Patuloy na Operasyon ng Crypto Mixer na eXch
Sa kabila ng opisyal na pagsasara nito, tila patuloy pa ring sangkot ang crypto mixer na eXch sa mga operasyon ng paglalaba ng pera. Kinilala ng mga analista ang mixed-pool model nito bilang isang pangunahing panganib para sa pagsunod sa mga regulasyon. Ang serbisyong crypto mixing na eXch, na nagkaroon ng masamang reputasyon dulot ng pagkakasangkot nito sa paglalaba ng milyon-milyong dolyar na ninakaw mula sa Bybit, ay tila nananatiling aktibo sa likod ng mga eksena sa kabila ng kanilang pagkakasabi ng pagsasara noong huling bahagi ng Abril.
Mga Natuklasan ng TRM Labs
Ayon sa isang kamakailang ulat mula sa blockchain forensic firm na TRM Labs, patuloy na nagbibigay ang eXch ng access sa application programming interface sa mga partner nito, kabilang ang mga mixers at privacy services. Nakapansin ang TRM ng on-chain activity na nagpapahiwatig ng nagpapatuloy na paglalaba ng pera, lalo na kumikita sa operasyon ng kanilang mixed-pool infrastructure.
Ugnayan sa mga Kriminal na Aktibidad
Idinagdag pa ng mga analista na may makabuluhang aktibidad na kriminal na nauugnay sa eXch, kasama na ang pangmatagalang ugnayan nito sa mga banta sa seguridad na may kinalaman sa mga materyales na pang-abuso sa bata.
“Nalaman namin na ang eXch ay direktang na-expose sa higit sa $300,000 na pondo na may kaugnayan sa CSAM. Ngunit inaasahan naming tataas ang halagang ito habang nagpapatuloy kami sa aming petisyon sa eXch,”
pahayag ng TRM Labs.
Mixed-Pool Mechanism at Pagsusuri ng Panganib
Ang mixed-pool mechanism ng palitan, na dinisenyo upang i-fractionate ang mga transaksyon, ay nagbigay ng mga senyales ng alarma sa mga imbestigador. Ayon sa TRM Labs, sa isang mixed pool,
“ang lahat ng natanggap at naipadalang transaksyon ay pinagsasama-sama, at walang paraan upang tukuyin kung ilang tao ang nasa likod ng ilang mga address, kaya’t napakahirap ng traceability.”
Ang kakulangan sa transparency na ito ay nagpapahirap sa mga pagsusuri ng panganib, habang ang mga iligal na deposito ay maaring ikonekta sa mga lehitimong pag-withdraw.
Opisyal na Pagsasara ng eXch
Inanunsyo ng crypto mixer na eXch ang opisyal nitong pagsasara noong Abril 17. Gayunpaman, inalis ng protocol ang mensahe ilang oras mamaya, at nag-iwan ng “walang pampublikong tala ng komunikasyon” tungkol sa paksang ito. Noong Abril 28, ipinagpatuloy ng plataporma ang operasyon, ayon sa TRM Labs. Matapos ang pagnanakaw noong Pebrero 21 na kumalas ng higit sa 400,000 Ethereum (ETH) mula sa malamig na wallet ng Bybit, ginamit ng Lazarus Group ang isang web ng mga decentralized exchange, cross-chain bridges, at mga privacy tool, kabilang ang eXch, upang itago ang pinagmulan ng mga ninakaw na assets.
