Mga Isyu ng Taon para sa Fiscal Year 2024
WASHINGTON—Ngayon, ang U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nagsagawa ng ikalawang putsanat at ikalawang pulong ng Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG). Ang Deputy Secretary of the Treasury na si Michael Faulkender ay nagbigay ng talumpati sa kaganapang ito at naglatag ng mga prinsipyong dapat sundin para sa modernisasyon ng BSA.
Sa plenary, inihayag din ng FinCEN ang paglabas ng kanilang Year in Review para sa Fiscal Year 2024, na nagbibigay ng impormasyon at estadistika tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang ng mga ulat sa ilalim ng BSA. Ang pinansyal na intelihensiyang nabuo mula sa mga kinakailangan ng BSA ay isang mahalagang pinagkukunan ng impormasyon na ginagampanan sa mga imbestigasyon at paglilitis laban sa money laundering, financing ng terorismo, at iba pang ilegal na aktibidad sa pananalapi.
Transparency at Pagsuporta
Ang Year in Review ay nagbibigay ng transparency sa pagkolekta at paggamit ng mga datos ng BSA, kabilang ang mga pagsisikap ng FinCEN na suportahan ang mga ahensya ng law enforcement at pambansang seguridad. Kasama rin dito ang impormasyon kung paano sinusuri ng FinCEN ang mga datos ng BSA upang matupad ang kanilang misyon, na kinabibilangan ng pagsuporta sa mga advisory, trend analyses, at iba pang hakbang upang pigilin ang mga ilegal na aktibidad sa pananalapi.
Ang publikasyon ng Year in Review ay nagtataguyod sa pangako ng FinCEN na ibahagi ang impormasyon at estadistika tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang ng mga ulat sa ilalim ng BSA, ayon sa Seksyon 6201 ng Anti-Money Laundering Act ng 2020.
BSAAG at Pagsusuri
Ang BSAAG ay isang pampubliko-pribadong pakikipagtulungan na nag-aanyong kasama ang industriya, mga regulator, at mga ahensya ng law enforcement para sa mga talakayan tungkol sa administrasyon ng Bank Secrecy Act (BSA), kasama na ang mga paraan upang mapabuti ang mga kinakailangan sa pagtatala at pag-uulat at mapabuti ang paggamit ng mga ulat sa mga law enforcement at pambansang seguridad habang binabawasan ang hindi kinakailangang regulatory burden sa mga institusyong pinansyal.
Binigyang-diin ang mga pangunahing punto ng talumpati ni Deputy Secretary of the Treasury Michael Faulkender sa BSAAG Plenary.
