Narekober na Pondo mula sa Crypto Scam
Narekober ng mga pederal na awtoridad ang higit sa $1.7 milyon sa stablecoins na konektado sa isang crypto scam, na nagmarka ng isang mahalagang hakbang para sa mga biktima na maibalik ang kanilang mga pagkalugi. Ipinapakita rin nito kung paano ang mga nasusubaybayang digital assets ay makakatulong sa pag-unravel ng mga kumplikadong scheme ng pandaraya.
Detalye ng Pagkakarekober
Inanunsyo ng U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District of Virginia noong Disyembre 5 na narekober nito ang halos $1.7 milyon sa USDT at BUSD sa pamamagitan ng civil asset forfeiture na konektado sa isang crypto fraud scheme. Napagpasyahan ng mga awtoridad na ang mga asset ay mga kita mula sa pandaraya sa pamumuhunan at laundering, na nagpapahintulot sa gobyerno na simulan ang pagbabalik ng mga pondo sa mga biktima.
“Ang U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District of Virginia ay narekober at nilinaw ang titulo sa 420,740.422314 USDT, na kilala rin bilang ‘tether,’ at 1,249,996.15 BUSD, na kilala rin bilang ‘Binance USD,’ na kumakatawan sa mga kita mula sa pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency at mga ari-arian na kasangkot sa money laundering, gamit ang civil asset forfeiture. Ang parehong USDT at BUSD ay mga anyo ng cryptocurrency na katumbas ng halaga sa dolyar.”
Idinagdag pa nito: “Ang Estados Unidos ay nasa proseso na ng pagbabalik ng ari-arian na iyon sa mga biktima.”
Mga Taktika ng mga Scammer
Ipinasok ng mga tala ng korte kung paano nagsimula ang kontak ng mga scammer sa pamamagitan ng mga hindi hinihinging mensahe, inilipat ang mga pag-uusap sa mga encrypted na channel, at inutusan ang mga biktima na gumamit ng isang spoofed trading interface na nagpakita ng mga pekeng kita sa portfolio. Nang sinubukan ng mga biktima na gumawa ng makabuluhang withdrawals, humiling ang mga salarin ng karagdagang bayad sa ilalim ng anyo ng buwis o bayarin at sa huli ay pinanatili ang mga pondo.
Iniulat ng mga imbestigador na ang mga fraudster ay nag-cyclo ng crypto sa pamamagitan ng mabilis na palitan at layered transactions upang itago ang pagsubaybay bago nakuha ng mga ahente ng U.S. Secret Service ang mga asset mula sa ilang wallets.
Pagpapatupad at mga Resulta
Ang hakbang na ito ng pagpapatupad ay umusad matapos magsampa ang mga tagausig ng civil forfeiture complaint, na naglinaw ng titulo upang maibalik ang mga asset sa mga biktima. Ang kaso ay nagtatampok ng tumataas na sopistikasyon ng mga digital fraud tactics, ngunit ipinapakita rin nito kung paano ang traceability ng blockchain ay nagpapahintulot sa mga pederal na ahensya na tukuyin ang mga iligal na daloy sa mga network.
