Ulat ng Chainalysis sa Haowang Guarantee
Ayon sa ulat na inilabas ng blockchain analytics firm na Chainalysis noong Lunes, ang pagsasara ng Haowang Guarantee, na dating kilalang pinakamalaking iligal na online marketplace para sa mga crypto scammer, ay hindi nagdulot ng malaking epekto sa krimen sa larangan ng cryptocurrency.
Background ng Haowang Guarantee
Ang Haowang, na kilala rin bilang Huione Guarantee, ay isang marketplace sa Telegram na nag-aalok ng mga serbisyo sa money laundering, nakaw na data, at mga paraan ng panlilinlang na hindi nangangailangan ng pagkakakilanlan. Ang pagsasara nito ay naganap pagkatapos ng isang malawakang crackdown mula sa Telegram, matapos matukoy ng FinCEN ng U.S. Treasury na ang nagmamay-ari ng Haowang, ang Cambodian-based na Huione Group, ay isang operasyon na konektado sa money laundering at mga cyber actor mula sa Hilagang Korea.
Resulta ng Pagsusuri
Gayunpaman, ipinakita ng ulat ng Chainalysis na ang kriminal na ekosistema na nakapaligid sa mga serbisyong ‘guarantee’ ay labis na matatag. Nagsagawa rin ang Telegram ng pagtanggal sa mga account na konektado sa Xinbi Guarantee, ang pangalawang pinakamalaking platform ng ganitong uri.
“Ang pag-aresto sa Huione Group ay maaaring makaalis ng ilang traffic, palitan ang broker relationships, o magbigay ng pansamantalang hadlang, ngunit ang mga estruktural na taga-suporta ng krimen sa crypto ay nananatiling buo.”
Patuloy na nagsisilbing pangunahing platform ang Telegram para sa mga iligal na operasyon dahil sa kadalian ng access at ang pseudonymous na mga katangian nito. Sa kabila ng mga pangako ng pagpapatupad, hindi nagbigay ang platform ng sapat na impormasyon kung ito ay magkakaroon ng karagdagang crackdown.
Iminungkahing Mga Hakbang
Tinapos ng Chainalysis na habang ang mga pagtanggal ng platform ay maaaring makakuha ng mga headlines, ang pangmatagalang progreso laban sa mga crypto scam ay nakasalalay sa mas advanced na pagmamatyag at pagsubaybay sa mga transaksyong blockchain. Iminungkahi ng kumpanya na ang mga pagsisikap ay dapat na nakatuon sa pagsubaybay sa mga iligal na pondo gamit ang mga pattern ng paggalaw sa on-chain, kung saan ang real-time data ay maaaring magbunyag ng mga pandaraya kahit na ang mga platform ay natatakpan.
Ilahang Aktibidad sa Cryptocurrency
Sa isang ulat din, inilahad ng Chainalysis na ang iligal na aktibidad sa cryptocurrency ay lumampas sa $40 bilyon noong 2024, at pinaniniwalaang tataas pa ito habang dumarami ang mga wallet na konektado sa mga krimen. Humigit-kumulang $2.2 bilyon ang naitalang ninakaw mula sa mga hack, na nagsilbing 21% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon.
Ang mga grupong konektado sa Hilagang Korea, gaya ng Lazarus at Tradetraitor, ay responsable sa higit sa 60% ng mga pagnanakaw na ito, kasama ang mga malalaking insidente tulad ng $300 milyong hack sa DMM Bitcoin exchange sa Japan.
Paglaganap ng Ilegal na Gawain
Gayundin, ang mga banta mula sa mga online na pagsasamantala ay lumalampas na sa saklaw ng mga nakawan. Ginagamit ng mga kriminal na grupo ang cryptocurrency upang pondohan at itago ang mas malawak na saklaw ng mga ilegal na aktibidad, mula sa mga investment scam at AI-enhanced na panlilinlang sa pag-ibig, hanggang sa drug trafficking at pisikal na karahasan.
Isang malaking insidente na naganap noong Mayo 13, 2025, ay kaugnay ng anak na babae at apo ng CEO ng Paymium na halos nakidnap sa Paris ng mga maskadong lalaki. Ang mga platform tulad ng Huione Guarantee ay may mahalagang papel sa paglalaba ng mga nakaw na pondo, na tumutulong sa mga cybercriminal na i-convert ang kanilang digital na kita tungo sa tunay na pera.
