Pagsalakay ng U.S. Department of Justice sa Money Laundering Operations
Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang kanilang pagsalakay sa teknikal na imprastruktura na sumusuporta sa malakihang operasyon ng money laundering sa cryptocurrency. Kabilang sa mga aksyon ng DOJ ang pagsamsam ng isang cloud computing account na ginagamit ng mga subsidiary ng Huione Group na nakabase sa Cambodia.
Mga Detalye ng Pagsamsam
Ayon sa ahensya, ang account na ito ay nag-host ng backend infrastructure para sa mga serbisyong diumano’y tumutulong sa paglilipat ng mga kita mula sa mga pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency, cyber scams, at iba pang mga krimen. Ang account ay sinasabing ginamit upang ilipat ang mga pondo sa mga blockchain network at papunta sa lehitimong sistema ng pagbabangko nang hindi nahahalata.
“Ang Huione Guarantee ay diumano’y nagpapatakbo ng mga Telegram channel na naglalaman ng mga talakayan tungkol sa mga iligal na produkto at/o serbisyo, mula sa pagbebenta ng mga ninakaw na impormasyon ng credit card at pagkakakilanlan, mga bunga ng mga pagnanakaw na pinagana ng malware, pagkuha ng mga indibidwal para sa mga scheme ng human trafficking, pati na rin ang tulong sa paglalaba ng mga kita mula sa mga pandaraya sa pag-ibig at pamumuhunan.”
Nagbigay din ang Huione Guarantee ng mga serbisyo ng escrow para sa mga kriminal na nakikipagtransaksyon sa kanilang mga platform upang mapadali ang mga transaksyon, kabilang ang mga money launderers na naglalaba ng cryptocurrency. Sa paggawa nito, pinadali ng Huione Guarantee ang paglipat ng malaking halaga ng mga pondo na ninakaw ng mga scam centers sa Timog-Silangang Asya.
Mas Malawak na Pagsisikap Laban sa Cybercrime
Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na hadlangan ang mga serbisyong pinansyal na sumusuporta sa mga cyberthieves. Ayon sa FBI, ang mga Amerikano ay nag-ulat ng higit sa $20 bilyon na pagkalugi sa cybercrime noong nakaraang taon, isang 26% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon.
