Paghingi ng Tawad ni Christopher Delgado
Si Christopher Delgado, ang dating CEO ng Goliath Ventures, ay humingi ng tawad sa mga mamumuhunan habang siya ay humaharap sa mga pederal na akusasyon na nagpapatakbo siya ng isang $328 milyong Ponzi scheme na may kaugnayan sa cryptocurrency. Sa isang panayam na ipinalabas noong Lunes ng WFTV, isang istasyon ng telebisyon na kaakibat ng ABC, inamin ni Delgado na siya ay bumalik sa U.S. nang kusa upang harapin ang mga kaso ng pandaraya at money laundering na isinampa ng Orlando U.S. Attorney’s Office noong Pebrero 20.
“Nagtiwala sila sa akin, at nabigo ko sila,”
pahayag ni Delgado, na nagdagdag na nais niyang ipaliwanag ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas at ipahayag ang kanyang pagsisisi.
Mga Akusasyon at Epekto sa mga Mamumuhunan
Inakusahan ng mga pederal na tagausig si Delgado na pinatakbo ang Goliath Ventures bilang isang Ponzi scheme mula Enero 2023 hanggang Enero 2026, kung saan hinikayat niya ang mga mamumuhunan na maglagay ng malalaking halaga sa mga estratehiya ng crypto liquidity pool na sinasabing nag-aalok ng garantisadong buwanang kita. Kung mapapatunayan ang mga akusasyon, nahaharap si Delgado sa hanggang 30 taon sa pederal na bilangguan.
Iniulat ng WFTV na ang mga biktima ay kinabibilangan ng mga nars, guro, bumbero, at mga retirado na nahikayat sa pamamagitan ng mga pangako na ang kanilang mga pondo ay maaaring bawiin anumang oras. Isang mamumuhunan ang iniulat na nawalan ng halos $720,000 matapos masiguro na ang pamumuhunan ay may garantisadong kita at access sa pagbawi.
Paggamit ng Pondo ng mga Mamumuhunan
Sa panayam, inamin ni Delgado na ang Goliath ay nagbabayad sa mga tao ng “napakalaking halaga ng pera” nang tanungin tungkol sa kung paano niya hinawakan ang kapital ng mga mamumuhunan. Ayon sa mga tagausig, bahagi ng perang nakolekta mula sa mga mamumuhunan ay ginamit upang bumili ng apat na ari-arian sa Florida na nagkakahalaga ng kabuuang $14.5 milyon. Ang mga dokumento mula sa U.S. Attorney’s Office ay nag-claim din na ang pera ng mga mamumuhunan ay ginamit upang pondohan ang mga marangyang paglalakbay, malalaking kaganapan sa negosyo, at mga Christmas party ng kumpanya na may kaugnayan sa operasyon ng Goliath Ventures.
Kasalukuyang Kalagayan ni Delgado
Sa kasalukuyan, si Delgado ay nasa piyansa sa ilalim ng home confinement habang nakasuot ng ankle monitor sa isang 11,000 square foot na ari-arian na sinasabing binili gamit ang pondo ng mga mamumuhunan. Ayon sa kanya, may natitira lamang na humigit-kumulang $160,000 sa bank account ng Goliath Ventures sa panahon ng kanyang pag-aresto. Ipinahayag din ni Delgado na hindi siya nag-iisa sa kanyang mga aksyon at nakikipagtulungan siya sa mga pederal na imbestigador tungkol sa kanyang mga dating kasamahan na sangkot sa sinasabing scheme.
Legal na Aksyon laban sa JPMorgan Chase
Isang hiwalay na legal na aksyon na isinampa noong Marso ay nagpalawak ng pagsisiyasat lampas sa Goliath Ventures matapos magsampa ng demanda ang mga mamumuhunan laban sa JPMorgan Chase dahil sa sinasabing papel nito sa pagproseso ng mga transaksyon na may kaugnayan sa operasyon. Ayon sa iminungkahing class-action complaint na isinampa sa pederal na hukuman sa Northern California, inakusahan ng mga mamumuhunan na humigit-kumulang $253 milyon ang pumasok sa mga account ng Chase na konektado sa Goliath Ventures mula Enero 2023 hanggang Hunyo 2025. Ang demanda ay nag-claim na humigit-kumulang $123 milyon ang kalaunan ay nailipat mula sa mga account na iyon patungo sa mga wallet sa Coinbase at iba pang mga crypto platform.
Ipinaglaban ng mga nagreklamo na dapat sana ay natukoy ng JPMorgan ang mga kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa operasyon ng pamumuhunan sa pamamagitan ng kanilang Know Your Customer at mga obligasyon sa anti-money laundering. Inakusahan ng reklamo ang bangko na nabigong kumilos sa malalaki at paulit-ulit na deposito ng mga retail investor na sinasabing hindi tumutugma sa nakasaad na aktibidad ng negosyo ng Goliath. Ang mga mamumuhunan sa likod ng demanda ay humihingi ng danyos habang ipinaglalaban na ang mga tradisyunal na institusyong pinansyal ay dapat ding harapin ang pananagutan kapag ang mga sinasabing operasyon ng pandaraya sa crypto ay naglipat ng mga pondo sa pamamagitan ng mga regulated banking channels.
Noong nakaraang buwan, pinalawig ng isang pederal na hukom sa Florida ang deadline para sa mga tagausig na magsampa ng isang indictment laban kay Delgado hanggang Hunyo 26.
