Coinbase at ang Pagsugpo sa mga Scam Network
Sinabi ng Coinbase na nag-freeze ito ng higit sa $3 milyon sa cryptocurrency na konektado sa mga scam network na nagpapatakbo sa Timog-Silangang Asya. Nakipagtulungan ang palitan sa isang mas malawak na operasyon na pinangunahan ng Scam Center Strike Force ng U.S. Department of Justice. Ang aksyon ay nakatuon sa mga grupong kriminal na inakusahan ng pagpapatakbo ng mga romance scam, investment fraud, at mga scam na may kinalaman sa sapilitang paggawa.
Kooperasyon sa Ibang Ahensya
Ayon sa Coinbase, nagbahagi ito ng impormasyon sa Meta, Microsoft, Starlink, DOJ, at mga pandaigdigang ahensya ng pagpapatupad ng batas.
“Ang operasyon na ito ay patunay na ang mga scammer ay hindi mapipigilan ng anumang solong kumpanya o ahensya na kumikilos nang nag-iisa,”
sabi ng Coinbase. Idinagdag ng kumpanya na ang mga social platform, mga financial firm, mga internet provider, at pulisya ay kailangang kumilos nang sama-sama.
Mga Resulta ng Operasyon
Sinabi ng Meta na ang pinagsamang aksyon ay nag-disable ng higit sa 1.4 milyong account, pahina, at grupo sa Facebook at Instagram. Ang Microsoft ay nag-suspend din ng humigit-kumulang 20,000 fraudulent accounts na konektado sa mga scam network. Ngayon, sa pamamagitan ng aming Scam Center Strike Force, inihayag ng DOJ ang mga resulta mula sa kauna-unahang “Disruption Week,” na nakipagtulungan sa pribadong sektor upang durugin ang cyber/crypto fraud sa Timog-Silangang Asya.
Mga Pangunahing Epekto
- 1.4M+ scam accounts na na-disrupt
- $3.8M sa crypto na na-freeze
- Ang Starlink ay nag-terminate ng koneksyon para sa libu-libong kit na konektado sa ilegal na paggamit.
Ayon sa Meta, inaresto rin ng Royal Thai Police ang 63 tao na konektado sa mga scam operation. Sinabi ng mga kumpanya na ang operasyon ay nag-uugnay ng online na aktibidad sa mga tunay na scam center.
Blockchain Tracking at mga Investment Scam
Sinabi ng Meta na ang ibinahaging impormasyon ay nakatulong upang matukoy ang mga lokasyon ng scam, mga account, imprastruktura, at mga network para sa pagsusuri ng mga ahensya ng batas. Pinagtanggol ng Coinbase ang papel ng blockchain tracking sa operasyon. Sinabi ng kumpanya na ang mga pampublikong tala ng blockchain ay makakatulong sa mga imbestigador na subaybayan ang mga ninakaw na pondo pagkatapos ipadala ng mga biktima ang crypto sa mga scammer.
“Ang teknolohiya ng blockchain ay nagbibigay sa mga ahensya ng batas ng isang bagay na madalas na hindi maibigay ng mga tradisyunal na sistemang pinansyal: isang transparent, hindi mababago at permanenteng tala ng bawat transaksyon,”
sabi ng Coinbase.
Patuloy na Pagsisikap Laban sa mga Scam
Ang pahayag na ito ay lumalabas habang ang mga investment scam na konektado sa crypto ay patuloy na umaakit ng atensyon mula sa mga awtoridad ng U.S. Inilarawan ng DOJ ang pig butchering at investment scams bilang ilan sa mga pinaka-nakakapinsalang uri ng pandaraya na tumatarget sa mga Amerikano. Ang pinakabagong aksyon ay sumusunod sa isang mas malawak na pagsisikap laban sa mga scam compound at pekeng investment platform.
Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news, nag-freeze ang mga awtoridad ng U.S. ng higit sa $701 milyon sa crypto na konektado sa mga pandaigdigang scam network noong Abril. Ang naunang aksyon na iyon ay nakatuon din sa higit sa 500 pekeng investment website. Sinabi ng mga awtoridad na ginamit ng mga site ang mga pekeng dashboard at pekeng kita upang hikayatin ang mga biktima na magdeposito ng higit pang pondo. Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa ilang mga bansa ay kumilos din laban sa mga scam center ngayong taon. Ang mga aksyon ay kinabibilangan ng U.S., Thailand, Singapore, UAE, Austria, Albania, at iba pang mga kasosyo.
Ang freeze ng Coinbase ay nagdaragdag ng isa pang kaso na nagpapakita kung paano ang mga palitan ay ngayon ay may direktang papel sa paghadlang sa pandaraya. Sinabi ng kumpanya na patuloy itong makikipagtulungan sa mga pampubliko at pribadong kasosyo upang harangan ang mga kriminal na pondo at protektahan ang mga gumagamit.
