U.S. Department of Justice Announces Cases Against Market Makers
Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Lunes ang mga kaso laban sa 10 indibidwal na konektado sa apat na kumpanya ng “market maker”—ang Gotbit, Vortex, Antier, at Contrarian—na inakusahan ng pagmamanipula sa mga presyo ng digital asset sa pamamagitan ng tinatawag na “pump-and-dump” na mga scheme.
Details of the Allegations
Ayon sa mga pederal na tagausig, ang mga akusado ay nagkasundo upang artipisyal na itaas ang mga volume ng kalakalan at mga presyo ng cryptocurrency bago ibenta ang mga ito sa mga “hindi alam na mga mamumuhunan” sa mga pinalaking halaga.
“Ang mga tinatawag na pump-and-dump na mga scheme na ito ay nagdulot ng pagkalugi sa mga mamumuhunan sa Estados Unidos at sa ibang bahagi ng mundo,”
sabi ng mga tagausig, na idinagdag na ang mga awtoridad ay nakakuha ng higit sa $1 milyon sa cryptocurrency.
Extradition and Legal Proceedings
Tatlong akusado, kabilang ang mga senior executive, ay na-extradite mula sa Singapore at humarap sa U.S. District Court Judge Araceli Martínez-Olguín sa Oakland, habang ang dalawa sa kanila ay nakapasok na sa mga guilty plea at tumanggap ng mga parusa.
Impact on Cryptocurrency Markets
Ipinapakita ng kasong ito kung paano pinalawak ng mga awtoridad ng U.S. ang kanilang abot sa mga dayuhang aktor na ang mga pinaghihinalaang aktibidad ay nakakaapekto sa mga pamilihan ng cryptocurrency sa Amerika, kahit na ang mga akusado ay ganap na gumagana sa labas ng Estados Unidos.
Undercover Operations and Previous Cases
Ang mga kaso ay nagmula sa isang undercover operation ng FBI na gumamit ng token na nilikha ng bureau upang ilantad ang mga pinaghihinalaang serbisyo ng pagmamanipula sa merkado—ang parehong teknik na ginamit upang suportahan ang mga kaso laban sa 18 indibidwal at entidad na inakusahan ng pagmamanipula sa merkado noong Oktubre 2024.
Recent Actions by DOJ
Noong Marso ng nakaraang taon, ang tagapagtatag ng Gotbit na si Aleksei Andriunin ay nakipagkasundo sa mga awtoridad ng U.S. kaugnay ng mga kaso ng pagmamanipula sa merkado, na isinusuko ang $23 milyon sa mga crypto asset. Ang iba pang mga kamakailang aksyon ng DOJ ay nakatuon sa mga developer ng privacy tool at mga indibidwal na pinaghihinalaang maling ginamit ang mga pondo ng COVID relief upang bumili ng mga digital asset.
