AUSTRAC Multa sa Cointree
Ang Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ay nagbigay ng multa na $75,120 sa Cointree, isang crypto exchange na nakabase sa Melbourne. Ito ay bunsod ng kanilang kabiguang magsumite ng mga ulat ng nakababahalang aktibidad (SMR) sa loob ng nakatakdang panahon. Ipinahayag ng AUSTRAC na ang Cointree ay boluntaryong nagbigay-alam tungkol sa pagkaantala ng kanilang pagtugon sa mga obligasyon hinggil sa anti-money laundering (AML), na nagpasimula ng mga hakbang pampananalapi noong Huwebes.
Obligasyon at Panganib
Ang mga obligadong ulat na ito ay kinakailangan mula sa mga reguladong institusyon sa tuwing may pagsususpetsya ng kriminal na aktibidad tulad ng money laundering o financing ng terorismo. Sinabi ni Brendan Thomas, CEO ng AUSTRAC, na ang mga nabalam na ulat ay nagbigay ng hadlang sa mga awtoridad na makiusap nang mas mabilis sa mga patuloy na banta.
“Kailangan naming agad na tumugon sa mga ulat na ito, kaya’t may mga takdang panahon na nailagay upang mas mapadali ang aming proseso at ipaalam ang aming mga partner sa mga pinaghihinalaang kriminal na aktibidad,”
dagdag ni Thomas.
Mga Takdang Panahon
Kinakailangan ng mga entidad na magsumite ng SMR sa loob ng tatlong araw na negosyo mula sa pagkakahinala ng money laundering, o nasa loob ng 24 na oras para sa pinaghihinalaang financing ng terorismo. Ayon pa kay Thomas, ang Cointree ay masiglang nakipagtulungan at boluntaryong inireport ang problema, at ngayon ay nagsasagawa ng mga hakbang upang ayusin ang kanilang mga sistema at kontrol. Kung hindi sila nakipagtulungan, maaaring mas mahigpit ang naging tugon ng regulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang tugon ang Cointree sa hiling ng Decrypt para sa komento.
Mas Mahigpit na Pagsusuri at Regulado
Bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap, ang AUSTRAC ay nagsasagawa ng mas mahigpit na pagsusuri sa sektor ng digital currency exchange sa Australia, kung saan ito ay itinuturing na mahina laban sa kriminal na maling paggamit. Sa 2024, tinukoy ng AUSTRAC ang panganib na dulot ng pseudonymity, pandaigdigang saklaw, at bilis ng transaksyon bilang mga pangunahing alalahanin. Mula noon, naglunsad ang ahensya ng mga aksyon laban sa 13 crypto na negosyo at nagbigay ng babala sa higit sa 50 iba pang mga entity tungkol sa posibleng paglabag sa compliance.
Dormant Registration at Pamahalaan
Kamakailan, tinukoy ng ahensya ang mga dormant na rehistrasyon at nagbigay ng babala sa mga inactive na DCEs na “gamitin ito o mawala ito,” kung hindi, nahaharap sila sa pagkansela o boluntaryong pag-atras. Inaasahang magkakaroon ng pampublikong rehistro ng mga nakarehistrong tagapagbigay sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng mga hakbang na ito, itinalaga ng pamahalaang Australian si Andrew Charlton bilang Assistant Minister for Science, Technology, and the Digital Economy, na bahagi ng mas malawak na pagsisikap na modernisahin ang regulasyon sa crypto at mapalakas ang pagsubaybay sa sektor ng digital asset.
