European Union at ang mga Sanksyon sa Cryptocurrency
Nagpataw ang European Union ng mga sanksyon laban sa mga pangunahing indibidwal na inakusahan ng paggamit ng cryptocurrency upang makialam sa mga demokratikong halalan at lumusot sa mga internasyonal na sanksyon. Kabilang dito ang pro-Kremlin influencer na si Simeon Boikov, na kilala bilang “Aussie Cossack,” at ang platform na A7 na nakabase sa Moldova.
Mga Akusasyon at Pondo
Si Boikov ay itinalaga dahil sa pagpapakalat ng pro-Russian na maling impormasyon, kabilang ang isang pekeng video na nag-aakusa ng pandaraya sa pagboto sa Georgia sa halalan ng U.S. noong 2024. Ayon sa ulat ng TRM Labs na inilabas noong Martes, nakakuha siya ng mga donasyon sa pamamagitan ng cash-to-crypto services, darknet markets, at non-KYC na mga palitan sa Russia.
Ang A7 OOO at ang Koneksyon nito sa Moldova
Ang mga sanksyon ay nakatuon din sa A7 OOO, isang kumpanya na konektado sa mga pagsisikap na impluwensyahan ang halalan sa pagkapangulo ng Moldova noong 2024 at ang referendum sa pagpasok sa EU sa pamamagitan ng direktang pagbili ng boto. Sinabi ng EU na ang A7 ay ginamit ni Ilan Shor, isang fugitive na oligarch mula sa Moldova, na dati nang nag-organisa ng iskandalo sa pandaraya sa bangko noong 2014 na nag-alis ng $1 bilyon mula sa ekonomiya ng Moldova.
Stablecoin at ang mga Panganib nito
Ang A7 platform ay naglabas ng A7A5, isang stablecoin na nakatali sa ruble na “itinatag para sa layunin ng pag-iwas sa sanksyon,” ayon kay Isabella Chase, Head of Policy, EMEA sa TRM Labs, sa Decrypt. Ang mga stablecoin ay mga cryptocurrency na nakatali sa halaga ng mga tradisyunal na pera, na ginagamit upang mapadali ang mas mabilis at mas murang mga transaksyon na may minimal na pagbabago sa presyo.
Mga Ulat at Pagsusuri
Habang ang mga ulat ng media ay nagmumungkahi na ang A7A5 stablecoin ay lumipat ng $9.3 bilyon sa loob ng apat na buwan, nagbabala si Chase na “wala tayong opisyal na mapagkukunan ng gobyerno para dito.” Gayunpaman, binanggit niya na ang napakalaking dami ay hindi “talagang nakakagulat” dahil sa layunin ng asset. Ipinaliwanag ni Chase na sa kabila ng mga kapansin-pansing numero, “ang bilang ng mga entidad na kasangkot sa paggamit nito ay medyo maliit.”
Mga Sanctions at ang Kanilang Epekto
“Kapag tiningnan mo ang paggamit ng iba pang mga stablecoin para sa mga sanksyon at ang papel na ginampanan nito sa mga sanksyon, ang kanilang dami ay mas malaki,” sabi niya.
Ang stablecoin ay dati nang ginamit ng sinanksyong Russian exchange na Garantex upang ilipat ang mga pondo ng gumagamit sa Kyrgyz exchange na Grinex bago ang Garantex ay nasamsam ng U.S. Secret Service noong Marso. Ipinakita ng blockchain analysis ng TRM Labs na nagsimula ang Garantex na ilipat ang mga pondo sa A7A5 stablecoin noong Enero, “na nagpapahiwatig ng isang premeditated na pagsisikap na lumikha ng isang asset na hindi madaling maapektuhan ng sanksyon para sa pagpapadali ng paglilipat at pagbawi ng mga nakablocking na asset.”
Mga Hamon sa Pagsubok at Regulasyon
Sinubaybayan ng kumpanya ang mga koneksyon sa pagitan ng A7A5 at Grinex, na tumulong sa paglilipat ng mga pondo sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga shell-like na entidad na nakarehistro sa mga residential address. Ang mga network na ito ay lalong ginagamit upang ilipat ang mga dual-use goods mula sa China patungong Russia, ayon sa ulat. Ipinaliwanag ni Chase kung paano ang mga Western sanctions ay maaaring magbigay ng presyon sa mga hurisdiksyon tulad ng Kyrgyzstan sa kabila ng heograpikal na distansya.
Konklusyon
Ang mga sanksyon ay dumating habang ang mga awtoridad sa Kanluran ay pinatitindi ang kanilang pagsugpo sa mga operasyon ng crypto ng Russia. Noong nakaraang buwan, ang U.S. Treasury ay nagpataw ng sanksyon sa Russian bulletproof hosting provider na Aeza Group para sa pagpapadali ng cybercriminal activity, kabilang ang ransomware attacks at darknet drug markets. Para sa industriya ng crypto, ang mga sanksyong ito ay nagha-highlight ng pangangailangan para sa pinahusay na kakayahan sa pagmamanman.
“Palagi naming sinasabi na mahalaga na magkaroon, hindi lamang ng isang tool na maaaring tumanggap ng mga sinanksyong address at entidad, kundi pati na rin ng mga koponan na maaaring palawakin ang mga address na iyon at talagang maunawaan kung sino ang kanilang kinakalakalan, at kung ano ang mga nakaugnay na entidad,” sabi ni Chase.
Inilarawan ng eksperto ang pinakabagong aksyon ng EU bilang “nakakatuwang makita ang antas ng koordinasyon sa pagitan ng EU at UK sa pagpapatibay ng mga kontrol laban sa A7 platform.” Ang UK ay dati nang nagtalaga ng A7 ilang buwan na ang nakalipas, na nagpapakita ng lumalaking internasyonal na kooperasyon sa pagtutok sa mga financial networks ng Russia. Ang mga regulasyon ay nananatiling hindi sapat para sa umuusbong na sektor na ito, sabi niya, na binanggit na “ang pagkakaroon ng tiyak na gabay mula sa mga regulator kung paano epektibong ipatupad ang mga sanksyon ay palaging magiging kapaki-pakinabang” dahil “ito ay isang medyo bagong sektor.” Itinuro ni Chase ang patuloy na kalikasan ng laban na ito laban sa mga ganitong hybrid na banta, idinagdag na ang TRM Labs ay “magpapatuloy na subaybayan ang papel nito sa mas malawak na paggamit ng crypto assets ng Russia upang makaiwas sa mga sanksyon.”
