pekeng pangalan, ay nagkunwaring kinatawan ng Coinbase. Iniulat na sinabi niya sa mga gumagamit na ang kanilang mga pondo ay nasa panganib ng pag-hack at pinilit silang ilipat ang kanilang cryptocurrency sa isang wallet na kanyang kontrolado. Pagkatapos, umano’y inubos ni Spektor ang mga nailipat na account at nilinis ang mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng cryptocurrency mixers, online swapping platforms, at mga site ng pagsusugal.
“Ang indictment na ito ay nag-uugnay sa akusado sa pagpapatakbo ng isang matagal nang social engineering scam na nagresulta sa isang digital na pagnanakaw laban sa maraming crypto investors sa buong bansa. Umano’y niloko niya ang maraming walang kaalam-alam na tao na ilipat ang kanilang mga ipon sa mga wallet na kanyang kontrolado, ginastos ang kanilang pinaghirapang pera sa pagsusugal online, at pagkatapos ay nagyabang tungkol sa kanyang matagumpay na pagnanakaw,” sinabi ni Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez.
Pagsisiyasat at Pagbawi ng mga Ninakaw na Pondo
Ang mga awtoridad ay nakabawi ng humigit-kumulang $105,000 sa cash at $400,000 sa cryptocurrency na konektado kay Spektor, habang patuloy ang Brooklyn DA’s Office sa mga pagsisikap na hanapin ang karagdagang mga ninakaw na pondo. Nakapanayam ng mga imbestigador ang higit sa 70 biktima, marami sa kanila ay nagsabing nakontak sila ng isang tao na nagkunwaring kinatawan ng Coinbase.
Na nagsasabing ang kanilang mga account ay nasa panganib, umano’y pinaniwala ni Spektor ang mga gumagamit na ilipat ang kanilang crypto sa mga wallet na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kapag nailipat na, ang mga ninakaw na asset ay iniulat na nilinis sa pamamagitan ng maraming cryptocurrency exchanges, kinonvert sa cash, ginamit para sa pagsusugal, o ginastos sa mga gift card at iba pang digital assets, na may malaking bahagi na ipinadala sa mga online gambling platforms at storefronts.
Pagkakakilanlan at Pag-uusig
Ikinonekta ng mga imbestigador ang scheme kay Spektor sa pamamagitan ng blockchain analysis, transaction records, digital forensics, at ebidensyang nakolekta sa pamamagitan ng search warrants. Ang kanyang home IP address ay nakaugnay sa ilang mga naapektuhang wallet. Natuklasan din ng imbestigasyon na umano’y nag-recruit siya ng iba sa mga online forums upang kumilos bilang mga social engineers at nagyabang sa publiko tungkol sa kanyang mga iligal na aktibidad.
Mga Biktima at Suporta mula sa Coinbase
Ang mga biktima ni Spektor ay matatagpuan sa buong Estados Unidos, kabilang ang isang residente ng California na nag-ulat ng mga pagkalugi na lumampas sa $1 milyon at isa pang indibidwal na umano’y nawalan ng higit sa $900,000.
“Kami ay nagpapasalamat kay District Attorney Gonzalez at sa Brooklyn District Attorney’s Office para sa kanilang pakikipagtulungan at walang pagod na trabaho upang protektahan ang mga biktima. Sa kasong ito, sinuportahan ng Coinbase ang imbestigasyon sa pamamagitan ng pagtulong na matukoy ang salarin at ang mga customer na kanyang niloko, nagbigay ng ebidensya upang matiyak na siya ay maaring kasuhan, at tumulong sa mga pagsisikap ng mga awtoridad na subaybayan at mabawi ang mga pondo na konektado sa mapanlinlang na phishing scheme,” sinabi ni Coinbase Chief Legal Officer, Paul Grewal.
“Kami ay nakatuon sa pagprotekta sa aming mga customer at nagtutulungan kasama ang mga awtoridad upang panagutin ang mga scammer at makatulong na magdala ng katarungan para sa mga nasaktan nila,” idinagdag niya.
