U.S. Department of Justice Case Against Bulgarian National
Ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay nagbigay ng kaso laban sa isang federal na bilanggo dahil sa sinasabing pagnanakaw ng humigit-kumulang $290,000 sa cryptocurrency na na-forfeit sa gobyerno. Ang Bulgarian national na si Rossen G. Iossifov ay humarap sa federal court sa Eastern District of Kentucky kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa mga pondo.
Mga Akusasyon at Paglilipat ng Pondo
Inakusahan siya ng mga tagausig ng pagnanakaw ng ari-arian upang maiwasan ang pagkakakuha, pagtulong, at pagsasabwatan sa money laundering. Ayon sa pahayag ng DOJ noong Hulyo 9, si Iossifov ay sinasabing nagplano na ilipat ang cryptocurrency noong Enero 2024. Isang hukuman ang nag-utos na ang mga ari-arian ay ma-forfeit sa Estados Unidos kasunod ng kanyang naunang pagkakasala.
Inakusahan ng mga tagausig na ang 53-taong-gulang na lalaki ay inilipat ang mga pondo sa pamamagitan ng iba’t ibang cryptocurrency exchanges at “illicit mixing services.” Ang mga paglilipat ay sinasabing pumigil sa gobyerno ng U.S. na makuha ang mga ari-arian. Ang mga crypto mixers ay nag-uugnay ng mga pondo mula sa iba’t ibang gumagamit bago muling ipamahagi ang mga ito sa mga bagong address.
Helix Crypto Mixer at Iossifov’s Background
Ang prosesong ito ay maaaring magpahirap sa pagsubaybay ng mga transaksyon, bagaman ang mga tala ng blockchain ay maaaring pahintulutan pa ring subaybayan ng mga imbestigador ang ilang bahagi ng paggalaw. Bukod dito, natapos ng DOJ ang forfeiture ng higit sa $400 milyon na may kaugnayan sa crypto mixer na Helix noong Enero. Ang Helix ay nagproseso ng higit sa 354,000 Bitcoin habang nagsisilbi sa mga darknet markets at iba pang mga gumagamit.
Ang bagong kaso ay nagmula sa mga ari-arian na konektado sa pagkakasala ni Iossifov noong 2021. Siya ay nagsisilbi ng 111-buwang sentensiya sa federal prison nang maganap ang sinasabing mga paglilipat. Ang ebidensyang ipinakita sa nakaraang paglilitis ay nagpakita na si Iossifov ay naglaunder ng halos $5 milyon sa cryptocurrency sa loob ng wala pang tatlong taon.
Online Auction Fraud Network
Siya ay nagmamay-ari ng RG Coins, isang Bitcoin exchange na nakabase sa Bulgaria na sinabi ng mga tagausig na nagsilbi sa mga miyembro ng isang online auction fraud network. Ang scheme ay nag-target sa mga mamimili sa U.S. sa pamamagitan ng mga pekeng advertisement para sa mga sasakyan at iba pang mamahaling produkto. Ang mga biktima ay nagpadala ng mga bayad para sa mga produktong hindi umiiral, habang ang mga miyembro ng network ay inilipat ang mga kita sa pamamagitan ng mga bank account at cryptocurrency services.
Isang hukuman ang nag-utos kay Iossifov na magbayad ng $2,642,297.43 bilang restitution sa mga biktima. Inutusan din siyang i-forfeit ang cryptocurrency na ngayon ay nasa sentro ng bagong kasong kriminal. Ang kanyang naunang pagkakasala at sentensiya ay kalaunan ay pinanatili sa apela.
Mga Pagsisiyasat at Kinabukasan ng Kaso
Sinabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva na si Iossifov ay inakusahan ng paglipat ng cryptocurrency na nakuha sa pamamagitan ng naunang scheme ng pandaraya “sa paglabag sa utos ng hukuman sa forfeiture.” Idinagdag ni Duva na ang DOJ ay maghahanap ng mga akusado na hindi sumusunod sa mga utos ng hukuman na may kaugnayan sa mga naunang sentensiya ng kriminal.
Ang Secret Service ang nag-imbestiga sa pinakabagong kaso, habang ang Office of International Affairs ng DOJ ay nagbigay din ng suporta. Ipinapakita ng kaso ang operational challenge na kinakaharap ng mga awtoridad kapag kumukuha ng kontrol sa mga digital na ari-arian.
Ang isang hukuman ay maaaring maglabas ng utos ng forfeiture, ngunit ang mga opisyal ay dapat pa ring siguruhin ang mga wallets, private keys, at mga kaugnay na account bago mailipat ang mga pondo sa ibang lugar. Ang Crypto.news ay dati nang nag-ulat tungkol sa mga katulad na aksyon ng federal recovery.
Kung mapapatunayan sa mga pinakabagong akusasyon, si Iossifov ay nahaharap sa maximum na pinagsamang sentensiya na 25 taon sa bilangguan. Ang hukuman ang magtatakda ng anumang sentensiya pagkatapos isaalang-alang ang mga pederal na alituntunin at iba pang legal na salik.
Hindi inihayag ng DOJ kung aling mga exchanges o mixing services ang sinasabing nagproseso ng $290,000. Hindi rin nito ipinaliwanag kung paano sinasabing inutusan ni Iossifov ang mga transaksyon habang siya ay nasa federal custody. Gayunpaman, ang indictment ay kumakatawan sa mga akusasyon sa halip na patunay ng pagkakasala. Si Iossifov ay itinuturing na walang sala maliban kung maitatag ng mga tagausig ang mga akusasyon sa kabila ng makatwirang pagdududa sa hukuman. Ang kaso ay magpapatuloy sa Eastern District of Kentucky. Sina Senior Counsel Vasantha Rao at Assistant U.S. Attorney Kathryn M. Dieruf ang nag-uusig dito.
