Pag-amin ng Sala ni Ramil Ventura Palafox
Ang punong ehekutibo ng Praetorian Group International, si Ramil Ventura Palafox, ay umamin ng sala sa Virginia ngayong linggo sa kasong wire fraud at money laundering. Si Palafox, 60, isang dual citizen ng U.S. at Pilipinas, ay namuno sa kumpanya bilang chairman, punong ehekutibo, at pangunahing tagapagtaguyod.
Bitcoin Ponzi Scheme
Siya ang namahala sa isang $200 milyong Bitcoin Ponzi scheme na sinabi ng mga tagausig na nakapanloko sa higit sa 90,000 na mamumuhunan, na may kabuuang pagkalugi na hindi bababa sa $62 milyon, ayon sa isang pahayag mula sa Justice Department. Ang scheme ay nangako ng pang-araw-araw na kita na 0.5% hanggang 3% sa pamamagitan ng isang Bitcoin trading program na hindi kailanman umandar sa malaking sukat.
Sa halip, ang mga pondo mula sa mga bagong kalahok ay muling ginamit upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan o ginastos sa mga personal na luho. Mula Disyembre 2019 hanggang Oktubre 2021, ang mga mamumuhunan ay naglagay ng hindi bababa sa $201 milyon, kabilang ang higit sa $30 milyon sa fiat at higit sa 8,100 Bitcoin na nagkakahalaga ng $171 milyon noong panahong iyon.
Personal na Gastos ni Palafox
Gumastos din si Palafox ng humigit-kumulang $3 milyon sa 20 mamahaling sasakyan, higit sa $6 milyon sa apat na bahay sa Las Vegas at Los Angeles, at daan-daang libo sa mga penthouse suites at mga de-sign na produkto mula sa mga brand tulad ng Rolex, Cartier, at Gucci.
Pagsusuri ng mga Tagausig
“Ang Praetorian ay isang textbook Ponzi scheme na may multi-level marketing (MLM) structure na may mga pangako ng hindi makatotohanang kita sa pamamagitan ng ‘AI Bitcoin arbitrage,’ at ang mga pagbabayad ay pinondohan ng mga bagong mamumuhunan,” sinabi ni Dan Dadybayo, research at strategy lead sa Unstoppable Wallet, sa Decrypt.
Dito, tinutukoy ni Dadybayo ang multi-level marketing (MLM), isang modelo ng benta kung saan ang mga kalahok ay kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto o serbisyo at sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga bagong miyembro sa scheme. Ang scheme ng Praetorian ay “umaayon sa parehong pattern tulad ng BitConnect, PlusToken, at OneCoin,” binanggit niya.
Hinaharap na Parusa at Aral para sa mga Regulator
Si Palafox ay nakatakdang hatulan sa Pebrero 3, 2026, at nahaharap sa hanggang 40 taon sa bilangguan. Siya ay sumang-ayon sa restitution na $62.7 milyon, kahit na ang mga aktwal na parusa ay karaniwang mas mababa sa statutory maximum.
“Ang aral para sa mga regulator ay ang tunay na isyu ay ang mapanlinlang na pag-uugali, hindi ang teknolohiyang nakapaloob,” opinyon ni Dadybayo. “Sa halip na palaging lumalawak na KYC/AML, mas magandang lapit ang financial literacy, red-flag awareness, at mas malakas na internasyonal na koordinasyon.”
