Ilegal na Paggamit ng Crypto ATM sa Australia
Ayon sa Australian Federal Police (AFP), nakipag-ugnayan sila sa higit sa 90 Australyano bilang bahagi ng isang operasyon laban sa ilegal na paggamit ng mga crypto ATM, kabilang ang mga biktima ng “pig butchering” at mga pinaghihinalaang salarin. Isa sa mga biktima ay isang 77-taong gulang na balo na naloko ng 433,000 Australian dollars ($281,947) sa isang online dating scam, ayon sa AUSTRAC, ang ahensya ng pinansyal na intelihensiya ng Australia, noong Miyerkules.
Kwento ng isang Biktima
Iniulat ng Australian public broadcaster na ABC na hindi alam ng balo na ang lalaking Belgian na nakilala niya online sa loob ng dalawang taon ay isang mandarayang scammer hanggang sa dumating ang pulis sa kanyang bahay. Sinabi ng biktima na madali para sa kanya na magpadala ng pera sa scammer, na nakilala niya sa isang dating app, na mamuhunan sa Bitcoin gamit ang mga pekeng dokumento na nagpapakita ng kanyang “kita” na 13,000 Australian dollars ($8,464) sa loob lamang ng isang linggo.
Sa kanyang unang transaksyon, iniugnay siya ng scammer sa proseso na kinabibilangan ng pag-withdraw ng pera mula sa isang regular na ATM at ipinasok ito sa isang Bitcoin ATM. Nagpadala siya ng buong ipon sa loob ng 18 buwan at madalas na nagdadala ng 20,000 Australian dollars ($13,023) na cash. Ayon sa kanya, ang mga transaksyon ay karaniwang kumukuha ng “tinatayang kalahating araw na trabaho,” kaya naging “medyo eksperto” siya sa paggamit ng Bitcoin ATM. Sinabi niya, “Ang pinakamalalang bahagi ay ang sabihin sa aking anak na ibinigay ko ang aking ipon na inipon sa loob ng 40 taon, at tumagal lang ito ng 18 buwan para makuha ng scammer.”
Mga Pagsisiyasat at Iba Pang Biktima
Dagdag pa ni Brendan Thomas, CEO ng AUSTRAC, nakilala din ng task force ang isang babae sa kanyang 70s na naloko matapos makita ang tinawag niyang lehitimong patalastas tungkol sa isang kumpanya ng kalakalan na nag-aalok ng malaking kita sa pamumuhunan, kung saan nawalan siya ng higit sa $200,000.
Sa operasyon, nakatutok ang Australian police sa mga nangungunang gumagamit ng mga crypto ATM na natuklasan na may mataas na panganib para sa ilegal na aktibidad o panlilinlang. Makalipas ang ilang panahon, nakilala ang 21 tao na pinaghihinalaang biktima ng mga crypto ATM-related scams o sinasabing sangkot sa mga iligal na aktibidad na konektado sa mga makina. Sinabi ni Thomas, “Pinaghihinalaan naming ang malaking bahagi ng mga transaksyong ito ay marahil iligal, ngunit nakababahala na ang aming mga katuwang sa pagpapatupad ng batas ay nakagugulat na natagpuan na halos lahat ng mga transaksyong aming nilapitan ay may kasangkot na mga biktima at hindi mga kriminal.”
Mga Hakbang ng Pamahalaan
Isang kaso ang naihain para sa money laundering, habang apat pang iba ang binigyan ng pormal na babala dahil pinaghihinalaan na gumagamit ng crypto para bumili ng droga o nagsisilbing money mules para sa mga kriminal. Gayunpaman, may ilang pinaghihinalaang mules na mga biktima rin ng scam at hindi alam na nakatulong sila sa mga kriminal o naglipat ng pera upang mabawi ang kanilang ninakaw na pera.
Ayon sa AFP, ang ilan sa kanila ay nag-atubiling umamin na niloko sila ng mga cybercriminal. Ang pinakabagong operasyon ay sumusunod sa AUSTRAC na naglunsad ng mga bagong patakaran sa operasyon at mga limitasyon sa transaksyon para sa mga operator ng crypto ATM noong Hunyo 3 upang labanan ang mga scam.
Payo ukol sa Scams
Noong Disyembre ng nakaraang taon, itinanghal din ng ahensya ang crypto bilang isang prayoridad hanggang taong 2025. Sinabi ni AFP Commander Graeme Marshall sa isang pahayag na ang mga biktima ng scam ay pinababayaan na ipasok ang libu-libong dolyar sa mga crypto ATM sa pamamagitan ng mga pekeng pangako ng pag-ibig, trabaho, pamumuhunan, o mabilis na kita. Ayon sa kanya, “Kapag nag-alok ng mabilis na kita, may mataas na presyon ng deadline o pakiramdam ng pagka-dali, at hindi mo pa nakikita ang tao, ihinto ang pakikipag-ugnayan agad at i-report sila.”
Ang online cybercrime reporting system ng Australia, ReportCyber, nakatanggap ito ng 150 natatanging report ng scams na may kaugnayan sa crypto ATMs mula Enero 2024 hanggang Enero 2025, na may mga pagkalugi na lumagpas sa 3.1 milyong Australian dollars ($2 million).
