Paghatol sa Isang Lalaki mula sa California
Isang lalaki mula sa California ang nahatulan ng 51 buwan sa pederal na bilangguan dahil sa kanyang papel sa paglalaba ng higit sa $36.9 milyon mula sa mga biktima sa isang pandaigdigang scam sa pamumuhunan sa digital asset na isinagawa mula sa mga scam center sa Cambodia. Inutusan din ng korte na magbayad siya ng $26,867,242.44 bilang kabayaran sa mga biktima.
“Ang akusado ay bahagi ng isang grupo ng mga kasabwat na nanloko sa mga mamumuhunan sa Amerika sa pamamagitan ng pag-aalok ng mataas na kita mula sa mga sinasabing digital asset investments, habang sa katunayan, ninakaw nila ang halos $37 milyon mula sa mga biktima sa U.S. gamit ang mga scam center sa Cambodia,” sabi ni Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti ng Criminal Division ng Justice Department.
“Sa kasamaang palad, ang mga banyagang scam center na nag-aalok ng mga pamumuhunan sa digital assets ay lumaganap. Ang Criminal Division ay nakatuon sa pagdadala sa hustisya sa mga nagnanakaw mula sa mga mamumuhunan sa Amerika, saan man naroroon ang mga manloloko.”
“Ang akusadong ito ay maglilipas ng mga taon sa pederal na bilangguan para sa pakikilahok sa isang sabwatan kung saan ang mga biktima ay nawalan ng sampu-sampung milyong dolyar, nagsisimula sa simpleng hakbang ng pagtugon sa mga hindi hinihinging mensahe sa kanilang mga telepono,” sabi ni Acting U.S. Attorney Bill Essayli para sa Central District ng California.
Dapat laging maging mapagmatyag at maingat ang publiko sa mga estranghero na nagmamarket ng mga nakakaakit na oportunidad sa pamumuhunan. Maaaring nakasalalay dito ang iyong pondo sa pagreretiro o pera para sa kolehiyo ng iyong mga anak.
Papel ni Shengsheng He sa Scam
Si Shengsheng He, 39, mula sa La Puente, California, isang dating co-owner ng Bahamas-based Axis Digital Limited, ay umamin ng sala sa Central District ng California sa sabwatan upang magpatakbo ng isang unlicensed money transmitting business noong Abril 10. Ayon sa mga dokumento ng korte, si He ay bahagi ng isang pandaigdigang kriminal na network na nag-udyok sa mga biktima sa U.S. na ilipat ang mga pondo sa mga account na kontrolado ng mga kasabwat na pagkatapos ay naglaba ng pera ng mga biktima sa pamamagitan ng mga shell company sa U.S., mga international bank account, at mga digital asset wallet.
Bilang bahagi ng sabwatan, ang mga kasabwat na nakatira sa ibang bansa ay direktang nakipag-ugnayan sa mga biktima sa U.S. sa pamamagitan ng mga hindi hinihinging interaksyon sa social media, mga tawag sa telepono, mga text message, at mga online dating services upang makuha ang tiwala ng mga biktima. Pagkatapos ay ipinromote ng mga kasabwat ang mga mapanlinlang na pamumuhunan sa digital assets sa mga biktima.
Sinabi ng mga manloloko sa mga biktima na ang kanilang mga pamumuhunan ay tumataas sa halaga, habang sa katunayan, ang mga pondo na ipinadala ng mga biktima sa mga manloloko ay ninakaw. Higit sa $36.9 milyon sa mga pondo ng biktima ang nailipat mula sa mga bank account sa U.S. na kontrolado ng mga kasabwat patungo sa isang account sa Deltec Bank sa Bahamas, na binuksan sa pangalan ng Axis Digital Limited.
Mga Kaganapan at Imbestigasyon
Inutusan ni He at ng iba pang mga kasabwat ang Deltec Bank na i-convert ang mga pondo ng biktima sa stablecoin na Tether (USDT) at ilipat ang mga na-convert na pondo sa isang digital asset wallet na kontrolado ng mga indibidwal sa Cambodia. Mula roon, inilipat ng mga kasabwat sa Cambodia ang USDT sa mga lider ng mga scam center sa buong rehiyon kabilang ang Sihanoukville, Cambodia.
Walong kasabwat ang umamin ng sala hanggang ngayon, kabilang sina Daren Li, isang mamamayan ng China at St. Kitts at Nevis na nasa kustodiya ng U.S. mula noong Abril 2024, at Lu Zhang, isang mamamayang Tsino na ilegal na nasa Estados Unidos na namahala sa isang network ng mga money launderers sa U.S. Si Li at Zhang ay parehong umamin ng sala sa sabwatan upang gumawa ng money laundering noong Nobyembre 12, 2024, at Mayo 13, 2024, ayon sa pagkakasunod.
Si He ay co-founder ng Axis Digital kasama ang akusadong si Jose Somarriba. Sumali si Jingliang Su, isang mamamayang Tsino, sa Axis Digital bilang direktor at lumahok sa mga conversion ng digital asset at mga paglilipat ng pondo ng biktima. Si Somarriba at Su ay parehong umamin ng sala sa sabwatan upang magpatakbo ng isang unlicensed money transmitting business noong Abril 14, at Hunyo 9, ayon sa pagkakasunod.
Mga Ahensya at Tulong sa Imbestigasyon
Ang Global Investigative Operations Center ng USSS ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa kaso. Ang El Camino Real Financial Crimes Task Force ng Homeland Security Investigations, ang National Targeting Center ng Customs and Border Protection, ang Diplomatic Security Service ng U.S. Department of State, ang Dominican National Police, at ang U.S. Marshals Service ay nagbigay ng mahalagang tulong.
Ang mga Assistant U.S. Attorneys na sina Maxwell Coll at Alexander Gorin ng Terrorism and Export Crimes Section, Nisha Chandran ng Major Frauds Section, at Trial Attorney na si Stefanie Schwartz ng Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) ng Criminal Division at si Tamara Livshiz ng Fraud Section ng Criminal Division ang nag-usig sa kasong ito.
Ang CCIPS ay nagsasagawa ng imbestigasyon at nag-uusig ng cybercrime sa pakikipagtulungan sa mga lokal at internasyonal na ahensya ng pagpapatupad ng batas, kadalasang may tulong mula sa pribadong sektor. Mula noong 2020, ang CCIPS ay nakakuha ng pagkakakulong ng higit sa 180 cybercriminals, at mga utos ng korte para sa pagbabalik ng higit sa $350 milyon sa mga pondo ng biktima.
Kung ikaw o ang sinumang kilala mo ay biktima ng digital asset investment fraud, i-report ito sa IC3.gov.
