Pagkakahatol sa Crypto Ponzi Scheme
Ang mga awtoridad sa Estados Unidos ay nagbigay ng 97-buwang pagkakakulong sa isang lalaki dahil sa kanyang papel sa panlilinlang sa mga mamumuhunan ng higit sa $40 milyon sa pamamagitan ng isang crypto Ponzi scheme. Ayon sa U.S. Department of Justice, si Dwayne Golden, 57 taong gulang, ay nahatulan noong Hunyo 27 ng U.S. District Judge William F. Kuntz II sa Brooklyn federal court. Si Golden ay umamin ng kanyang pagkakasala noong Setyembre 2024 sa sabwatan upang magsagawa ng wire fraud at money laundering.
Mga Mapanlinlang na Kumpanya
Si Golden, kasama ang mga co-defendants na sina Gregory Aggesen, Marquis Egerton (kilala rin bilang “Mardy Eger”), at William White, ay nagpapatakbo ng tatlong mapanlinlang na digital asset firms—EmpowerCoin, ECoinPlus, at Jet-Coin. Sinabi ng mga tagausig na ang mga kumpanyang ito ay nangangako ng garantisadong kita sa pamamagitan ng overseas crypto trading ngunit sa halip ay nagpapatakbo bilang mga Ponzi scheme, gamit ang pondo ng mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan o upang pagyamanin ang kanilang sarili.
Mga Epekto ng Scheme
Ang scheme ay aktibo mula Abril hanggang Agosto 2017, at ang mga mamumuhunan ay naiwan na may malalaking pagkalugi matapos isara ng mga operator ang mga platform at mawala kasama ang mga pondo. Sinubukan din ni Golden at ng kanyang mga kasamahan na hadlangan ang mga pederal na imbestigasyon sa pamamagitan ng pagsira ng ebidensya at pagsusumite ng maling impormasyon sa mga awtoridad. Mula 2017 hanggang 2022, si Golden, Aggesen, at White ay sinasabing nagkasabwatan upang hadlangan ang isang imbestigasyon ng Federal Trade Commission at isang imbestigasyon ng pederal na grand jury sa mga mapanlinlang na operasyon.
Mga Hatol at Restitution
Inutusan din si Golden na isuko ang $2.46 milyon, na may karagdagang restitution na itatakda sa ibang pagkakataon. Si co-defendant William White ay nahatulan ng 30 buwan sa bilangguan, habang si Aggesen at Egerton ay naghihintay ng sentensya. Ang mga biktima ay pinayuhan na magsumite ng mga claim para sa restitution sa FBI bilang bahagi ng patuloy na proseso ng pagbawi.
Patuloy na Aksyon ng DOJ
Ang pagkakahatol kay Golden ay nagdaragdag sa isang serye ng mga kamakailang aksyon sa pagpapatupad na may kaugnayan sa crypto ng DOJ noong Hunyo. Sa simula ng buwang ito, ang ahensya ay kumilos upang agawin ang higit sa $225 milyon sa cryptocurrency na konektado sa mga pig butchering scams. Sa isang hiwalay na kaso, ang DOJ ay nag-file ng forfeiture action upang agawin ang higit sa $7.7 milyon sa crypto na konektado sa mga operatiba ng North Korea. Ilang araw lamang ang lumipas, ang ahensya ay nag-charge din ng isang Russian national at tagapagtatag ng isang crypto payments firm para sa pagpapatakbo ng isang $500 milyon na money laundering scheme.
Pagpapatuloy ng Pagpapatupad
Ang mga opisyal ng U.S. ay nagbigay ng senyales na ang agresibong pagpapatupad ay magpapatuloy habang tumataas ang mga krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa crypto. Ang FBI at DOJ ay nagsasabing sila ay nakatuon sa pagwasak ng mga mapanlinlang na operasyon at pagbawi ng mga ninakaw na asset para sa mga biktima sa pamamagitan ng patuloy na internasyonal na kooperasyon at mga advanced na blockchain tracing techniques.
