Pag-aresto sa Rideshare Driver sa Los Angeles
Isang driver ng rideshare sa Los Angeles ang naaresto sa mga pederal na kaso na nag-aakusa sa kanya ng pandaraya sa pagkuha ng higit sa $2 milyon sa mga pautang para sa negosyo na nauugnay sa COVID-19 at ginamit ang mga pondo upang bumili ng cryptocurrency, ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Central District of California. Ang residente ng Koreatown na si Bruce Choi, 34, ay naaresto noong Martes sa San Francisco International Airport at kinasuhan ng wire fraud at money laundering kaugnay ng sinasabing scheme, ayon sa DOJ sa isang press release.
Pagsusumite ng Pekeng Aplikasyon
Ipinahayag ng mga pederal na tagausig na si Choi ay nagsumite ng mga pekeng aplikasyon para sa mga pautang sa negosyo na relief ng COVID-19 na dinisenyo upang tulungan ang mga lehitimong negosyo na makaligtas sa mga pagkaabala sa ekonomiya na dulot ng pandemya. Ayon sa indictment, ipinakita ni Choi ang kanyang sarili bilang CEO at may-ari ng isang negosyo na tinatawag na “Premier Republic,” na ayon sa mga tagausig ay isang pekeng entidad na walang operasyon sa negosyo o sinumang empleyado.
Pagkakaroon ng Pondo at Cryptocurrency
Sa ngalan ng Premier Republic, inakusahan si Choi na nagsumite ng isang pekeng Economic Injury Disaster Loan application, na nakatanggap ng humigit-kumulang $2 milyon sa mga pondo. Inakusahan ng mga tagausig na ipinadala ni Choi ang mga kita mula sa scheme sa isang account sa crypto exchange na Kraken. Nakuha ng mga tagausig ang halos 40 BTC, kasama ang iba pang cryptocurrencies, bilang bahagi ng imbestigasyon.
Potensyal na Parusa at Pagsisikap ng Gobyerno
Ang mga kaso ay may malaking potensyal na parusa kung mapapatunayan si Choi, kung saan ang bawat bilang ng wire fraud ay may maximum na parusa na 30 taon at ang kaso ng money laundering ay may maximum na parusa na 10 taon. Ang kaso ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng pederal na gobyerno na usigin ang mga sinasabing pandaraya na nauugnay sa mga programa ng tulong sa pandemya, na namahagi ng bilyun-bilyong dolyar sa emergency funding sa mga negosyo sa panahon ng mga lockdown ng COVID-19.
Kooperasyon ng mga Ahensya
Ang Small Business Administration at iba pang ahensya ay nakipagtulungan sa mga awtoridad upang tukuyin ang mga potensyal na pekeng claim sa milyun-milyong aplikasyon na natanggap. Patuloy na nag-uusig ang mga awtoridad sa buong mundo ng mga kaso kung saan ang tulong sa COVID ay maling ginamit upang bumili ng cryptocurrency. Noong 2023, isang TikTok influencer ang umamin ng pagkakasala sa mga kaso ng wire fraud matapos mandaya sa mga nagpapautang at sa gobyerno ng U.S. ng $1.2 milyon sa mga pautang sa relief at naglaundering ng ilan sa mga kita sa pamamagitan ng cryptocurrency. At noong nakaraang taon, ang may-ari ng isang rural glass-fitting company sa England ay nahatulan ng dalawang taon sa bilangguan matapos makakuha ng higit sa $130,000 sa mga pautang at ilipat ang humigit-kumulang $10,000 sa mga kumpanya ng “investment at crypto investment.”
