U.S. Attorney’s Office Civil Forfeiture Action
Ang U.S. Attorney’s Office sa Massachusetts ay nag-file ng isang civil forfeiture action noong Lunes na naglalayong mabawi ang higit sa $200,000 sa USDT stablecoin na sinabi ng mga tagausig na mga kita mula sa isang online cryptocurrency investment fraud.
Details of the Fraud Scheme
Ang mga token ay na-trace sa isang scheme na tumarget sa isang residente ng Massachusetts na na-scam ng isang Tinder match na nag-alok ng isang sinasabing crypto trading opportunity, ayon sa mga dokumento ng korte. Ayon sa Chainalysis, ang mga krimen na may kaugnayan sa crypto ay tumaas ng 162% noong 2025, kung saan ang mga iligal na address ay tumanggap ng hindi bababa sa $154 bilyon.
Kabilang sa figure na iyon, ang mga “pig-butchering” scams—isang halo ng romansa, social engineering, at investment fraud—ay umaasa sa mga matagal na taktika ng manipulasyon kung saan ang mga scammer ay bumubuo ng tiwala online, pinipilit ang mga biktima na magpadala ng pera sa mga tila lehitimong trading platforms, at pagkatapos ay kumukuha ng karagdagang bayad hanggang sa mapagtanto ng biktima na ang mga kita ay peke at ang mga pondo ay nawala.
The Tinder Scam
Ang scheme sa Massachusetts ay sumusunod sa pamilyar na script na ito. Ang biktima ay nakipag-match sa Tinder sa isang tao na gumagamit ng pangalang “Nino Martin”, na mabilis na nagmungkahi na ilipat ang pag-uusap sa WhatsApp, isang karaniwang hakbang na ginagamit ng mga scammer upang ilayo ang mga biktima mula sa mga moderated platforms at papunta sa mas pribadong chat.
Ang “Martin” ay sinasabing nag-claim na siya ay isang financial advisor at nag-alok na tulungan ang biktima na kumita mula sa trading ng cryptocurrency. Matapos sundin ang mga tagubilin, ang biktima ay lumikha ng isang account at nagsimulang maglipat ng mga pondo sa isang trading site na pinaniniwalaan ng mga awtoridad na peke.
Matapos ang mga transfer ng biktima mula sa isang lehitimong account ay na-flag bilang kahina-hinala, ang mga tao na konektado sa pinaghihinalaang fraudulent platform ay sinasabing nakipag-ugnayan sa biktima na may mga tagubilin na dinisenyo upang iwasan ang mga restriksyon.
Investigation and Recovery Efforts
Sa oras na nakipag-ugnayan ang biktima sa mga awtoridad, sinabi ng mga tagausig na nailipat nila ang humigit-kumulang $504,353 sa pinaghihinalaang fraudulent platform. Ang mga imbestigador ay kalaunan ay na-trace ang ilan sa mga pondo sa isang cryptocurrency account na na-seize noong Hunyo 2025. Sinabi ng gobyerno na ang na-seize na USDT ay kumakatawan sa bahagi ng mga pagkalugi ng biktima.
“Kung ang mga pondo ay na-convert sa mga stablecoins, maaaring posible na subukang i-freeze ito sa tulong ng mga issuer tulad ng Tether o Circle, ngunit ang prosesong ito ay napakahirap at, sa maraming kaso, halos imposibleng gawin.” – Alex Katz, CEO & Co-Founder ng Kerberus
Challenges in Recovery
Ang mga pig butchering schemes ay lalong naiugnay sa mga operasyon ng organized crime, partikular sa mga bahagi ng Southeast Asia. Ang mga awtoridad ng U.S. at iba pa ay gumawa ng mga hakbang sa nakaraang taon upang targetin ang imprastruktura sa likod ng mga scam, kabilang ang mga financial intermediaries at mga money-laundering networks na konektado sa mga ito.
Ngunit kahit na ang mga pondo ay natukoy, madalas na mahirap ang pagbawi. Sinabi ni Katz na karamihan sa mga biktima ay may maliit na pagkakataon na maibalik ang kanilang pera, partikular kapag ang mga pondo ay mabilis na nailipat sa mga blockchains o na-convert sa mga malawakang ginagamit na cryptocurrencies.
“Napakahirap makuha ang kooperasyon ng mga awtoridad, at sa ilang mga bansa, halos imposibleng gawin ito. Sa maraming kaso, wala talagang sapat na mga ulat para sa mga awtoridad na magkaroon ng wastong mga protocol sa lugar.” – Alex Katz
Sinabi ni Katz na ang tugon ng mga awtoridad ay nananatiling hindi pantay sa mga bansa, kung saan maraming ahensya ang kulang sa mga itinatag na pamamaraan para sa paghawak ng mga kaso ng cryptocurrency fraud, o tumatangging tumanggap ng mga kasong hindi kinasasangkutan ng malalaking halaga. Bilang resulta, ang mga pig-butchering scams at mga pagsisikap sa pagbawi ay nakakita ng kaunting makabuluhang pag-unlad.
