Pagkakasala ng Isang CFO sa Wire Fraud
Isang lalaki mula sa Washington ang nahatulan ng isang federal jury ngayong linggo dahil sa pagkuha ng tens of millions ng dolyar mula sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan—at halos lahat ng ito ay nawala sa isang nabigong crypto venture. Si Nevin Shetty, 41, ay nahatulang nagkasala noong Huwebes sa apat na bilang ng wire fraud dahil sa pagkuha at maling paggamit ng humigit-kumulang $35 milyong halaga ng pondo mula sa isang pribadong kumpanya ng software kung saan siya nagtatrabaho bilang CFO.
Ang Maling Pamumuhunan
Bagaman siya mismo ang bumuo ng isang konserbatibong patakaran sa pamumuhunan para sa startup—na nag-aatas na ang kanilang pera ay dapat lamang ilagak sa mga FDIC-insured treasury at bank accounts—si Shetty ay lihim na inilipat ang tens of millions ng dolyar ng pondo ng kumpanya sa isang crypto platform na siya mismo ang nag-develop.
Pinili ni Shetty na ilipat ang mga pondo sa kanyang crypto business ilang linggo matapos makatanggap ng balita na siya ay malapit nang tanggalin dahil sa mga alalahanin sa pagganap, ayon sa mga pederal na tagausig. Sa pamamagitan ng kanyang crypto platform, HighTower Treasury, ininvest ni Shetty ang mga pondo ng kumpanya sa iba’t ibang mataas na kita na decentralized finance (DeFi) lending protocols.
Ang Pagbagsak ng Crypto Market
Ang plano ay nagtagumpay—sa simula. Sa mga unang linggo ng scheme, noong Abril 2022, nakalikha si Shetty ng higit sa $133,000 na kita para sa kanyang sarili at sa kanyang business partner. Ngunit dumating ang crypto winter. Noong unang bahagi ng Mayo 2022, bumagsak ang algorithmic stablecoin na Terra, na agad na nagbura ng $60 bilyon sa halaga at hinatak ang natitirang crypto market kasama nito.
Sa mga sumunod na araw, ang $35 milyong halaga ng crypto investments ni Shetty ay bumagsak patungo sa walang halaga. Noong Mayo 13, 2022, bumagsak ang mga ito sa halos zero na halaga.
Pagkakatanggal at Paghahatol
“Kaagad matapos mabura ang mga pondo, sinabi ni Shetty sa dalawa sa kanyang mga kasamahan sa kumpanya ng software kung ano ang nangyari. Siya ay agad na tinanggal.”
Isang jury sa Seattle ang nahatulan si Shetty sa apat na bilang ng wire fraud matapos ang 10 oras ng deliberasyon. Ang executive ay hahatulan sa Pebrero, at nahaharap sa hanggang 20 taon sa bilangguan.
