Pagpapahayag ng Financial Intelligence Service
Ang Financial Intelligence Service (FIS) ng Ethiopia ay nagsasagawa ng mga hakbang upang i-regulate ang mga virtual na pera, sa kabila ng patuloy na pagbabawal ng mga ito sa bansa. Ayon sa ulat ng The Reporter Ethiopia, inihayag ng FIS na may mga preparasyon na isinasagawa upang i-regulate ang mga virtual na pera, kahit na ang mga ito ay labag pa rin sa umiiral na batas ng Ethiopia.
Mga Hakbang at Pakikipagtulungan
Ang pahayag ay ginawa ni FIS Director Muluken Amare sa isang kamakailang pulong ng Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) sa Addis Ababa. Ang pulong ay nagtipon ng mga opisyal mula sa buong rehiyon upang talakayin ang mga lumalabas na panganib sa sektor ng pananalapi, kabilang na ang mga panganib dulot ng mga virtual na asset.
Ang mga hakbang ng FIS ay isinasagawa sa pakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo, tulad ng United Nations, Russia, at mga miyembrong estado ng ESAAMLG. Ang pagsasanay ay nakatuon sa pagbibigay ng kasanayan sa mga investigator at intelligence units upang matukoy at tumugon sa mga ilegal na paggamit ng cryptocurrencies, tulad ng tax evasion, money laundering, at financing ng terorismo.
Panganib ng Maling Paggamit ng Virtual na Pera
Ang pagkabahala sa rehiyon tungkol sa maling paggamit ng mga virtual na pera ay isang pangunahing dahilan ng mga pagsisikap na ito. Si Muluken Yirga, isang senior legal advisor sa ESAAMLG, ay nagbanggit na ang mga teroristang organisasyon sa rehiyon ay gumagamit ng mga virtual na pera upang makaiwas sa mga tradisyunal na sistemang pinansyal. Sabi niya:
“May iba’t ibang teroristang organisasyon na umaandar sa aming rehiyon, kabilang ang Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIL, at Daesh. Ang mga grupong ito ay patuloy na gumagamit ng mga virtual na pera upang mangalap at maglipat ng pondo.”
Pagbabawal at Pagsusuri ng Transaksyon
Bagamat ang trading ng cryptocurrencies ay opisyal na ipinagbabawal sa Ethiopia, may ilang mga transaksyong posibleng nagaganap sa bansa. Gayunpaman, sinabi ni Amare na hindi lahat ng transaksyong may kaugnayan sa virtual na pera ay kriminal maliban na lamang kung ito ay konektado sa iba pang mga krimen tulad ng financing ng terorismo o fraud. Sabi ni Amare:
“Sa kadahilanang ang teknolohiya ng cryptocurrency ay bago pa lamang, maaaring may mga transaksyong nagaganap. Sa kabila nito, hindi maaaring ipalagay na lahat ng transaksyong ito ay ilegal. Ang opisyal na pera ng Ethiopia ay ang Birr, at anumang virtual na transaksiyon na isinagawa sa ibang mga pera ay hindi awtorisado. Kung ang mga transaksyong ito ay konektado sa mga krimen tulad ng terorismo o iba pang ilegal na gawain, ang mga imbestigasyon ay isasagawa alinsunod dito.”
Kinabukasan ng Virtual na Pera sa Ethiopia
Kung ang mga virtual na pera ay sa huli ay magiging legal o mananatiling ipinagbabawal, malinaw na inilarawan ng mga opisyal na kailangan ng bansa ng mga mekanismo upang mabisang i-regulate ang mga ito o ipatupad ang umiiral na mga pagbabawal.
