Pag-aresto sa Crypto Money Laundering Network
Inaresto ng pulisya sa Cyprus, Spain, at Germany ang siyam na indibidwal na konektado sa isang crypto money laundering network na nanloko sa mga biktima ng $689 milyon (€600 milyon). Ang operasyon, na pinangunahan ng Eurojust, ang ahensya ng EU para sa kooperasyon sa kriminal na katarungan, ay naganap noong Oktubre 27 at 29, kung saan nakilahok din ang mga awtoridad mula sa France at Belgium.
Pagsasagawa ng Operasyon
Ayon sa ahensya, ang mga miyembro ng network ay lumikha ng “dosenang” pekeng crypto investment websites at platforms, na humihikbi sa kanilang mga biktima sa pamamagitan ng social media, cold calls, pekeng balita, at pekeng ads mula sa mga influencer. Nangako sila ng mataas na kita sa mga pamumuhunan, ngunit nang ilipat ng mga biktima ang crypto, nilinis ng network ang mga pondo gamit ang iba’t ibang blockchain platforms.
Mga Nakuhang Pondo
Sa kabuuan, nagawa ng network na linisin ang nabanggit na €600 milyon, habang ang mga aksyon ng Eurojust ay nagresulta sa pagkaka-seize ng $919,000 (€800,000) sa mga bank account, $476,760 (€415,000) sa crypto, at $344,652 (€300,000) sa cash.
Pag-usbong ng Kriminal na Network
Nalaman ng Eurojust at mga ahensya ng pulisya ng EU ang tungkol sa kriminal na network dahil sa mga reklamo mula sa mga biktima, kung saan unang nagtatag ang Eurojust ng isang pinagsamang imbestigasyon kasama ang mga pwersa ng pulisya ng France at Belgium. Ang imbestigasyong ito ay mabilis na lumawak upang isama ang mga tagausig at ahensya sa Germany, Spain, at Cyprus, na kasama ang kanilang mga kasosyo sa France at Belgium ay nagsimulang magplano kung paano pabagsakin ang network.
Babala mula sa Europol
“Ang paggamit ng crypto para sa mga kriminal na layunin ay nagiging lalong sopistikado.” – Burkhard Mühl, Europol
Pagtaas ng mga Scam at Pandaraya
Dumating din ito habang ang halaga ng mga scam at pandaraya na may kaugnayan sa crypto ay umabot sa $12.4 bilyon noong 2024, ayon sa datos mula sa Chainalysis, na kumakatawan sa pagtaas sa nakaraang tatlong taon. Sa pakikipag-usap sa Decrypt, kinumpirma ng Press Team ng Eurojust na nakita nila ang “pagtaas ng mga kasong naiulat sa Eurojust,” bagaman inamin nilang wala silang komprehensibong pangkalahatang-ideya ng kabuuang mga kaso.
Mga Panganib ng Investment Scams
Ang iba pang mga intelligence firms ay nagpapatunay din na ang problema ay patuloy na lumalala sa mga nakaraang buwan at taon. Ayon kay Ari Redbord, VP, Global Head of Policy and Government Affairs sa TRM Labs, ang mga pekeng investment schemes ay isa sa pinakamalaking at pinakamabilis na lumalagong pinagmumulan ng iligal na pondo sa sektor ng crypto.
“Ayon sa datos ng TRM Labs, higit sa $53 bilyon sa mga scam at pandaraya ang naitala sa buong industriya mula noong 2023—at ang numerong iyon ay halos tiyak na hindi sapat na naiulat.” – Ari Redbord
Pag-iwas sa mga Scam
Pinagtibay ni Redbord na maraming investment scams ang nagiging mas sopistikado, na gumagamit ng online social engineering o kahit mga panlilinlang sa pag-ibig. “Ang mga scammer ay bumubuo ng tiwala sa loob ng mga araw o kahit buwan sa pamamagitan ng messaging apps, social media, o dating sites,” aniya. “Kapag naitatag na nila ang ugnayan, ginagabayan nila ang mga biktima sa mga pekeng trading platforms o investment sites na mukhang propesyonal, kadalasang kumpleto sa mga dashboard na nagpapakita ng pekeng kita.”
At sa pangkalahatan, anumang cryptocurrencies na ipinadala sa mga kriminal sa proseso ng kanilang scam ay “mabilis na iko-convert sa stablecoins at lilinisin sa pamamagitan ng isang web ng mga intermediaries,” tulad ng mga over-the-counter brokers at unlicensed exchanges.
Mga Tip para sa mga Mamumuhunan
Ang pinakamahusay na depensa laban sa mga ganitong panganib, pinagtibay ni Redbord, ay ang malusog na pagdududa, lalo na kung ikaw ay nilapitan nang direkta at inalok ng malalaking kita ng isang tao na hindi mo pa nakikilala. “Walang lehitimong pagkakataon sa pamumuhunan—sa crypto o saanman—ang makapagbibigay ng garantiya ng kita,” aniya. “Mag-ingat sa mga hindi hinihinging payo sa pamumuhunan sa social media o messaging apps, at huwag kailanman maglipat ng pondo sa isang personal na wallet o third-party address na kontrolado ng isang tao na hindi mo kilala.”
