Paghatol sa Isang Lalaki sa Washington
Isang lalaki mula sa Washington ang nahatulan ng dalawang taong pagkakakulong matapos ilihis ang $35 milyon na pondo mula sa kanyang dating employer patungo sa kanyang sariling DeFi platform—at nawala halos lahat ng ito. Si Nevin Shetty, 42, ay nahatulan ng wired fraud noong nakaraang Nobyembre dahil sa pagkuha at maling paggamit ng pondo mula sa pribadong kumpanya ng software kung saan siya nagtatrabaho.
Mga Detalye ng Kaso
Si Shetty, na bumuo ng isang “konserbatibong” patakaran sa pamumuhunan ng kumpanya, ay lihim na inilipat ang $35 milyon na pondo ng kumpanya sa kanyang sideline na negosyo na HighTower Treasury, matapos sabihin sa kanya noong Abril 2022 na ang kanyang tungkulin bilang CFO ay magwawakas dahil sa mga isyu sa pagganap. Ang mga pondong iyon ay namuhunan sa mga high-yield na DeFi lending protocols na nangangako ng mga kita na 20% o higit pa.
Pagbagsak ng Plano
Ayon sa pahayag ng DOJ, pinlano ni Shetty na bayaran ang kanyang employer ng “kakaunting, nakatakdang halaga“, habang pinapanatili ang natitirang kita para sa HighTower. Sa simula, nagtagumpay ang plano, kumikita ng humigit-kumulang $133,000 sa unang buwan para kay Shetty at sa kanyang kasosyo sa HighTower. Ngunit bumagsak ang lahat noong Mayo 2022, kasunod ng pagbagsak ng Terra at ang kasunod na crypto winter, kung saan ang mga pamumuhunan ni Shetty sa HighTower crypto ay bumagsak mula $35 milyon patungo sa halos zero.
Mga Epekto at Parusa
Matapos umamin sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, tinanggal si Shetty mula sa kumpanya, na, ayon sa hukom ng paglilitis na si Tana Lin, ay nakaranas ng “makabuluhan at matinding epekto” bilang resulta ng kanyang pagnanakaw, idinagdag na ang kanyang mga aksyon ay “halos naglagay sa kumpanya sa bingit ng pagsasara.”
Ang dalawang taong pagkakakulong ni Shetty ay mas mababa kaysa sa siyam na taong hiniling ng prosekusyon, na humiling ng “mahigpit na parusa” upang ipakita ang “web ng mga kasinungalingan” at epekto sa kumpanya, na napilitang magbawas ng 60 tao upang makasabay sa “napakalaking pagkalugi” na dulot ng kanyang pandaraya.
Inutusan si Shetty na magbayad ng $35,000,100 at ilalagay siya sa supervised release sa loob ng tatlong taon pagkatapos ng pagkakakulong. Nagpataw din si Hukom Lin ng isang espesyal na kondisyon na nagbabawal sa kanya na magsilbi bilang opisyal o direktor ng isang kumpanya nang walang paunang pahintulot mula sa opisina ng probasyon.
