Federal na Kaso ng Pandaraya sa Cryptocurrency
Isang federal na kaso ng pandaraya sa cryptocurrency na may iniulat na koneksyon sa crypto circle ni Donald Trump at mga executive ng MoonPay ay pansamantalang isinara nang buo. Ang pansamantalang U.S. Attorney na si Jeanine Pirro ay tahasang inakusahan ang mga clerk ng hukuman, sinabing:
“Ang hukuman ay nagkaroon ng isang ministeryal na pagkakamali. Sa sandaling napagtanto namin ito, sa loob ng ilang oras, ang buong docket ay na-unseal.”
Ayon kay Pirro, inamin ng hukuman na hindi sila humiling na isara ang docket. Ang hidwaan ay sumiklab matapos lumitaw ang isang kaso ng pandaraya sa cryptocurrency na kinasasangkutan ang isang Nigerian scammer na diumano’y nanloko ng mga biktima ng $250,000 sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang si Steve Witkoff, co-chair ng Trump-Vance Inaugural Committee.
Koneksyon sa MoonPay at mga Biktima
Ang kaso ay nakakuha ng atensyon dahil ang mga biktima ay tila mga executive mula sa MoonPay, isang cryptocurrency platform na may koneksyon sa mga negosyo ni Trump, ayon sa unang ulat ng NOTUS. Ang MoonPay ay nagpapahintulot sa mga gumagamit na bumili ng mga digital na asset gamit ang mga tradisyonal na paraan ng pagbabayad at nagsilbing opisyal na on-ramp para sa pagbili ng Official Trump (TRUMP) meme coin ni Pangulong Trump.
“Nakakita kami ng 1,023% na pagtaas sa mga unang on-chain na transaksyon,” tweet ng kumpanya noong Enero, sa linggo ng paglulunsad ng meme coin.
Ang Scam at mga Transaksyon
Nakipag-ugnayan ang scammer sa mga biktima sa Bisperas ng Pasko gamit ang isang halos hindi mapapansin na typo, pinalitan ang maliit na “i” sa “l” upang lumikha ng “l” na nagbigay-daan sa mga biktima na ilipat ang 250,300 USDT.ETH noong Disyembre 26, 2024. Ang filing ay naglista lamang ng dalawang halatang biktima na pinangalanang “Ivan” at “Mouna” sa mga bahagyang redacted na email, na parehong mga unang pangalan ng CEO ng MoonPay na si Ivan Soto-Wright at CFO na si Mouna Ammari Siala, na may crypto wallet address na konektado kay Soto-Wright.
Sinabi ni Pirro na humiling ang mga tagausig na isara lamang ang orihinal na reklamo at gawing pampubliko ang isang binagong bersyon upang itago ang pagkakakilanlan ng isang “kumpanya” na kasangkot. “Nagsumite kami ng isang binagong reklamo, ang layunin nito ay alisin ang pangalan ng isa sa mga kumpanya,” sabi ni Pirro. “Ito ang uri ng kaso kung saan ang mga biktima — kabilang ang mga indibidwal, mga empleyado ng isang kumpanya, pati na rin ang isang biktimang kumpanya — ay may karapatan na hindi isama ang kanilang mga pangalan sa isang reklamo.”
Reaksyon at Pagsubok ng FBI
Ang pansamantalang pagsasara ng buong docket ay tila hindi pangkaraniwan para sa mga dating tagausig. “Sa tingin ko ang sinasabi nila ay, ‘Nagkamali kami at ayaw naming malaman ng sinuman ang tungkol sa pagkakamaling iyon,'” sinabi ng isang hindi nagpapakilalang dating assistant U.S. attorney na kamakailan ay umalis sa opisina, sa NOTUS. “Parang nag-panic sila.”
Mula noon, nasubaybayan ng FBI ang mga transaksyon sa blockchain at naibalik ang 40,300 USDT.ETH ng mga nakaw na pondo, kung saan tumulong ang issuer ng stablecoin na Tether sa mga awtoridad sa pagyeyelo ng nakaw na crypto.
“Kung kaibigan ka ni Trump at isa kang Trump crypto bro, makikita mong ang DOJ ay aktibong sinusubukang ibalik ang iyong mga asset,” sabi ni Mark Hays, isang tagapagtaguyod ng regulasyon ng crypto kasama ang Americans for Financial Reform.
Ang MoonPay at ang DOJ ay hindi pa tumugon sa mga kahilingan para sa komento mula sa Decrypt.
