Pagsamsam ng Pulisya sa Canada
Nagsagawa ng pagsamsam ang pulisya ng Canada ng $56 milyon CAD (humigit-kumulang $40.5 milyon USD) sa mga digital na asset matapos isara ang isang exchange sa pinakamalaking pagsamsam ng cryptocurrency sa bansa.
Impormasyon mula sa mga Awtoridad
Ayon sa pahayag ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) noong Huwebes, isinara nila ang crypto exchange na TradeOgre matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga awtoridad sa Europa na hindi nakasunod ang platform sa mga regulasyon laban sa money laundering.
Estado ng TradeOgre
Sa kasalukuyan, hindi na gumagana ang website ng TradeOgre at nagpapakita ito ng mensahe na ito ay nasamsam ng pulisya ng Canada. Sinabi ng RCMP sa Decrypt na nakasamsam sila ng Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron, at Qubic sa operasyon.
“May dahilan ang mga imbestigador na maniwala na ang karamihan sa mga pondo na na-transact sa TradeOgre ay nagmula sa mga kriminal na pinagmulan,” ayon sa pahayag ng RCMP.
“Ang pangunahing atraksyon ng ganitong uri ng platform, na hindi nangangailangan sa mga gumagamit na kilalanin ang kanilang sarili upang makagawa ng account, ay ang pagtatago ng pinagmulan ng mga pondo. Ito ay isang karaniwang taktika na ginagamit ng mga kriminal na organisasyon na naglalaba ng pera.”
Patuloy na Imbestigasyon
Idinagdag pa nito: “Ang data ng transaksyon na nakuha mula sa platform ay susuriin at maaaring may mga kasong susunod. Ang imbestigasyon ay patuloy.”
Reaksyon ng mga Gumagamit
Ipinapakita ng mga post sa Reddit na may mga tao na nagtatanong kung bakit tumigil ang exchange sa pagtugon at pag-andar para sa mga gumagamit dalawang buwan na ang nakalipas. Isang gumagamit ang sumulat:
“Guys, anong nangyayari sa TradeOgre? Tahimik sila at offline na parang 24 oras na, mayroon akong humigit-kumulang 25k USDT na naka-order sa platform, ito ba ay isang exit scam? Ano ang pinakabagong balita?”
Hindi tumugon ang TradeOgre sa kahilingan ng Decrypt para sa komento. Sinabi ng firm ng blockchain data na Arkham Intelligence sa isang blog post na sinusubaybayan nito ang mga transaksyon ng TradeOgre habang milyon-milyong dolyar sa crypto ang umalis sa exchange.
Privacy Coins at Kasalukuyang Kalagayan ng Bitcoin
Idinagdag nito na pinapayagan ng exchange ang mga gumagamit na makipagkalakalan sa mga privacy coin—mga cryptocurrency na ang data ng transaksyon ay halos nakatago upang payagan ang mga anonymous na paggalaw ng pera. Sa kasalukuyan, ang Bitcoin ay nakikipagkalakalan sa $116,670, tumaas ng 1.8% sa nakaraang 24 na oras at halos 3% sa nakaraang linggo.
