U.S. Commodity Futures Trading Commission at Gemini
Humiling ang U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na ibasura ang $5 milyong kasunduan nito sa crypto exchange na Gemini, matapos matukoy na ang kaso ng pagpapatupad ay hindi dapat naisampa ayon sa kasalukuyang pamantayan ng ahensya.
Mga Detalye ng Mosyon
Sa isang magkasanib na mosyon na inihain noong Miyerkules sa isang pederal na korte sa Manhattan, humiling ang CFTC at Gemini sa korte na bawiin ang consent order ng Enero 2025 na nag-ayos ng mga alegasyon na may kaugnayan sa iminungkahing Bitcoin futures contract ng Gemini. Sinabi ng regulator na nag-review ito ng usapin at natukoy na ang pagpapatuloy ng pagpapatupad ng natitirang mga probisyon ng kasunduan ay hindi makapaglilingkod sa interes ng publiko.
Mga Alegasyon at Pagsusuri
Ayon sa naunang iniulat ng crypto.news, sumang-ayon ang Gemini na magbayad ng $5 milyong sibil na parusa upang ayusin ang mga paratang na nagbigay ito ng maling impormasyon sa ahensya habang humihingi ng pahintulot para sa kung ano ang nakatakdang maging unang regulated Bitcoin futures contract sa U.S. Ang kumpanya ay nag-ayos ng usapin nang hindi umaamin o tumatanggi sa maling gawain.
“Ang orihinal na reklamo ay karaniwang nakabatay sa salaysay ng isang whistleblower na kilalang kulang sa kredibilidad.”
Sinabi rin ng ahensya na ang demanda ay “hindi sana naisampa” sa ilalim ng kasalukuyang diskarte sa pagpapatupad nito. Ang mga alegasyon ay unang itinataas noong 2022, nang akusahan ng CFTC ang Gemini ng paggawa ng mga maling o nakaliligaw na pahayag sa pagitan ng Hulyo at Disyembre 2017 sa panahon ng proseso ng self-certification para sa produkto nitong Bitcoin futures.
Pagsalungat ng Gemini
Itinanggi ng Gemini ang mga akusasyon sa buong kaso, pinanatili na walang manipulasyon ng mga presyo ng Bitcoin o pinsala sa mga mamumuhunan. Sa pinakabagong filing nito sa korte, ipinaglaban ng CFTC na ang mga alegasyon ng whistleblower ay nakasalalay sa mga pahayag mula sa dating chief operating officer ng Gemini at isa pang subordinate na diumano’y nagbanta kina Cameron at Tyler Winklevoss at “kilalang nagsisinungaling tungkol sa mga materyal na katotohanan.”
Coordinated Rebate Fraud Scheme
Kasabay nito, inangkin ng regulator na ang Gemini mismo ay naapektuhan sa pamamagitan ng isang coordinated rebate fraud scheme na kinasasangkutan ang dalawang customer na diumano’y nag-exploit sa preferential fee structure ng exchange. Ayon sa CFTC, inamin ng dalawang customer na niloko ang Gemini ng humigit-kumulang $7.5 milyon, bagaman sinabi ng ahensya na ang nakaraang pamunuan ay “walang ginawa” sa mga pag-amin na iyon.
Mga Patuloy na Obligasyon
Ngayon, ang regulator ay humihiling na alisin ang mga patuloy na obligasyon na ipinataw sa ilalim ng kasunduan, kabilang ang isang injunction na nagbabawal sa Gemini na gumawa ng mga maling o nakaliligaw na pahayag sa ahensya sa hinaharap. “Ang paglalapat ng natitirang mga probisyon, kabilang ang injunctive relief, sa hinaharap ay hindi magiging makatarungan,” sinabi ng CFTC sa pahayag nito.
Impormasyon sa Refund at Ibang Usapin
Bagaman ang Gemini ay nagbayad na ng $5 milyong parusa na may kaugnayan sa kasunduan noong Enero, hindi ipinahiwatig ng ahensya kung ang kumpanya ay makakatanggap ng refund kung aprubahan ng korte ang kahilingan. Sa ibang bahagi ng Washington, ang filing ay nagdaragdag sa lumalaking listahan ng mga aksyon sa pagpapatupad na may kaugnayan sa crypto na inabandona o muling isinasaalang-alang ng mga pederal na regulator mula nang bumalik si Pangulong Donald Trump sa opisina.
Suporta sa Kampanya ni Trump
Ang mga tagapagtatag ng Gemini, sina Tyler at Cameron Winklevoss, ay bawat nag-donate ng $1 milyon sa kampanya sa pagkapangulo ni Trump noong 2024. Mga buwan bago ang pinakabagong filing, ibinahagi ng dating nominee ng CFTC na si Brian Quintenz ang mga mensahe sa X mula sa CEO ng Gemini na si Tyler Winklevoss, na nagtanong kung susuriin ni Quintenz ang kaso ng ahensya laban sa kumpanya kung siya ay naging chair.
“Hindi ako kailanman naging nakahilig na ilabas ang mga pribadong mensahe. Ngunit sa liwanag ng aking suporta para sa Pangulo at paniniwala na siya ay maaaring naligaw ng landas, inilathala ko dito ang mga mensahe na naglalaman ng mga tanong na tinanong sa akin ni Tyler Winklevoss na may kaugnayan sa kanilang nakaraang litigasyon sa CFTC.”
Si Trump ay kalaunan ay nag-withdraw ng nominasyon ni Quintenz at sinuportahan si Mike Selig, isang dating abogado na kumakatawan sa mga kumpanya ng crypto at pampublikong sinuportahan ang industriya ng digital asset. Bukod sa usaping CFTC, ang Gemini ay naharap din sa pagsusuri mula sa U.S. Securities and Exchange Commission tungkol sa produkto nitong Earn.
