Kasunduan ni Alexander Mashinsky sa FTC
Ang tagapagtatag ng Celsius na si Alexander Mashinsky ay pumayag sa isang kasunduan sa Federal Trade Commission (FTC) na nagbabawal sa kanya na i-promote ang mga produktong may kaugnayan sa mga asset at nag-uugnay ng $10 milyong bayad sa isang mas malaking nakasuspindeng hatol. Ayon sa FTC, ang utos na ipinasok ni Judge Denise Cote sa U.S. District Court para sa Southern District ng New York ay nagsasaad na si Mashinsky ay “permanently restrained and enjoined” mula sa pag-aanunsyo, marketing, pag-promote, pag-aalok, o pamamahagi ng anumang serbisyo na nagpapahintulot sa mga gumagamit na magdeposito, magpalitan, mamuhunan, o mag-withdraw ng mga asset.
Monetary Judgment at mga Kondisyon
Inihain noong Martes, ang utos ay nagtatakda ng $4.72 bilyong monetary judgment pabor sa FTC, bagaman ang karamihan sa halaga ay nananatiling nakasuspindido. Sinabi ng FTC na si Mashinsky ay dapat magbayad ng $10 milyon, na ang utos ay nagpapahintulot na matugunan ang kinakailangang ito kung siya ay nagbabayad ng hindi bababa sa halagang iyon sa U.S. Department of Justice sa ilalim ng isang forfeiture order na konektado sa kanyang kasong kriminal.
Mga Regulasyon at Pagsusuri
Ang mga regulator ay nag-istruktura ng kasunduan upang mapanatili ang mas malaking claim para sa pagbawi ng mga mamimili habang nililimitahan ang agarang pasanin sa pagbabayad. Binanggit ng FTC na mayroon silang kakayahang ituloy ang buong hatol kung si Mashinsky ay mapapatunayang nagbigay ng maling impormasyon o nabigong i-disclose ang mga asset sa mga financial filing.
Posibleng Pagbabalik ng Hatol
Ipinapakita ng mga detalye sa utos na ang nakasuspindeng bahagi ng $4.72 bilyong hatol ay maaaring maibalik kung humiling ang FTC ng aksyon mula sa korte at matukoy ng korte na si Mashinsky ay nagbigay ng maling impormasyon sa mga halaga ng asset, nabigong i-disclose ang mga materyal na pag-aari, o gumawa ng iba pang mahahalagang pagkukulang. Kung maibabalik, ang utos ay nagsasaad na ang buong halaga ay magiging agad na dapat bayaran, na inaayos para sa anumang pondo na naipadala na sa ilalim ng kasunduan ng FTC, ipinamamahagi sa mga mamimili sa pamamagitan ng proseso ng forfeiture ng DOJ, o nakuha sa pamamagitan ng mga kaugnay na proseso tulad ng kaso ng pagkabangkarote ng Celsius.
Pagbagsak ng Celsius Network
Ang kasunduan ay nagdaragdag sa patuloy na epekto mula sa pagbagsak ng Celsius Network noong 2022, na nagresulta sa isang Chapter 11 filing noong Hulyo ng taong iyon matapos itigil ng kumpanya ang mga withdrawal at i-disclose ang isang balance sheet gap na lumampas sa $1.2 bilyon. Noong Mayo 2025, nakamit ng mga tagausig ng U.S. ang isang 12-taong sentensya sa bilangguan laban kay Mashinsky matapos siyang umamin ng pagkakasala sa commodities fraud at securities fraud, na may mga awtoridad na nagsasabing siya ay nagbigay ng maling impormasyon sa mga customer tungkol sa kakayahang kumita, mga panganib, at kaligtasan ng kanilang mga deposito.
Mga Pagsisikap sa Pagbawi
Ang mga pagsisikap sa pagbawi na konektado sa pagkabangkarote ay nagpatuloy sa pamamagitan ng hiwalay na mga legal na aksyon. Noong Oktubre 2025, inihayag ng Blockchain Recovery Investment Consortium, na suportado ng GXD Labs at VanEck, na sumang-ayon ang Tether na magbayad ng $299.5 milyon upang ayusin ang mga claim na konektado sa mga collateral transfers at liquidations mula Hulyo 2022, ayon sa isang press release na inilabas ng consortium.
