Panimula
Inakusahan ng mga awtoridad sa U.S. ang labindalawang karagdagang akusado sa isang malawak na plano ng RICO na kasangkot ang higit sa $263 milyon sa pagnanakaw ng cryptocurrency, money laundering, at magkakasunduang paglusob sa mga tahanan, ayon sa isang superseding indictment na inilabas ngayong linggo. Ang indictment, na inihayag ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, FBI Special Agent Sean Ryan, at IRS-CI Executive Special Agent Kareem A. Carter, ay inakusahan ang grupo—na binubuo ng mga mamamayang Amerikano at banyaga—ng mga krimen kabilang ang racketeering, wire fraud, at obstruction of justice.
Mga Detalye ng Kasong RICO
Ang sinasabing enterprise ay aktibo mula Oktubre 2023 hanggang Marso 2025, at nagsimula ito mula sa mga koneksyon na ginawa sa mga online gaming platforms. Ayon sa mga ulat, ang mga miyembro ng grupo ay may kanya-kanyang papel, kabilang ang mga hacker na diumano’y nangnakaw ng mga database ng cryptocurrency, mga “callers” na gumamit ng social engineering upang lokohin ang mga biktima, at mga magnanakaw na pisikal na nangnakaw ng mga hardware wallets, ayon sa mga opisyal ng batas.
Paglaupas ng mga Kita
Pinipilit ng mga taga-usig na ang grupo ay naglaba ng mga kita sa pamamagitan ng mga cryptocurrency mixers, “peel chains,” at mga shell companies, na nagbigay-daan upang mailipat ang mga pondo sa mga luxurious rentals, pribadong jet, at 28 exotic cars na nagkakahalaga ng hanggang $3.8 milyon bawat isa. Kabilang sa mga detalye ng indictment ang mapag-aksaya na paggastos, tulad ng $4 milyon na ginastos sa mga nightclub, $500,000 sa mga relo, at mga Hermès Birkin bags na ipinadala sa mga kaanib.
Mga Insidente ng Pagnanakaw
Isang pagnanakaw noong Agosto 2024 ang diumano’y nagresulta sa 4,100 bitcoin ($230 milyon noong panahong iyon, ngayon ay nagkakahalaga ng $423 milyon) mula sa isang biktima sa Washington, D.C.. Sa isang karagdagang insidente, pumasok ang mga miyembro sa isang tahanan sa New Mexico upang nakawin ang isang hardware wallet habang binabantayan ang lokasyon ng biktima sa pamamagitan ng iCloud. Dalawang suspek ang nananatiling hindi nahuhuli sa Dubai, habang ang iba ay naaresto sa California nitong linggo.
Pagsusuri ng mga Awtoridad
Inaangkin ng DOJ na ang mga co-conspirators ay nagpatuloy ng operasyon kahit na pagkatapos ng pagkakahuli, kabilang ang paggamit ng stuffed toys upang magpadala ng malaking halaga ng cash. Ang kaso, na pinangangasiwaan ni Assistant U.S. Attorney Kevin Rosenberg, ay kinabibilangan ng pakikipagtulungan sa mga opisina ng FBI sa Washington, Los Angeles, at Miami. Kung mapatunayang nagkasala, ang mga akusado ay haharap sa mga hatol batay sa mga pederal na alituntunin.
