Pag-aresto kay Li Xiong
Inaresto ng mga awtoridad ng Tsina ang dating chairman ng Cambodian conglomerate na Huione Group, isang kumpanya na sinasabi ng mga regulator ng U.S. na nagproseso ng bilyun-bilyong dolyar na may kaugnayan sa mga scam, cybercrime, at iba pang iligal na aktibidad sa cryptocurrency. Ayon sa Ministry of Public Security ng Tsina, si Li Xiong ay nakilala bilang isang pangunahing miyembro ng isang kriminal na organisasyon na kasangkot sa cross-border gambling at mga scheme ng panlilinlang.
Mga Aktibidad ng Huione Group
Idinagdag pa na ang Huione ay nagpapatakbo ng mga serbisyo sa e-commerce, pagbabayad, at cryptocurrency. Ang Huione Group ay naharap din sa pagsusuri ng mga regulator ng U.S. Noong nakaraang taon, itinalaga ng Financial Crimes Enforcement Network ng U.S. Treasury Department ang Huione Group bilang isang “pangunahing alalahanin sa money laundering.” Sinabi ng ahensya na ang kumpanya ay nakatanggap ng hindi bababa sa $4 bilyon sa mga iligal na kita mula Agosto 2021 hanggang Enero 2025, na may kaugnayan sa mga scam, ninakaw na pondo, at iba pang aktibidad ng cybercrime.
Mga Pagsusuri at Pagsisiyasat
Noong Pebrero, iniulat ng mga ahente ng U.S. Scam Center Strike Force na ang mga freeze at seizure na may kaugnayan sa iligal na aktibidad sa cryptocurrency sa Timog-Silangang Asya ay umabot sa higit sa $580 milyon. Ayon sa mga eksperto, ang Huione Group ay may mahalagang papel sa imprastruktura na nagbigay-daan sa malakihang mga network ng crypto scam na ilipat at i-launder ang mga pondo sa buong rehiyon.
“Ang Huione ay isa sa mga pinaka-maimpluwensyang tagapagbigay ng iligal na pananalapi na aming nasubaybayan sa Timog-Silangang Asya,” sinabi ni Ari Redbord, pandaigdigang pinuno ng patakaran at mga gawain ng gobyerno sa blockchain intelligence firm na TRM Labs, sa Decrypt.
“Mula sa pananaw ng blockchain intelligence, ito ay nagsilbing pangunahing imprastruktura para sa ecosystem ng scam, na nag-uugnay ng mga pondo ng biktima sa mga broker, serbisyo sa pagbabayad, at off ramps sa paraang nagpapababa ng hadlang para sa laundering sa malaking sukat.” Sinabi ni Redbord na napansin ng TRM ang mga bilyun-bilyong dolyar sa cryptocurrency na dumadaloy sa mga serbisyo na konektado sa Huione sa mga nakaraang taon, “na may patuloy na pagkakalantad sa mga kita mula sa panlilinlang at iba pang iligal na aktibidad.”
“Ang nagtatangi sa isang platform tulad ng Huione ay hindi lamang ang dami, kundi ang papel nito bilang isang hub na paulit-ulit na lumilitaw sa iba’t ibang kriminal na uri at nagsisilbing isang shared service layer para sa mga masamang aktor,” aniya.
Mga Imbestigasyon at Pagsusuri sa Timog-Silangang Asya
Sinabi ng Interior Ministry ng Cambodia na si Xiong ay inaresto at ipinadeport sa kahilingan ng mga awtoridad ng Tsina matapos ang isang pinagsamang imbestigasyon. Ang Timog-Silangang Asya ay lumitaw bilang isang hotspot para sa mga operasyon ng cybercrime na nagta-target sa mga biktima sa buong mundo, marami sa mga ito ay nagpapatakbo mula sa mga compound upang patakbuhin ang mga online fraud scheme, kabilang ang mga scam sa pamumuhunan sa cryptocurrency at mga romance scam.
Noong nakaraang taon, itinalaga ng Interpol ang mga scam compound bilang isang transnational criminal threat, na binibigyang-diin ang kanilang paggamit ng human trafficking, online fraud at pinilit na paggawa.
Mga Ugnayan at Pagsusuri sa Prince Group
Ang sinasabing kasosyo ni Li na si Chen Zhi, tagapagtatag ng Prince Group conglomerate, ay ipinadeport mula Cambodia patungong Tsina noong unang bahagi ng taong ito matapos ang kumpanya ay naharap sa mga parusa mula sa Estados Unidos at United Kingdom dahil sa sinasabing mga ugnayan sa mga network ng cyber scam. Noong Marso, inakusahan ng mga tagausig sa Taiwan ang higit sa 62 tao dahil sa sinasabing mga ugnayan sa Prince Group.
Mga Hamon sa Pagsugpo sa Cybercrime
Habang sinabi ni Redbord na ang mga hakbang sa pagpapatupad ay maaaring makagambala sa mga network na konektado sa laundering infrastructure, bihira itong ganap na nag-aalis sa mga ito. “Pinapataas nila ang gastos at panganib at maaaring mag-fragment ng mga network na ito,” aniya. “Ngunit ang mga aktor ay may posibilidad na mabilis na umangkop, lumilipat sa mga parallel o successor services.”
