Nawala ang Higit sa 1.5 Bilyon sa Cryptoverse ng Asya
Nawala ang higit sa 1.5 bilyon sa cryptoverse ng Asya sa unang kalahati ng 2025 — higit pa kaysa noong 2024, kabilang ang mga scam ng Bybit at pig butchering sa Timog-Silangang Asya. Karamihan sa mga sistema ay nakabatay sa mga uri ng Western money laundering. Hindi nila natutukoy ang mga pasadyang channel ng laundering na angkop sa bawat rehiyon, na lumilitaw sa buong Asya. Dapat bumuo ang mga kumpanya ng blockchain analytics ng mga pasadyang regional risk libraries at makipagtulungan sa mga lokal na ahensya ng batas upang labanan ang antas at kalidad ng krimen na pinadali ng cryptocurrency sa Asya. Ang hindi pagtugon dito ay nangangahulugang ang mga pondo ng kriminal ay patuloy na makakapagtaglay sa harap ng mata at masisira ang integridad ng mga pandaigdigang sistema ng pagsunod.
Mga Western Tools, Eastern Loopholes
Ang pandaigdigang risk engine ay karaniwang nakatuon sa mga mixer, tumbler, at centralized on-ramps sa North America at Europe. Ngunit gumagamit ang underground financial system ng Asya ng iba’t ibang armas: unlicensed OTC desks sa Thailand, mobile-money corridors sa Pilipinas, at mga impormal na peer-to-peer parking methods na hindi nag-trigger ng red flags ayon sa pangkalahatang lens ng pagsunod ngayon.
Sa mga kaukulang daloy, ang mga wallet na ito ay bumubuo ng wallet clusters at flow patterns na lumalampas sa mga legacy detection rules. Kadalasang naiwan ang mga kita na idle o maingat na naka-layer, bago magtapos sa mga decentralized exchanges, na nagpapahintulot sa laundering cycle na makalampas sa mga pangkalahatang trigger ng pagsunod.
Kailangan ng Lokal na mga Problema ng Lokal na mga Mapa
Ang kakayahang epektibong subaybayan ang krimen sa APAC ay nakabatay sa expertise sa antas ng hurisdiksyon. Kasama dito ang pagmamapa ng mga karaniwang taktika, tulad ng circular trading sa pamamagitan ng mga shell companies sa Singapore, o pag-layer ng mga transaksyon gamit ang mga Indonesian e-wallets. Dapat isama ng mga analytics providers ang lokal na na-publish na onchain data at hawakan ang mga buhay na uri upang gayahin ang mga real-time laundering innovations sa halip na maghintay na baligtarin ang mga ito kapag huli na.
Ang pagtatayo ng mga regional risk libraries — pag-flag ng wallet clusters, kilalang masamang aktor, at natatanging entry/exit ramps — ay mahalaga. Dapat itong isama sa mga enforcement engines, hindi lamang idinadagdag pagkatapos na maging balita ang isang scam.
Pagbuo ng mga Tulay sa mga Ahensya ng Batas
Ang data lamang ay hindi humihinto sa krimen. Kadalasang hindi pamilyar ang mga lokal na regulator sa blockchain, at nangangailangan ang mga pribadong analytics companies ng legal na awtoridad upang kumilos. Dito nagiging mahalaga ang mga public-private partnerships (PPPs). Maaaring pormal na pahintulutan ng mga PPP ang secure data-sharing, joint training, at real-time alerts.
Ang mga pakikipagtulungan na ito ay nagbubunga na: Sa mga bansa tulad ng Thailand at Malaysia, ginamit ng mga ahensya ng batas ang mga real-time dashboards at analytics software upang i-freeze ang mga pondo sa loob ng ilang oras mula sa iniulat na pandaraya — kumpara sa mga linggo o buwan sa nakaraan. Hindi ito mga hypotheticals; ito ay mga operational efficiencies na nag-save ng milyon.
Ang Pagpapatupad ay Nakasalalay sa Tiwala at Pag-unlad
Ang retail participation sa crypto ay umuusbong sa mga merkado tulad ng Vietnam, Thailand, at India, ngunit ang paglago na ito ay nakalantad nang walang tiwala sa pagpapatupad. Dapat nating hikayatin ang mga mamumuhunan na manatili sa isang merkado kung saan laganap ang pandaraya. Ipinapakita ng public-private collaboration ang pangako sa pagprotekta sa mga mamimili, na nagpapahintulot sa paggawa ng mga patakaran na isinasagawa nang magkakasama, at sumusuporta sa pangmatagalang pakikipag-ugnayan sa mga retail at institutional market participants.
May mga panganib sa regional compliance, sabi ng mga kritiko. Ang iba’t ibang pandaigdigang pamantayan, privacy sa onchain, at government overreach ay lahat ng tunay na isyu. Ang privacy-preserving design — tulad ng short-term data retention, permissioned audit trails, at ang publikasyon ng enforcement reports — ay maaaring protektahan ang privacy ng gumagamit at legal na pananagutan.
Nanalo ang Lokal na Expertise
Ang mga crypto firms na nakikipagtulungan sa mga analytics providers na may hyperlocal compliance capabilities ay mananalo ng mga mandato mula sa mga hedge funds, bangko, at mga custodian banks na namumuhunan sa rehiyon ng APAC. Ang mga institusyon ay naghahanap ng tiwala sa blockchain hygiene at patunay na nauunawaan ng mga vendor ang teritoryo. Ang mga vendor na umaasa sa “one-size-fits-all” compliance tooling ay nanganganib na mawalan ng kanilang exchange listing, tiwala ng mamumuhunan, at access sa rehiyon.
Upang itulak ang modelong ito, dapat makipagtulungan ang mga industry coalitions sa mga analytics vendors, na sabay-sabay na bumuo ng mga compliance standards sa buong APAC. Ang gawaing ito ay dapat isama ang pagkuha ng mga lokal na espesyalista sa underground financial activity at ang pagbuo ng mga jurisdiction-specific risk libraries.
Ang pagtatayo ng mga public-private partnerships sa mga regulator ay pantay na mahalaga; pinapayagan nito ang agarang kooperasyon at mga karapatan sa pagpapatupad. Dapat ding isama ng pan-APAC compliance architecture ang transparency sa pamamagitan ng quarterly impact reports upang suriin ang bisa ng modelo sa pagpigil sa money laundering sa buong rehiyon.
Ang Kasunod na Pagtaas ay Nakasalalay sa Tiwala
Nasa isang sangandaan ang Asya. Kung walang regionally tailored risk detection at cross-sectoral collaboration, nanganganib itong maging katulad ng “Wild West”. Gayunpaman, sa tamang pundasyon, maaari itong maging lider sa pagtatayo ng isang compliant, innovation-focused crypto economy. Ang pagsasalita sa wika ng underground financial ng Asya — at pakikipagtulungan sa mga lokal na nagpapatupad — ay ang tanging paraan upang maibalik ang tiwala at ma-unlock ang susunod na kabanata ng paglago.
Ang artikulong ito ay para sa pangkalahatang impormasyon at hindi nilalayong maging at hindi dapat ituring na legal o investment advice. Ang mga pananaw, kaisipan, at opinyon na ipinahayag dito ay sa may-akda lamang at hindi kinakailangang sumasalamin o kumakatawan sa mga pananaw at opinyon ng Cointelegraph.
